Ухвала суду № 55667984, 05.02.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1147/16-к

Провадження № 1-кс/711/311/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кучеренко В.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування №12013250240000433 від 25.09.2013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч.5 ст.191, ч.1 та ч.2 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 та ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

В СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 12013250240000433 від 25.09.2013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 1 та ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 357, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Невстановлені особи 15.09.2010 заволоділи чужим майном, а саме майновим комплексом ДП «ДАК «Хліб України» «Тальнівський комбінат хлібопродуктів» за адресою: м. Тальне, вул. Вокзальна, 93, Черкаської області, шляхом незаконного переоформлення права власності з державної не приватну, внаслідок чого було спричинено шкоду інтересам держави в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250020000525 від 29.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

06.01.2015 кримінальні провадження № 12013250240000433 та №12013250020000525 об'єднані в одне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході реорганізації ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства у період часу з 1999 року по 2014 рік в м. Тальне Черкаської області, невстановлені службові особи замовили незаконне виготовлення та видачу свідоцтва на право приватної власності цілісного майнового комплексу зазначеного Підприємства з метою отримання рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій господарських судів України у справі про банкрутство ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП, які посилалися на це свідоцтво як доказ того, що ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП є Підприємством не з державною формою власності, а приватне, в результаті чого 25.12.2013 ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» визнано банкротом, у продовж 2014 року частину цілісно майнового комплексу Підприємства було незаконно реалізовано TOB «КХП»Тальне». Таким способом, всупереч законодавству України яке забороняє приватизацію зазначеного державного підприємства невстановленими особами привласнено державне майно в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.05.2013, 18.06.2013, 21.06.2013 укладено договори №4, №20, №26 на виконання будівельних робіт по ремонту елеватора між ДП ДАК «ДАК Хліб» «Тальнівський КХП» в особі директора ОСОБА_2 та TOB «ТУЛОН-АРТ» в особі директора ОСОБА_3 на загальну суму близько 5,7 млн. грн. Дані роботи проводилися за місцем розташування ДП «Тальнівський КХП», а саме м. Тальне, вул. Вокзальна, 93, Черкаської області. В подальшому за відсутності коштів на ДП «Тальнівський КХП», було не в змозі погасити заборгованість перед TOB «ТУЛОН-АРТ». У зв'язку з чим TOB «ТУЛОН-АРТ» уклав договори уступки боргу №676, №435-1, №435-2 від 24.10.2013 з TOB «КХП»Тальне» та TOB «КХП»Талне» на загальну суму 5,7 млн. грн.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, фактичних обсягів поставки товару та його походження, встановлення місцезнаходження постачальника та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківській установі та містять відомості щодо руху коштів по розрахунковим рахункам №26005010906475 та №26059010906540, а також платіжних доручень на перерахування коштів та їх отримання TOB «ТУЛОН-АРТ» (код ЄДРПОУ 38463499), відкритого у ПАТ «УКРСОЦБАНК», (МФО 300023), головний офіс ПАТ «УКРСОЦБАНК» UniCreditBank, має юридичну адресу: м. Київ, вул. Ковпака 29.

Вище вказана протиправна діяльність здійснювалась з використанням розрахункового рахунку TOB «ТУЛОН-АРТ».

Крім того, не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення позбавить можливості в ході досудового розслідування призначити та провести ревізії, податкові перевірки та судові експертизи.

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» UniCredit Bank, який має юридичну адресу: м. Київ, вул. Ковпака 29, знаходяться відомості про стан руху коштів по розрахункових рахунках №26005010906475 та №26059010906540 TOB «ТУЛОН-АРТ» (код ЄДРПОУ 38463499), з 18.04.2013 та по 23.12.2013, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як було встановлено при розгляді клопотання, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12013250240000433 від 25.09.2013 року та для встановлення обставин події кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» UniCredit Bank, який має юридичну адресу: м. Київ, вул. Ковпака 29, а саме відомості про стан руху коштів по розрахункових рахунках №26005010906475 та №26059010906540 TOB «ТУЛОН-АРТ» (код ЄДРПОУ 38463499), з 18.04.2013 та по 23.12.2013, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Надати ст.слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 та слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4, тимчасовий доступ до документів та відомостей, а саме:

Зобов'язати службових осіб ПАТ «УКРСОЦБАНК» UniCredit Bank, який має юридичну адресу: м. Київ, вул. Ковпака 29, виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках № 26005010906475 та № 26059010906540, відкритих в ПАТ «УКРСОЦБАНК» UniCredit Bank (МФО 300023), за період часу з 18.04.2013 та по 23.12.2013.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до платіжних доручень на перерахування коштів та їх отримання по банківському рахунку № 26005010906475 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК» UniCredit Bank (МФО 300023), за період часу з 18.04.2013 та по 23.12.2013.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів (юридичної справи), з можливістю її вилучення в оригіналі, що перебуває у володінні в ПАТ «УКРСОЦБАНК» UniCredit Bank (МФО 300023), яка стала підставою для відкриття службовими особами ТОВ «ТУЛОН-АРТ» (код ЄДРПОУ 38463499), банківського рахунку № 26005010906475, відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК» UniCredit Bank (МФО 300023).

Виконання ухвали про проведення тимчасового доступу до документів доручити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 та слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_5