Ухвала суду № 55688458, 11.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/1947/16-к

Провадження № 1-кс/522/2048/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., за участю слідчого Риковцева О.С., розглянувши клопотання слідчого міжвідомчої робочої групи прокуратури Одеської області Риковцева О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42015160000000808 від 24.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку 2015 року в зоні діяльності Одеської митниці ДФС наявні 323 факти незакритих тимчасових декларацій після здійснення лабораторних досліджень та винесення класифікаційних рішень.

Встановлено, що наведені порушення виявлено під час здійснення митних формальностей по митним деклараціям підприємств ТОВ "БАХОС ЛТД" (код ЄДРПОУ 39389013), ТОВ "Українська Південна Зернова Компанія" (код ЄДРПОУ 39366216).

Відповідно до ч. 1 ст. 260 Митного кодексу України якщо декларант або уповноважена ним особа не володіє точними відомостями про характеристики товарів, необхідні для заповнення митної декларації у звичайному порядку, вона може подати органу доходів і зборів тимчасову митну декларацію на такі товари за умови, що вона містить дані, достатні для поміщення їх у заявлений митний режим, та під зобов'язання про подання додаткової декларації у строк не більше 45 днів з дати оформлення тимчасової митної декларації. Згідно ч. 1 ст. 261 МКУ у разі подання відповідно до статей 259 і 260 цього Кодексу попередньої, тимчасової або періодичної митної декларації декларант або уповноважена ним особа повинні протягом строків, визначених відповідно до цього Кодексу, подати органу доходів і зборів додаткову декларацію, яка містить точні відомості про товари, задекларовані за попередньою, тимчасовою або періодичною митною декларацією, що подавалися б у разі декларування цих товарів за митною декларацією, заповненою у звичайному порядку. Неподання у встановлений МКУ термін додаткової декларації містить ознаки порушень митних правил передбачених ст. 485 МКУ.

В наслідок зазначеного, через невідповідність даних, заявлених у митній декларації з фактичними характеристиками товарів «тканина», вагою, якістю, УКТЗЕД, завдано шкоду державному бюджету.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого міжвідомчої робочої групи прокуратури Одеської області Риковцева О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням оригіналів документів (за відсутності оригіналів їх завірених копій надавши інформацію про місце знаходження оригіналів) обліково-реєстраційних справ ТОВ "БАХОС ЛТД" (код ЄДРПОУ 39389013), ТОВ "Українська Південна Зернова Компанія" (код ЄДРПОУ 39366216), що знаходяться у реєстраційній службі Іллічівського міського управління юстиції в Одеській області з моменту реєстрації по 03.02.2016 року.

Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві надати слідчому міжвідомчої робочої групи у кримінальному провадженні №42015160000000808 - старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області Риковцеву Олександру Сергійовичу або слідчому з ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області Султану Олександру Сергійовичу або за дорученням будь-кого з цих слідчих, оперативним працівникам або, за постановою будь-кого з цих слідчих, іншим слідчим.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

11.02.2016