Ухвала суду № 55690088, 08.02.2016, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/1437/16-к

н/п 1-кс/668/580/16

УХВАЛА

08.02.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області капітана податкової міліції Орловцева Є.О., у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження №32015230000000071 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки), та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764), щодо його клієнта ПП «ЛИСТОПАДГРУП» (код ЄДРПОУ 38823097), зазначених слідчим у клопотанні.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №32015230000000071 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.04.2015 року за фактом організації невстановленими особами створення ПП «ЛИСТОПАДГРУП» (код ЄДРПОУ 38823097) без мети здійснення підприємницької діяльності, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з метою отримання доходу від зайняття фіктивним підприємством організували створення ПП «ЛИСТОПАДГРУП» без мети здійснення підприємницької діяльності та його реєстрацію на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області капітану податкової міліції Орловцеву Є.О., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки), та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764), щодо його клієнта ПП «ЛИСТОПАДГРУП» (код ЄДРПОУ 38823097), а саме:

- виписок про рух коштів як на паперових так і електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам №26008105708003 (Євро), №26007105708004 (російський рубль), №26000105708001 (українська гривня), №26009105708002 (долар США), з моменту відкриття рахунків по 08.02.2016 року, документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

- повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП «ЛИСТОПАДГРУП», довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ПП «ЛИСТОПАДГРУП» готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- угод та інших документів, на підставі яких ПП «ЛИСТОПАДГРУП» використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:О. В. Головко