Ухвала суду № 55688484, 11.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/1947/16-к

Провадження № 1-кс/522/2053/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., за участю слідчого Риковцева О.С., розглянувши клопотання слідчого міжвідомчої робочої групи прокуратури Одеської області Риковцева О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42015160000000808 від 24.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку 2015 року в зоні діяльності Одеської митниці ДФС наявні 323 факти незакритих тимчасових декларацій після здійснення лабораторних досліджень та винесення класифікаційних рішень.

Встановлено, що наведені порушення виявлено під час здійснення митних формальностей по митним деклараціям підприємств ТОВ "АЛЬФА-СОЮЗ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39781404) та ТОВ "ВІРАСТ" (код ЄДРПОУ 39246549).

В наслідок зазначеного, через невідповідність даних, заявлених у митній декларації з фактичними характеристиками товарів «тканина», вагою, якістю, УКТЗЕД, завдано шкоду державному бюджету.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань №1000594300 від 28.01.2016 підприємство ТОВ "АЛЬФА-СОЮЗ ЛТД" змінило повне і скорочене найменування та в державному реєстрі зроблено відповідний запис про державну реєстрацію змін до установчих документів від 01.12.2015 №10691050014034251.

Таким чином підприємство з кодом ЄДРПОУ 39781404 до 01.12.2015 мало назву ТОВ "АЛЬФА-СОЮЗ ЛТД", а після 01.12.2015 має назву ТОВ "НОВО-ТЕК ЛТД".

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань №1000594467 від 28.01.2016 підприємство ТОВ "ВІРАСТ" змінило повне і скорочене найменування та в державному реєстрі зроблено відповідний запис про державну реєстрацію змін до установчих документів від 17.12.2015 №13341050020004980.

Таким чином підприємство з кодом ЄДРПОУ 39246549 до 17.12.2015 мало назву ТОВ ТОВ "ВІРАСТ", а після 01.12.2015 має назву ТОВ "ВІАНОР".

Для швидкого та неупередженого встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню необхідно отримати інформацію про фінансово-господарські операції ТОВ "ДОМУС АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39815354), ТОВ "НОВО-ТЕК ЛТД" (попередня назва ТОВ "АЛЬФА-СОЮЗ ЛТД" код ЄДРПОУ 39781404) та ТОВ "ВІАНОР" (попередня назва ТОВ "ВІРАСТ" код ЄДРПОУ 39246549), що свідчать про факти порушення податкового та митного законодавства. Задокументувати вказані факти можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до інформації про рухи по банківським рахункам вказаних підприємств, що складає банківську таємницю.

Слідством встановлено, що вказані підприємства мають наступні рахунки в банківській установі КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "ПФБ" (МФО 320906):

- ТОВ "ДОМУС АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39815354): №26007330802 відкритий 21.07.2015 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26008330801 відкритий 21.07.2015 (ДОЛАР США), №26008330801 відкритий 21.07.2015 (ЄВРО), №26008330801 відкритий 21.07.2015 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ "НОВО-ТЕК ЛТД" (попередня назва ТОВ "АЛЬФА-СОЮЗ ЛТД" код ЄДРПОУ 39781404): №26007330501 відкритий 15.07.2015 (ДОЛАР США), №26006330502 відкритий 15.07.2015 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26007330501 відкритий 15.07.2015 (ЄВРО), №26007330501 відкритий 15.07.2015 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- ТОВ "ВІАНОР" (попередня назва ТОВ "ВІРАСТ" код ЄДРПОУ 39246549): №26005323101 відкритий 12.12.2014 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26005323101 відкритий 12.12.2014 (ДОЛАР США), №26005323101 відкритий 12.12.2014 (ЄВРО), №26005323101 відкритий 12.12.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого міжвідомчої робочої групи прокуратури Одеської області Риковцева О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів підприємства за кодом ЄДРПОУ 39781404 що мало/має назву ТОВ "НОВО-ТЕК ЛТД" та/або ТОВ "АЛЬФА-СОЮЗ ЛТД", підприємства за кодом ЄДРПОУ 39246549 що мало/має назву ТОВ "ВІАНОР" та/або ТОВ "ВІРАСТ", ТОВ "ДОМУС АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39815354) та можливість вилучення в банківській установі КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "ПФБ" (МФО 320906):

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період часу з дати відкриття по 03.02.2016, по наступним рахункам:

ТОВ "ДОМУС АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39815354): №26007330802 відкритий 21.07.2015 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26008330801 відкритий 21.07.2015 (ДОЛАР США), №26008330801 відкритий 21.07.2015 (ЄВРО), №26008330801 відкритий 21.07.2015 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

підприємства за кодом ЄДРПОУ 39781404 що мало/має назву ТОВ "НОВО-ТЕК ЛТД" та/або ТОВ "АЛЬФА-СОЮЗ ЛТД": №26007330501 відкритий 15.07.2015 (ДОЛАР США), №26006330502 відкритий 15.07.2015 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26007330501 відкритий 15.07.2015 (ЄВРО), №26007330501 відкритий 15.07.2015 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

підприємства за кодом ЄДРПОУ 39246549 що мало/має назву ТОВ "ВІАНОР" та/або ТОВ "ВІРАСТ": №26005323101 відкритий 12.12.2014 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), №26005323101 відкритий 12.12.2014 (ДОЛАР США), №26005323101 відкритий 12.12.2014 (ЄВРО), №26005323101 відкритий 12.12.2014 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

-обліково-реєстраційної справи (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу або іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

-картки із зразками підписів і відбитком печатки;

-заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

-заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання будь-якими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з моменту відкриття до моменту закриття рахунку;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

-договорів та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів;

-кредитної справи, кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів і сплати;

зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення надати слідчому міжвідомчої робочої групи у кримінальному провадженні №42015160000000808 - старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області Риковцеву Олександру Сергійовичу або слідчому з ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області Султану Олександру Сергійовичу або за дорученням будь-кого з цих слідчих, оперативним працівникам або, за постановою будь-кого з цих слідчих, іншим слідчим.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

11.02.2016