Ухвала суду № 55662698, 10.02.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/1724/16-к

Провадження № 1-кс/161/641/16

У Х В А Л А

про дозвіл на проведення огляду

м. Луцьк 10 лютого 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., при секретарі Соколової К.Ю., за участю прокурора Кухтей-Хилюк Л.В., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_1 про дозвіл на проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення огляду в нежитлових, складських та інших приміщеннях за адресою: Хмельницька область, Полонківський район, смт. Понінка, вул. Перемоги 34, що використовуються ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 37993343) та на праві приватної власності належать ТОВ «Понінківська картонно - паперова фабрика» (код за ЄДРПОУ 37993343), ТОВ «Луцька картинно-паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 38272943), ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставини здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» та ТОВ «Укрінтеко» (код ЄДРПОУ 39087581), ПП «Дніпро-Індустрі» (код ЄДРПОУ 38871786), ПП «Мегаджоб» (код ЄДРПОУ 38866261), ПП «Укргумстальпостач» (код ЄДРПОУ39156068), ТОВ «Сіті-М ТОРГ» (ТОВ «Укрфітнес») (код-38885389), ПП ТК «Армада» (ТОВ «Ідеал Маркетинг»), ТОВ «СГ Хімпром» (код - 38793885), ТОВ «Альдер Груп» (код - 388986623), ТОВ «КФ Авіон» (код - 34635532), ПП «Ауріта» (код - 30878018), з метою встановлення та фіксації залишків не облікованої макулатури, не облікованої готової продукції, придбаних товарно-матеріальних цінностей, а саме : бетону, вугілля, будівельних матеріалів, бойлерів, насосів, зварювальних апаратів, радіаторів - придбаних за документами у ТОВ «СГ Химпром» (код ЄДРПОУ 38793885), ТОВ «Альдер Груп» (код ЄДРПОУ 38898623); компютерної техніки (комутаторів, жорстких дисків, материнських плат, модулів памяті, моніторів, процесорів, картриджів, ноутбуків, телефонів «Panasonic», пристроїв безперебійного живлення, побутової техніки) придбаної у ТОВ «КФ АВІОН» (код ЄДРПОУ 34635532); сктотчу двохстороннього придбаного у ПП «Ауріта» (код ЄДРПОУ 30878018), а також встановлення кола осіб, які використовували товарно-матеріальні цінності отримані від вказаних субєктів господарювання, та проведення вилучення документів складського обліку щодо руху сировини та продукції (товарно-матеріальних цінностей) отриманої від вищевказаних субєктів господарювання, а також інших документів та чорнових записів, що мають значення для розслідування кримінального провадження.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області перебуває кримінальне провадження №32015030000000086 від 11.09.2015 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.212 КК України.

Клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 37993343, м. Луцьк, вул. Потебні,71), в продовж 2013-2014 років, в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності, ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 171460 грн. та податку на додану вартість в сумі 529765 грн. шляхом відображення в податковому обліку фінансово-господарських операцій з ТОВ «Укрінтеко» (код ЄДРПОУ 39087581), ПП «Дніпро-Індустрі» (код ЄДРПОУ 38871786), ПП «Мегаджоб» (код ЄДРПОУ 38866261), ПП «Укргумстальпостач» (код ЄДРПОУ39156068).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність в проведенні огляду в нежитлових, складських та інших приміщеннях за адресою: Хмельницька область, Полонкіський район, смт. Понінка, вул. Перемоги 34, що використовуються ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 37993343) та на праві приватної власності належать ТОВ «Понінківська картонно - паперова фабрика» (код за ЄДРПОУ 37993343), ТОВ «Луцька картинно-паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 38272943), ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), з метою відшукання та огляду документів про обставини здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» та ТОВ «Укрінтеко» (код ЄДРПОУ 39087581), ПП «Дніпро-Індустрі» (код ЄДРПОУ 38871786), ПП «Мегаджоб» (код ЄДРПОУ 38866261), ПП «Укргумстальпостач» (код ЄДРПОУ39156068), ТОВ «Сіті-М ТОРГ» (ТОВ «Укрфітнес») (код-38885389), ПП ТК «Армада» (ТОВ «Ідеал Маркетинг»), ТОВ «СГ Хімпром» (код - 38793885), ТОВ «Альдер Груп» (код - 388986623), ТОВ «КФ Авіон» (код - 34635532), ПП «Ауріта» (код - 30878018) щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, послуг, використання них в господарській діяльності підприємства, встановлення кола осіб, які використовували товарно-матеріальні цінності отримані від вказаних субєктів господарювання, а тому старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до суду з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, кожного зокрема, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ч.1ст. 237 КПК України, огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.1ст.237 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_1 слід надати дозвіл на проведення огляду в нежитлових, складських та інших приміщеннях за адресою: Хмельницька область, Полонківський район, смт. Понінка, вул. Перемоги 34, що використовуються ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 37993343) та на праві приватної власності належать ТОВ «Понінківська картонно - паперова фабрика» (код за ЄДРПОУ 37993343), ТОВ «Луцька картинно-паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 38272943), ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставини здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» та ТОВ «Укрінтеко» (код ЄДРПОУ 39087581), ПП «Дніпро-Індустрі» (код ЄДРПОУ 38871786), ПП «Мегаджоб» (код ЄДРПОУ 38866261), ПП «Укргумстальпостач» (код ЄДРПОУ39156068), ТОВ «Сіті-М ТОРГ» (ТОВ «Укрфітнес») (код-38885389), ПП ТК «Армада» (ТОВ «Ідеал Маркетинг»), ТОВ «СГ Хімпром» (код - 38793885), ТОВ «Альдер Груп» (код - 388986623), ТОВ «КФ Авіон» (код - 34635532), ПП «Ауріта» (код 30878018).

На підставі викладеного, керуючись ст.234,237 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_1 або за його дорученням іншому слідчому групи слідчих дозвіл на проведення огляду в нежитлових, складських та інших приміщеннях за адресою: Хмельницька область, Полонківський район, смт. Понінка, вул. Перемоги 34, що використовуються ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 37993343) та на праві приватної власності належать ТОВ «Понінківська картонно - паперова фабрика» (код за ЄДРПОУ 37993343), ТОВ «Луцька картинно-паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 38272943), ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставини здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» та ТОВ «Укрінтеко» (код ЄДРПОУ 39087581), ПП «Дніпро-Індустрі» (код ЄДРПОУ 38871786), ПП «Мегаджоб» (код ЄДРПОУ 38866261), ПП «Укргумстальпостач» (код ЄДРПОУ39156068), ТОВ «Сіті-М ТОРГ» (ТОВ «Укрфітнес») (код-38885389), ПП ТК «Армада» (ТОВ «Ідеал Маркетинг»), ТОВ «СГ Хімпром» (код - 38793885), ТОВ «Альдер Груп» (код - 388986623), ТОВ «КФ Авіон» (код - 34635532), ПП «Ауріта» (код - 30878018), з метою встановлення та фіксації залишків не облікованої макулатури, не облікованої готової продукції, придбаних товарно-матеріальних цінностей, а саме : бетону, вугілля, будівельних матеріалів, бойлерів, насосів, зварювальних апаратів, радіаторів - придбаних за документами у ТОВ «СГ Химпром» (код ЄДРПОУ 38793885), ТОВ «Альдер Груп» (код ЄДРПОУ 38898623); компютерної техніки (комутаторів, жорстких дисків, материнських плат, модулів памяті, моніторів, процесорів, картриджів, ноутбуків, телефонів «Panasonic», пристроїв безперебійного живлення, побутової техніки) придбаної у ТОВ «КФ АВІОН» (код ЄДРПОУ 34635532); сктотчу двохстороннього придбаного у ПП «Ауріта» (код ЄДРПОУ 30878018), а також встановлення кола осіб, які використовували товарно-матеріальні цінності отримані від вказаних субєктів господарювання, та проведення вилучення документів складського обліку щодо руху сировини та продукції (товарно-матеріальних цінностей) отриманої від вищевказаних субєктів господарювання, а також інших документів та чорнових записів, що мають значення для розслідування кримінального провадження.

Огляд провести до 10 березня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя