Ухвала суду № 55706982, 03.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1643/16-к

Провадження № 1-кс/234/630/16

УХВАЛА

Іменем України

03 лютого 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Білоусова А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Білоусова А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні 42015050000000682 від 09.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015050000000682 від 09.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно інформації УСБУ України в Донецькій області № 56/34-2783н/т від 07.12.2015 встановлено, що директор Комунального комерційного підприємства «Маріупольтепломережа» (код ЄДРПОУ 33760279) ОСОБА_2 вступив в злочинну змову з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 та шахрайським шляхом здійснив протягом 2015 року придбання у вищевказаної особи за кошти ККП «Маріупольтепломережа» товарно-матеріальних цінностей, які були у вжитку, на загальну суму близько 3 млн. грн., при цьому відобразивши вартість поставлених товарів як нових.

Таким чином, в діях посадових осіб ККП «Маріупольтепломережа» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час отримано інформацію заступника начальника ВКЗЕ ГВ в м. Маріуполі УСБ України в Донецькій області ОСОБА_4 щодо наявності у фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 наступних банківських рахунків, відкритих в АТ «Укрексімбанк» (МФО335957), на яких зберігаються грошові кошти, одержані злочинним шляхом через реалізацію неякісного обладнання (труб, засувок та електронасосів) комунальному комерційного підприємству Маріупольської міської ради:№ НОМЕР_1; № НОМЕР_2.

З урахуванням викладеного, наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_3, відкритих в АТ «Укрексімбанк», а саме, на рахунках: № НОМЕР_1; № НОМЕР_2 має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення факту безпідставного заволодіння бюджетними коштами ККП Маріупольської міської ради «Маріупольтепломережа».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1; № НОМЕР_2, відкритим в установі АТ «Укрексімбанк», надасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до привласнення бюджетних коштів, з'ясувати шляхи направлення та витрачання вказаних грошових коштів.

Крім того, з метою встановлення всіх фактичних обставин у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації щодо користувачів особистих рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та закріплених за ними банківських карт цього банку, з наданням копій відповідних документів оформлення банківських карток, операцій зняття коштів з банківських карток, які закріплені за цим рахунком, часу та місця їх зняття.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс АТ «Укрексімбанк» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк».

Розглянувши клопотання з доданими матеріалами, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4,5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного, об'єктивного проведення досудового розслідування, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю , які перебувають у володінні у службових осіб АТ «Укрексімбанк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Білоусова А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову А.Ю. або іншій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по 14.01.2016, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, з наданням можливості їх вилучення в паперовому та електронному вигляді.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову А.Ю. або іншій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банківських справах щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, відкритих в АТ «Укрексімбанк», з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити до 03.03.2016 року.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева