Постанова № 55688046, 08.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

№522/1683/16-к, 1-кс/522/1676/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8.02.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Шведчикова К.К., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області юрист 1 класу Шведчикова К.К., про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12015160160000229 від 07.03.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області юрист 1 класу Шведчиков К.К., звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської області молодшим радником юстиції Мінаєвим М.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Як вбачається з клопотання слідчого, службові особи відділу митного оформлення № 3 митного поста «Іллічівськ» Одеської митниці ДФС зловживаючи службовими обов'язками в інтересах третіх осіб, під час митного оформлення вантажу сировини тваринного походження для косметичної промисловості в контейнерах з рідким азотом, які знаходились у ватажному автомобілі д/н НОМЕР_1, сприяли невстановленим особами до незаконно заволоділи вищевказаним вантажем, тим самим спричинивши збитки власнику - компанії «BIO COSMETICS UA LTD» на загальну суму 85 270 000 гривень.

Так, слідчим зазначається, що 14.02.2015 до зони митного контролю відділу митного оформлення № 3 митного поста «Іллічівськ» Одеської митниці ДФС, розташованої на території поромного комплексу у пункті пропуску «Іллічівський морський торговельний порт», на вантажному автомобілі реєстраційний номер НОМЕР_1 надійшов товар «сировина тваринна для косметичної промисловості ТУ У01.4-38752105.001:2014 (сперма биків) заморожена в гранулах по 0,2 мл. (концентрація сперміїв не менш як 1 млн. в 1 мл.). Товар переміщувався на підставі митної декларації типу ЕК10АА від 13.02.2015 № 504060000/2015/000635, оформленої Миколаївською митницею ДФС. Відправником товару виступає ТОВ «Каптур», а одержувачем у свою чергу компанія «BIO COSMETICS UA LTD».

Крім того, у клопотанні вказано, що 26.02.2015 старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_5, на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва Лазаренко В.В. від 24.02.2015 проведено обшук автомобіля з державними реєстраційними номерами НОМЕР_1 в ході якого виявлено та вилучено 3 пластикові піддони, на яких розміщались бочки «металевого» кольору з жовтими кришками на них та надписами «Рідкий Азот» та 11 сосудів Дюара марки Х-40СКП.

Вищевказаною ухвалою, слідчому надано дозвіл на вилучення лише документів, що підтверджують походження сировини тваринної для косметичної промисловості, однак всупереч рішенню суду слідчим вилучено сам вантаж.

До теперішнього часу місцезнаходження вантажу не відоме.

Слідчим другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області Шведчиковим К.К. 20.01.2016 за № 17/1/2-3349-15 на адресу начальника міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_4 на підставі ст.ст. 40, 93 КПК України направлено запит з метою отримання документів, а саме: матеріалів кримінального провадження № 32015100110000040 від 13.0.2015 за ч. 3 ст. 212 КК України з метою ознайомлення та копіювання матеріалів, які мають доказове значення для кримінального провадження № 12015160160000229 від 07.03.2015 за ч. 1 ст. 364 КК України.

Крім того, як зазначено у клопотанні, слідчому необхідно було повідомити де на теперішній час знаходиться майно, що вилучено 26.02.2015 старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_5, на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва Лазаренко В.В. від 24.02.2015 під час обшуку автомобіля з державними реєстраційними номерами НОМЕР_1. Чи звертався слідчий, за погодженням з прокурором до слідчого судді з метою накладення арешту на виявлене та вилучене майно.

У разі утилізації вантажу, необхідно було повідомити, на підставі яких документів приймалось рішення, яке підприємство чи організація займалась утилізацією вантажу та надайте копії підтверджуючих документів.

Також, необхідно було повідомити слідче управління прокуратури Одеської області про можливу дату прибуття до слідчого, з метою допиту в якості свідка старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_5

Вищевказаний запит було направлено поштою та на електронні адреси ІНФОРМАЦІЯ_1, що вказані на офіційній ВЕБ - сторінці Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників.

У зв'язку з викладеним, слідчий зазначає, що виникла необхідність в отриманні відповідних документів, які підтверджують або спростовують факти причетності службових осіб відділу митного оформлення № 3 митного поста «Іллічівськ» Одеської митниці ДФС та міжрегіонального головного управління ДФС - центрального офісу з обслуговування великих платників до скоєння кримінальних правопорушень, під час досудового розслідування кримінального провадження № 32015100110000040 від 13.0.2015 за ч. 3 ст. 212 КК України та митного оформлення вантажу «сировина тваринна для косметичної промисловості ТУ У01.4-38752105.001:2014 (сперма биків) заморожена в гранулах по 0,2 мл. (концентрація сперміїв не менш як 1 млн. в 1 мл.). Товар переміщувався на підставі митної декларації типу ЕК10АА від 13.02.2015 № 504060000/2015/000635, оформленої Миколаївською митницею ДФС. Відправником товару виступає ТОВ «Каптур», а одержувачем у свою чергу компанія «BIO COSMETICS UA LTD».

Як вбачається, із клопотання вказані документи та відомості можуть знаходитись у володінні міжрегіонального головного управління ДФС - центрального офісу з обслуговування великих платників, що розташоване за адресою: вул. Дегтярівська, 11 Г, м. Київ.

Заслухавши слідчого Шведчикова К.К., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №12015160160000229 від 07.03.2015 р., вчинені діяння, за якими відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Як вбачається, із заяви кримінальне правопорушення директора компанії «BIO COSMETICS UA LTD» за №1261 від 6.03.2015 р., 13.02.15 р. Миколаївська митниця ДФС оформила Вантажну митну декларацію № 504060000/2015/000635 на вантаж: сировина тваринного походження для косметичної промисловості в контейнерах з рідким азотом, які знаходились у ватажному автомобілі д/н НОМЕР_1. 17.02.2015 р. посадовими особами ВМО №3 митного поста «Іллічівськ» Одеської митниці ДФС у водія автомобіля НОМЕР_1. за відсутністю відповідного рішення суду було вилучено посвідчення водія та технічний паспорт, що унеможливило подальшии рух цього транспортного' засобу до місця його призначення - Грузія. Тобтона території відділу митного оформлення № 3 митного поста «Іллічівськ» Одеської митниці ДФС зник вантаж, чим спричиненозбитки власнику - компанії «BIO COSMETICS UA LTD» на загальну суму 85 270 000 гривень

Згідно до запиту слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області Шведчикова К.К. 20.01.2016 за № 17/1/2-3349-15, на адресу начальника міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_4 на підставі ст.ст. 40, 93 КПК України направлено запит з метою отримання документів, а саме: матеріалів кримінального провадження № 32015100110000040 від 13.0.2015 за ч. 3 ст. 212 КК України з метою ознайомлення та копіювання матеріалів, які мають доказове значення для кримінального провадження № 12015160160000229 від 07.03.2015 за ч. 1 ст. 364 КК України.

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України, доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Міжрегіонального головного управління ДФС, мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв'язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаних у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області юрист 1 класу Шведчикова К.К. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області Шведчикову К.К. або за його дорученням оперативним підрозділам ГУ НП в Одеській області, УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України або співробітникам ВВБ ГУ ДФС в Одеській області до речей і документів, які можуть знаходитись у володінні Міжрегіонального головного управління ДФС - центрального офісу з обслуговування великих платників за адресою: вул. Дегтярівська, 11 Г, м. Київ, а саме:

- матеріалів кримінального провадження № 32015100110000040 від 13.0.2015 за ч. 3 ст. 212 КК України;

- документів з приводу листування з підприємствами та організаціями, контролюючи та правоохоронними органами щодо вантажу «сировина тваринна для косметичної промисловості ТУ У01.4-38752105.001:2014 (сперма биків) заморожена в гранулах по 0,2 мл. (концентрація сперміїв не менш як 1 млн. в 1 мл.). Товар переміщувався на підставі митної декларації типу ЕК10АА від 13.02.2015 № 504060000/2015/000635, оформленої Миколаївською митницею ДФС. Відправником товару виступає ТОВ «Каптур», а одержувачем у свою чергу компанія «BIO COSMETICS UA LTD»;

- документів, що стосуються вилучення вантажу «сировина тваринна для косметичної промисловості ТУ У01.4-38752105.001:2014 (сперма биків) заморожена в гранулах по 0,2 мл. (концентрація сперміїв не менш як 1 млн. в 1 мл.), накладення арешту, повернення власнику, його подальшого дослідження, утилізації, тощо;

- наказів про призначення на посаду старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_5, наказів про заохочення, або стягнення з вищевказаного співробітника, наказів про відрядження, тощо.

- інших документів, що стосуються кримінального провадження № 12015160160000229 від 07.03.2015 за ч. 1 ст. 364 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

08.02.2016