Ухвала суду № 55667973, 05.02.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1092/16-к

Провадження № 1кс-/711/293/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

05 лютого 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кучеренко В.Г., за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області Луговського І.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні №12014250050000404 ст. слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковником поліції Момотенко І.Г. клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

До Придніпровського районного суду м. Черкаси звернувся ст. слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області Момотенко І.Г. з клопотанням про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивується тим, що 26 лютого 2014року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 12014250050000404 за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в кредитній спілці «Благо», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Встановлено, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013250050000579, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2013 за фактом заволодіння службовими особами кредитної спілки «Благо», шляхом використання свого службового становища заволоділи грошовими коштами вкладників, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, начальником відділення СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області Кублієм М.В. було встановлено, що прокуратурою Черкаської області 09.02.2011 порушено кримінальну справу № 2511000058 ДП-2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, досудове слідство по якій було зупинено на підставі п. 3 ст.206 КПК України в редакції 1960 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що кредитна спілка «Благо», яка являється неприбутковою організацією код ЄДРПОУ 34338378, перебувала та перебуває на обліку в ДПІ м. Черкаси.

Відповідно до відповіді на запит слідчого з Державної податкової інспекції у м. Черкаси головного управління міндоходів у Черкаській області Кредитна спілка «Благо» мала відкритий 22.09.2009 поточний рахунок НОМЕР_1 в українській гривні в публічному акціонерному товаристві «ОМЕГА банк» код ЄДРПОУ 19356840, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 18 (літера В), який в подальшому був закритий 25.06.2012.

Однак на даний час даних, які б підтверджували факт легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відсутні, однак їх можливо встановити по роздруківки руху коштів по рахунку спілки, в яких можуть міститися дані про цільове чи не цільове використання грошових коштів кредитної спілки «Благо».

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважаємо, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «Омега банк», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки враховуючи, що з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - встановлення, чи було нецільове використання грошових коштів кредитної спілки «Благо»; переведення коштів на придбання власного рухомого та нерухомого майна співробітниками кредитної спілки «Благо»; джерела походження грошових коштів та їх місцезнаходження, тощо,тому дані про відкриття та обслуговування поточного рахунку НОМЕР_1 в українській гривні в публічному акціонерному товаристві «ОМЕГА банк» код ЄДРПОУ 19356840, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 18 (літера В), роздруківка руху коштів, за період часу з 22.09.2009 по 25.06.2012, має істотне значення для встановлення істини по справі необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області Момотенко І.Г. тимчасовий до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю-задовольнити.

Надати ст. слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції Момотенко І.Г. або на іншій особі за його дорученням дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 22.09.2009 по 25.06.2012, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку НОМЕР_1 в українській гривні, відкритого кредитною спілкою Благо в публічному акціонерному товаристві «ОМЕГА банк» код ЄДРПОУ 19356840, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 18 (літера В).

Виконання даної ухвали покласти на ст. слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції Момотенко І.Г. або на іншу особу за його дорученням.

У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачений ст. 166 КПК України.

Ухвала діє протягом 30 діб.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В. Г. Кучеренко