Ухвала суду № 55683203, 05.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16901/15-к

н/п 1-кс/640/802/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" лютого 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Котик С.Ф., представника ТОВ «Всеукраїнський науковий центр екологічних досліджень та аудиту» ОСОБА_1, розглянувши в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції Гребенюка К.О. у кримінальному провадженні №12015220000000535, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

02 лютого 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції Гребенюка К.О, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Шевцовим С.В., по кримінальному провадженню №12015220000000535 від 03 липня 2015 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Всеукраїнський науковий центр екологічних досліджень та аудиту» за адресою: Харківська область, м. Харків, провулок Івана Дубового, 9-В, 3-й поверх, офіс № 9, (уповноважена особа ОСОБА_4), зобов'язавши ТОВ «Всеукраїнський науковий центр екологічних досліджень та аудиту» виготовити на паперовому носії документи, належним чином завіривши їх, з можливістю вилучення наступних документів, а саме:

- податкова звітність: декларація з ПДВ з додатками, в т.ч. розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток №5); реєстр виданих та отриманих податкових накладних; копії податкових накладних з автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності» ДФС України, а також всі уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, інформація щодо реєстрації податкових накладних по покупцях; інформація щодо реєстрації податкових накладних по продавцях;

- договори оренди приміщень для зберігання авторідини (смазка пластична, тощо), придбаної у ФОП ОСОБА_5 за період з 01.02.2013 по 01.10.2015;

- договори зберігання з ФОП ОСОБА_5 за період з 01.02.2013 по 01.10.2015;

- договори зберігання з ФОП ОСОБА_6 за період з 01.02.2013 по 01.10.2015;

- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують використання придбаної авторідини (смазка пластична, тощо) у ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 в господарській діяльності Товариства за період з 01.02.2013 по 01.10.2015;

- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують реалізацію авторідини (смазка пластична, тощо), придбаної у ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 за період з 01.02.2013 по 01.10.2015;

- довідка про залишки авторідини (смазка пластична, тощо), придбаної у ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 за період з 01.02.2013 по 01.10.2015 станом на 01.01.2016 року в розрізі найменувань товару, ціни за одиницю та суми;

- копії Реєстраційного свідоцтва, виданого відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.10.2012 №475 «Про затвердження Порядку внесення установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян-суб'єктів підприємницької діяльності».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220000000535, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.07.2015. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12015220000000199, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2015 року за ч. 3 ст. 368 КК України, була виявлена інформація про зловживання службовим становищем посадовими особами КСП «Інженерні мережі» та інших комунальних підприємств міста Харкова та Харківської області, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе чи інших фізичних осіб використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та інтересам юридичних осіб».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ «Всеукраїнський науковий центр екологічних досліджень та аудиту», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ТОВ «Всеукраїнський науковий центр екологічних досліджень та аудиту», у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_1, у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого Гребенюка К.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки бухгалтерські, господарські та податкові документи, до яких потребується доступ, були вилучені слідчим ще під час проведення обшуку на підприємстві та до теперішнього часу не повернуті, крім цього, товариство веде електронну податкову звітність, яку також було скопійовано з вилучених органом досудового слідства комп'ютерів, тому просив відмовити у його задоволенні.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Щодо надання тимчасового доступу до документів, які стосуються взаємовідносин з ФОП ОСОБА_5, то в цій частині суд відмовляє в задоволенні клопотання, оскільки вважає недоведеними та необґрунтованими обставини, на які посилається слідчий у своєму клопотанні, щодо необхідності їх вивчення у зазначеному кримінальному провадженні, а довідки документальної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» та ТОВ «Всеукраїнський науковий центр екологічних досліджень та аудиту» від 19.11.2015 р. та 15.12.2015 р., складені спеціалістом ОСОБА_7, не можуть бути прийняті до уваги судом з цього приводу, оскільки повноваження цього спеціаліста не підтверджені.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції Гребенюка К.О. у кримінальному провадженні № 12015220000000535, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Гребенюку Кирилу Олеговичу право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Всеукраїнський науковий центр екологічних досліджень та аудиту» за адресою: Харківська область, м. Харків, провулок Івана Дубового, 9-В, 3-й поверх, офіс № 9, (уповноважена особа ОСОБА_4), з можливістю копіювання наступних документів, а саме:

- податкова звітність: декларація з ПДВ з додатками, в т.ч. розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток №5); реєстр виданих та отриманих податкових накладних; копії податкових накладних з автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності» ДФС України, а також всі уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, інформація щодо реєстрації податкових накладних по покупцях; інформація щодо реєстрації податкових накладних по продавцях;

- договори зберігання з ФОП ОСОБА_6 за період з 01.02.2013 по 01.10.2015;

- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують використання придбаної авторідини (смазка пластична, тощо) у ФОП ОСОБА_6 в господарській діяльності Товариства за період з 01.02.2013 по 01.10.2015;

- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують реалізацію авторідини (смазка пластична, тощо), придбаної у ФОП ОСОБА_6 за період з 01.02.2013 по 01.10.2015;

- довідка про залишки авторідини (смазка пластична, тощо), придбаної у ФОП ОСОБА_6 за період з 01.02.2013 по 01.10.2015 станом на 01.01.2016 року в розрізі найменувань товару, ціни за одиницю та суми;

- копії Реєстраційного свідоцтва, виданого відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.10.2012 №475 «Про затвердження Порядку внесення установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян-суб'єктів підприємницької діяльності».

Зобов'язати ТОВ «Всеукраїнський науковий центр екологічних досліджень та аудиту» надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Гребенюку Кирилу Олеговичу тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.03.2016 року.

Роз'яснити ТОВ «Всеукраїнський науковий центр екологічних досліджень та аудиту», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський