Ухвала суду № 55706948, 27.01.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1218/16-к

Провадження № 1-кс/234/530/16

У Х В А Л А

Іменем України

27 січня 2016 року

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Переверзева Л.І., розглянувши клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Володіна В.Ю. про проведення обшуку -,

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Володіна В.Ю. про проведення обшуку, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 32015050390000054 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно клопотання, службові особи ТОВ «БК Крамміськбуд» (ЄДРПОУ 34546602, юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Щербакова 14), у період з листопада 2013р. по березень 2015 р., діючи умисно, шляхом безпідставного включення до складу податкового кредиту з податку на додану вартість сум вартості нібито придбаних послуг у субпідрядників ТОВ «Буд гарант груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «БК Сітігруп» (ЄДРПОУ 38933175) з будівництва та капітального ремонту вітроелектростанцій на об'єктах замовників, в порушення п. 198.1, п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України занизили та не сплатили податок на додану вартість у сумі 3 590 060,75 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Вище зазначені дії службових осіб ТОВ «БК Крамміськбуд» попередньо кваліфіковані за ч.3 ст. 212 КК України.

Одним з доказів протиправних дій службових осіб ТОВ «БК Крамміськбуд» являються первинні бухгалтерські, облікові та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об'єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово - господарські операції, що є об'єктами оподаткування. Вище перелічені документи та джерела інформації в подальшому будуть використанні при проведенні судово-економічних, почеркознавчих, комп ютеро-технічних експертиз.

Досудове слідство вважає за необхідне виявити та вилучити вище зазначені документи та предмети шляхом проведення обшуку, з метою попередження можливості їх знищення або зміни змісту та цілісності щодо відображеної інформації, підписів посадовців та відбитків печаток.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи та джерела інформації, що характеризують фактичну діяльність ТОВ «БК Крамміськбуд», частково знаходяться в квартирі розташованої за адресою: АДРЕСА_1, де фактично мешкає головний бухгалтер ТОВ «БК Крамміськбуд» ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1).

Згідно довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно НОМЕР_3 від 27.10.2015, за адресою: АДРЕСА_1, знаходиться квартира, яка належить на праві власності ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) по ? частині кожному. Згідно наявної інформації, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку по фінансово-господарській діяльності ТОВ «БК Крамміськбуд» з ТОВ «Буд гарант груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «БК Сітігруп» (ЄДРПОУ 38933175) та з іншими СПД, щодо взаємовідносин пов'язаних з будівництва та капітального ремонту вітроелектростанцій на об'єктах замовників, за період з листопада 2013р. по березень 2015 р., комп'ютерна техніка з магнітними носіями інформації та чорнові записи, які відображають повний обсяг виконаних робіт та послуг, інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, частково знаходяться за місцем фактичного проживання директора ТОВ «БК «Крамміськбуд» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі розташованої за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) по ? частині кожному, з метою відшукання та вилучення документів: бухгалтерського та податкового обліку, фінансово-господарській діяльності ТОВ «БК «Крамміськбуд» з ТОВ «Буд гарант груп» (ЄДРПОУ 39330038), ТОВ «Логан Груп» (ЄДРПОУ 39171636), ТОВ Запорожский коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607), ТОВ «БК Сітігруп» (ЄДРПОУ 38933175) та з іншими СПД, чорнових записів, комп'ютерної техніки з носіями інформації, та інших предметів і документів що містять інформацію про взаємовідносини пов'язані з будівництвом та капітальним ремонтом вітроелектростанцій на об'єктах замовників, про обсяг виконаних робіт та перерахованих грошових коштів за період з листопада 2013 р. по березень 2015 р.

Розглянувши клопотання з доданими матеріалами, вважаю, що у задоволенні зазначеного клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи знаходяться в квартирі розташованої за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) по ? частині кожному. Що є підставою для відмови в задоволенні клопотання.

У зв'язку з чим, суд приходить до висновку, що у задоволенні клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Володіна В.Ю. про проведення обшуку в квартирі розташованої за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ОСОБА_3 та ОСОБА_4, необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись статтею 234 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Володіна В.Ю. про проведення обшуку в квартирі розташованої за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) по ? частині кожному - відмовити.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева