Ухвала суду № 55667977, 05.02.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1170/16-к

Провадження № 1-кс/711/315/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кучеренко В.Г., розглянувшиклопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції Падалка Б.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування №12013250240000433 від 25.09.2013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч.5 ст.191, ч.1 та ч.2 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 та ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

В СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 12013250240000433 від 25.09.2013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч.5 ст.191, ч.1 та ч.2 ст.358, ч.1 ст.357, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367КК України.

Невстановлені особи 15.09.2010 заволоділи чужим майном, а саме майновим комплексом ДП «ДАК «Хліб України» «Тальнівський комбінат хлібопродуктів» за адресою: м.Тальне, вул.Вокзальна, 93, Черкаської області, шляхом незаконного переоформлення права власності з державної не приватну, внаслідок чого було спричинено шкоду інтересам держави в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250020000525 від 29.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

06.01.2015 кримінальні провадження № 12013250240000433 та № 12013250020000525 об'єднані в одне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході реорганізації ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства у період часу з 1999 року по 2014 рік в м. Тальне Черкаської області, невстановлені службові особи замовили незаконне виготовлення та видачу свідоцтва на право приватної власності цілісного майнового комплексу зазначеного Підприємства з метою отримання рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій господарських судів України у справі про банкрутство ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП, які посилалися на це свідоцтво як доказ того, що ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП є Підприємством не з державною формою власності, а приватне, в результаті чого 25.12.2013 ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» визнано банкротом, у продовж 2014 року цілісний майновий комплекс Підприємства було незаконно реалізовано ТОВ «КРУПП-АРТ», засновником якого являється ОСОБА_2. Таким способом, всупереч законодавству України яке забороняє приватизацію зазначеного державного підприємства невстановленими особами привласнено державне майно в особливо великих розмірах.

25.07.2014 в ході проведення ліквідаційної процедури ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» ліквідатором Лагутіним В.М. на відкритих аукціонних торгах, де переможцем відкритих торгів стало ТОВ «КХП Тальне» директором якого був ОСОБА_4, було продано цілісний майновий комплекс ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» та рухоме майно. Договори купівлі-продаж нерухомого та рухомого майна ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» оформлялися та реєструвалися приватним нотаріусом Побіянською Неллею Борисівною Ватутінського нотаріального округу в період часу з 04.08.2014 по 08.08.2014 та 08.10.2014 років, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Враховуючи вищевикладене та те, що 02.03.2015 Київським апеляційним господарським судом, було скасовано рішення Тальнівської міської ради №36 від 19.02.2010 та таким, що визнано його недійсним, на підставі якого було виготовлено свідоцтво САЕ №104501 від 15.09.2010 про право власності на об'єкти ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», та визначено форму власності «ПРИВАТНА». Також в ході слідства встановлено, що 02.12.2014 ТОВ «КХП Тальне» здійснило подальший продаж цілісного майнового комплексу ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», що знаходиться за адресою: м. Тальне, вул. Вокзальна 93 іншому товариству ТОВ «КРУПП-АРТ», (код ЄДРПОУ 36810133), що знаходиться за адресою: м. Ватутіна, вул. Будівельна 1Б.

Також постановою Верховного суду від 21.10.2014, постанову Вищого господарського суду від 28.05.2014 скасовано справу про банкрутство ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» та направлено на новий розгляд у Господарський суд Черкаської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання коштів на погашення кредиторських вимог та розрахункові операції, у зв'язку із реалізацією цілісного майнового комплексу ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» здійснювалися через банківські рахунки ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» (ЄДРПОУ 00952551), зареєстрованого за адресою: Черкаська область м. Тальне, вул. Вокзальна 93, а саме через розрахункові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2, відкриті в ПАТ «УКРІНБАНК», МФО 300142, головний офіс якого, має юридичну адресу: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А, за період часу з моменту відкриття по 02.08.2014.

В ході досудового розслідування встановлено що колишнім ліквідатором Лагутіним В.М., було отримано та перераховано грошові кошти з ліквідаційного рахунку ДП «Тальнівський КХП» та в подальшому використано за не цільовим призначенням, тому в платіжних дорученнях по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2, відкритих в ПАТ «УКРІНБАНК», МФО 300142, за період часу з 01.06.2014 та по 31.12.2014, можна буде отримати інформацію за, яка підтвердить не цільове використання грошових коштів, які надійшли від продажу державного майна.

Враховуючи те, що документи та дані про банківські операції по вище вказаних розрахункових рахунках містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування; зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для проведення відповідних судових експертиз та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження, керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-Ш (із змінами та доповненнями).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як було встановлено при розгляді клопотання, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12013250240000433 від 25.09.2013 року та для встановлення обставин події кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРІНБАНК», (300142), що розташований за адресою: м.Київ вул.Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Надати ст. слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Падалці Б.В. та слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Стороженко Л.В., тимчасовий доступ до документів та відомостей, а саме:

Зобов'язати службових осіб ПАТ «УКРІНБАНК», МФО 300142, що має юридичну адресу: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А, виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2, відкриті в ПАТ «УКРІНБАНК», МФО 300142, головний офіс якого, має юридичну адресу: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, буд.10-А, за період часу з моменту відкриття по 02.08.2014.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до платіжних доручень на перерахування коштів та їх отримання по банківських рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2, відкритих в ПАТ «УКРІНБАНК», МФО 300142, службовими особами ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» , за період часу з 01.06.2014 та по 31.12.2014.

Виконання ухвали про проведення тимчасового доступу до документів доручити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Падалці Б.В. та слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Стороженко Л.В.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В. Г. Кучеренко