Ухвала суду № 55667981, 05.02.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1179/16-к

Провадження № 1-кс/711/321/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кучеренко В.Г., розглянувшиклопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування №12013250240000433 від 25.09.2013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч.5 ст.191, ч.1 та ч.2 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 та ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

В СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження№12013250240000433 від 25.09.2013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч.5 ст. 191, ч. 1 та ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 357, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367КК України.

Невстановлені особи 15.09.2010 заволоділи чужим майном, а саме майновим комплексом ДП «ДАК «Хліб України» «Тальнівський комбінат хлібопродуктів» за адресою: м. Тальне, вул. Вокзальна, 93, Черкаської області, шляхом незаконного переоформлення права власності з державної не приватну, внаслідок чого було спричинено шкоду інтересам держави в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250020000525 від 29.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

06.01.2015 кримінальні провадження № 12013250240000433 та №12013250020000525 об'єднані в одне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході реорганізації ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства у період часу з 1999 року по 2014 рік в м. Тальне Черкаської області, невстановлені службові особи замовили незаконне виготовлення та видачу свідоцтва на право приватної власності цілісного майнового комплексу зазначеного Підприємства з метою отримання рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій господарських судів України у справі про банкрутство ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП, які посилалися на це свідоцтво як доказ того, що ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП є Підприємством не з державною формою власності, а приватне, в результаті чого 25.12.2013 ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» визнано банкротом, у продовж 2014 року цілісний майновий комплекс Підприємства було незаконно реалізовано TOB «КРУПП-АРТ», засновником якого являється ОСОБА_2 Таким способом, всупереч законодавству України яке забороняє приватизацію зазначеного державного підприємства невстановленими особами привласнено державне майно в особливо великих розмірах.

На цей час у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам №26002001333312, №26006455004259 TOB «Крупп-Арт» (ЄДРПОУ 36810133), відкритих у AT «ОТП БАНК», (МФО 300528), за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, фактичних обсягів поставки товару та його походження, встановлення місцезнаходження постачальника та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківській установі та містять відомості щодо руху коштів по розрахунковим рахункам №26002001333312, №26006455004259 TOB «Крупп-Арт» (ЄДРПОУ 36810133), а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаних рахунків, що знаходяться у володінні AT «ОТП БАНК», (МФО.300528), за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43.

Вище вказана протиправна діяльність здійснювалась з використанням розрахункових рахунків TOB «Крупп-Арт».

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні AT «ОТП БАНК», (МФО 300528), за адресою: м.Київ вул.Жилянська, 43, знаходяться відомості про стан руху коштів по розрахунковим рахункам TOB «Крупп-Арт» (ЄДРПОУ 36810133), №26002001333312, №26006455004259 в українській гривні та іноземній валюті з моменту відкриття та по 31.01.2015, та інші документи щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як було встановлено при розгляді клопотання, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12013250240000433 .від 25.09.2013 року та для встановлення обставин події кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT «ОТП БАНК», (МФО 300528), що розташований за адресою: м.Київ вул.Жилянська, 43, саме виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках № 26002001333312, № 26006455004259, в українській гривні та іноземній валюті, відкриті службовими TOB «Крупп-Арт» (ЄДРПОУ 36810133), в AT «ОТП БАНК», (МФО 300528), за період часу з моменту відкриття по 31.01.2015.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Надати ст. слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 та слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT «ОТП БАНК», (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, саме виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках №26002001333312, №26006455004259, в українській гривні та іноземній валюті, відкриті службовими TOB «Крупп-Арт» (ЄДРПОУ 36810133), в AT «ОТП БАНК», (МФО 300528), за період часу з моменту відкриття по 31.01.2015.

Виконання ухвали про проведення тимчасового доступу до документів доручити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 та слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_4