Ухвала суду № 55688374, 10.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/1927/16-к

Провадження № 1-кс/522/1974/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., за участю слідчого Аршавіна Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Аршавіна Т.В. про тимчасовий доступ до документів, відомості які становлять банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12013170470001876 від 28.03.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи з метою прикриття незаконної діяльності інших суб'єктів господарювання створили підприємства ТОВ «Кавіс» (ЄДРПОУ 35049212) та ТОВ «Каскад Газ» (ЄДРПОУ 32834339).

Так, допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ «Кавіс» ОСОБА_3, повідомив, що влітку 2012 року на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи за грошову винагороду зареєстрував на своє ім'я ТОВ «Кавіс». Останній пояснив, що ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства не має, а також те, що він усвідомлював, що ТОВ «Кавіс» реєструється для прикриття незаконної діяльності інших підприємств, та що ТОВ «Кавіс» фактично законну фінансово-господарську діяльність вести не буде.

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ «Каскад Газ» ОСОБА_4 повідомив, що також, разом з ОСОБА_3, який фактично запропонував йому підробити, на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи за грошову винагороду також зареєстрував на своє ім'я ТОВ «Каскад Газ». Останній пояснив, що ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства не має, а також те, що він усвідомлював, що ТОВ «Каскад Газ» реєструється для прикриття незаконної діяльності інших підприємств, та що ТОВ «Каскад Газ» фактично законну фінансово-господарську діяльність вести не буде.

Таким чином, для встановлення фактів розрахунків ТОВ «Каскад Газ» з підприємствами-вигодонабувачами виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по рахункам ТОВ «Каскад Газ».

Встановлено, що розрахунковий рахунок ТОВ «Кавіс» відкрито у ПАТ КБ «Акордбанк» (МФО 380634), а саме: №26004005086001 (українська гривня).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Аршавіна Т.В. про тимчасовий доступ до документів, відомості які становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Аршавіну Тімуру Вікторовичу або за дорученням слідчого оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС в Одеській області тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ПАТ КБ «Акордбанк» (МФО 380634) документів, які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування ТОВ «Кавіс» (ЄДРПОУ 35049212) рахунку №26004005086001 (українська гривня):

-Інформацію, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття по теперішній час;

-Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26004005086001 (українська гривня) в ПАТ КБ «Акордбанк» (МФО 380634), що належать ТОВ «Кавіс» (ЄДРПОУ 35049212), а саме:

-обліково - реєстраційної справи ТОВ «Кавіс» (ЄДРПОУ 35049212), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб ТОВ «Кавіс» (ЄДРПОУ 35049212);

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ «Кавіс» (ЄДРПОУ 35049212) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

-інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Кавіс» (ЄДРПОУ 35049212) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «Кавіс» (ЄДРПОУ 35049212) з часу відкриття рахунку по теперішній час;

-кредитної справи ТОВ «Кавіс» (ЄДРПОУ 35049212) (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

-зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

-інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунками ТОВ «Кавіс» (ЄДРПОУ 35049212) за допомогою системи «Клієнт-Банк», з вказівкою ІР-адреси;

-інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка;

- чекові книжки ТОВ «Кавіс» (ЄДРПОУ 35049212).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

10.02.2016