Ухвала суду № 55705888, 11.02.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/2615/16-к

Провадження №1-кс/127/1011/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчука Д.В. про надання дозволу на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчук Д.В. звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Ковальським А.А.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015020000000102, зареєстрованому у ЄРДР 30.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_3 і директор Вінницького відділення банку «Преміум» ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємств: ТОВ "Експо Сіті" (39678274), ПП "Фронтех" (36310354), ТОВ "Техно-Макс" (32893331), ТОВ "Проммеханіка - Україна" (36967354), ТОВ "Компанія теплоізоляція" (30836528), ТОВ "Євровіталпостач" (39370175), ТОВ ТПКФ "Ветана" (13317170), ТОВ "Укр-лайн" (39497712), які зареєстровані на підставних осіб - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, в період 2015 - 2016 років, вчинили фіктивне підприємництво та пособництво в мінімізації податкових зобов'язань, що призвело до умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами підприємств реального сектору економіки.

Встановлено, що вказані підприємства відносяться до однієї схеми, яка створена з метою надання послуг для підприємств реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та конвертації грошових коштів у готівку у значних розмірах. Засновники, службові особи вказаних підприємств, ніякого відношення до фінансово - господарської діяльності останніх не мають. Дані підприємства відсутні за податковими адресами, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово - господарської діяльності.

В ході досудового розслідування також встановлено, що керівник Вінницького відділення банку «Преміум» ОСОБА_2, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 сприяє організатору вчинення злочинів ОСОБА_3 у злочинній діяльності, а саме користуючись своїм службовим становищем усуває перешкоди у отриманні готівкових коштів з рахунків підприємств з ознаками фіктивності, здійснює контроль за надходженням безготівкових коштів на рахунки, дає вказівки підлеглим працівникам щодо проведення фінансових операцій, зняття з каси готівки для фіктивних підприємств та здійснює її обмін на валюту.

Враховуючи викладене у слідства є підстави вважати, що ОСОБА_2 за місцем свого проживання зберігає майно, яке здобуте у результаті вчинення кримінальних правопорушень та знаряддя вчинення кримінального правопорушення у вигляді: первинних фінансово - господарських документів, печаток, штампів, електронних ключів доступу до рахунків та підписання податкової звітності підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "Експо Сіті" (39678274), ПП "Фронтех" (36310354), ТОВ "Техно-Макс" (32893331), ТОВ "Проммеханіка - Україна" (36967354), ТОВ "Компанія теплоізоляція" (30836528), ТОВ "Євровіталпостач" (39370175), ТОВ ТПКФ "Ветана" (13317170), ТОВ "Укр-лайн" (39497712); так званої «тіньової бухгалтерії» про результати проведених фіктивних фінансово-господарських операцій та їх облік; банківських чекових книжок; записних книжок, зошитів, блокнотів з контактною інформацією про осіб, які мають відношення до здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій та вчинення злочинів; іншої документації, пов'язаної з підготовкою та вчиненням злочинів; комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації з відомостями про фіктивне підприємництво та ухилення від сплати податків; засобів зв'язку (мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв'язку) по яких здійснюється спілкування з іншими особами з метою підготовки та вчинення злочинів; майна, яке було здобуте у результаті вчинення злочинів, а саме: готівкові грошові кошти у національній валюті України, іноземній валюті у яку могли бути конвертовані такі грошові кошти, інші цінності.

У зв'язку з чим викладеним, з метою відшукання та вилучення вищезазначених знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення необхідно провести обшук за місцем проживання ОСОБА_2 - АДРЕСА_1 (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана квартира належить ОСОБА_9, який є родичем ОСОБА_2.).

На підставі зазначеного та керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідчий просив клопотання задоволити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, яке належить ОСОБА_9, можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житлі за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 з метою відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення у вигляді первинних фінансово - господарських документів, печаток, штампів, електронних ключів доступу до рахунків та підписання податкової звітності підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "Експо Сіті" (39678274), ПП "Фронтех" (36310354), ТОВ "Техно-Макс" (32893331), ТОВ "Проммеханіка - Україна" (36967354), ТОВ "Компанія теплоізоляція" (30836528), ТОВ "Євровіталпостач" (39370175), ТОВ ТПКФ "Ветана" (13317170), ТОВ "Укр-лайн" (39497712); так званої «тіньової бухгалтерії» про результати проведених фіктивних фінансово-господарських операцій та їх облік; банківських чекових книжок; записних книжок, зошитів, блокнотів з контактною інформацією про осіб, які мають відношення до здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій та вчинення злочинів; іншої документації, пов'язаної з підготовкою та вчиненням злочинів; комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації з відомостями про фіктивне підприємництво та ухилення від сплати податків; засобів зв'язку (мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв'язку) по яких здійснюється спілкування з іншими особами з метою підготовки та вчинення злочинів і майна, яке було здобуте у результаті вчинення злочинів, а саме: готівкові грошові кошти у національній валюті України, іноземній валюті у яку могли бути конвертовані такі грошові кошти, інші цінності.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: