Ухвала суду № 55669345, 04.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3801/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю прокурора Рихальського В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу прокуратури Київської області Рихальського В.В. про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Київської області Рихальський В.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в обґрунтування якого зазначив наступне.

У провадженні слідчого управління прокуратури Київської області знаходиться кримінальне провадження № 42015000000001871, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи організували на території Київської області незаконну діяльність щодо придбання у населення та підприємств по вирощуванню волоських горіхів, при цьому зазначені фінансово-господарські операції жодним чином документально не оформлюються та відповідні платежі до бюджетів не сплачуються. У подальшому з метою легалізації незаконно придбаного волоського горіху зазначеними невстановленими особами створено та організовано діяльність підконтрольних підприємств, в тому числі ТОВ «Орконт» (код ЄДРПОУ 39989522), основною метою діяльності, яких є прикриття діяльності пов'язаної з експортом волоського горіху по підробленим документам, із використанням офшорних та високо-ризикових країни.

Відповідно до митних документів ТОВ «Орконт» вартість 1 кг горіху волоського без шкарлупи зі шкіркою складає 1,5 долара США, у той же час середня ринкова вартість 1 кг горіху волоського без шкарлупи зі шкіркою складає 4 долара США, при цьому при аналізі аналогічних експортних операцій встановлено, що 1 кг горіху волоського без шкарлупи зі шкіркою складає від 8,6 до 10,2 Евро.

Згідно податкової звітності (додаток № 5 до декларацій з ПДВ) ТОВ «Орконт» не здійснює будь-яких фінансово-господарських операцій та не є платником ПДВ, проте у період з 02.11.2015 по 01.12.2015 зазначеним товариством експортовано 873 759,50 кг горіхової продукції, загальною фактурною вартістю 28 378 401,94 гривень.

У подальшому під час проведення обшуку вантажного автомобіля марки «DAF», державний номерний знак НОМЕР_1, з рефрижератором НОМЕР_2 вилучено експортні документи відповідно до яких товар експортувався до Албанії в адресу компанії «QafirrTradeIncLtd» Панама, яка за інформацією FATF відноситься до високо-ризикової країни, вартість кілограму горіху складає 1,4 долара США.

Будучи допитаною як свідок директор ТОВ «Орконт» ОСОБА_2 16.01.2016 від дачі показань відмовилась на підставі ст. 63 Конституції України.

Відповідно до нотаріально завіреної заяви ОСОБА_2 від 26.12.2015, яка надійшла на адресу прокуратури Київської області 22.01.2016, остання нікому ніколи не передоручала право підпису та діяльність товариства здійснювалось нею особисто.

У той же час, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 4-05/16 від 20.01.2016 підписи в митних документах ТОВ «Орконт» виконанні не директором товариства ОСОБА_2, а іншою особою.

Проведеним 11.01.2016 тимчасовим доступом до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ «Орконт» у АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322), відповідно до якого між ТОВ «Орконт» та «ZemarInvestLtd» 9 BarrackRoadBelizeCity, Belize підписано контракт № 2 від 21.09.2015 купівлі-продажу товару, а також між ТОВ «Орконт» та «QafirrTradeIncLtd» 50 TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19 TH FLOOR-SUITE H, PANAMA CITY PA підписано контракт № QT-15/990 від 21.09.2015 купівлі-продажу товару. 10.11.2015 повернення валютної виручки в сумі 15 400 доларів США здійснено від сторонньої компанії нерезидента, яка не є стороною договору - «WinglexInterL.P.», 2/4-5 Mitchellstreet, 3, GB, Edinbrugh, BeneficiaryAccount: LV16RIBR 00194040N0000, BeneficiaryBankName: JSCRegionalaInvesticijuBanka, SWIFTRIBRLV22, RigaLatvia.

Відповідно ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» документ, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги є договір про надання правової допомоги, довіреність, ордер, доручення органу, уповноваженого на надання безоплатної правової допомоги.

21.12.2015 адвокатом Красулею Є.О. внесено клопотання до Печерського районного суду міста Києва в інтересах ОСОБА_2, разом з яким надано перелік підтверджуючих документів щодо її повноважень. За результатами розгляду якого слідчою суддею Печерського районного суду міста Києва Москаленко К.О. відкрито провадження № 757/48206/15-к.

Надані адвокатом Красулею Є.О. документи можуть містити зразки підпису директора ТОВ «Орконт» ОСОБА_2, які в подальшому будуть використані під час проведення почеркознавчої експертизи, у зв'язку з чим у необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у справі № 757/48206/15-к та зберігаються у Печерському районному суді міста Києва.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого управління прокуратури Київської області знаходиться кримінальне провадження № 42015000000001871, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим в клопотанні належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню в частині вилучення належним чином засвідчених копій відповідних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області Рихальського В.В. про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,- задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Київської області Рихальському Віктору Валерійовичу тимчасовий доступ до справи № 757/48206/15-к, яка зберігається у Печерському районному суді міста Києва, з можливістю вилучення копій документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 20 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий прокурору Рихальському В.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк