Постанова № 55639634, 09.02.2016, Окнянський районний суд Одеської області (до 25.04.2025 - Красноокнянський районний суд Одеської області)

Красноокнянський районний суд Одеської області

Справа № 506/65/16-к

Провадження № 1-кс/506/9/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

09.02.2016смт.Красні Окни

Слідчий суддя Красноокнянського районного суду Одеської області Криворучко П.В., при участі секретаря судового засідання Кушнірука О.А., за участю прокурора Гурова Я.В., у відкритому судовому засіданні, в залі суду, розглянувши, без застосування засобів повної фіксації судового процесу, клопотання слідчого СВ Красноокнянського ВП Котовського ВП ГУНП в Одеській області ст. лейтенанта поліції Дарієнка О.О., погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області юристом 3-го класу Гуровим Я.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

28.01.2016р. слідчий СВ Красноокнянського ВП Котовського ВП ГУНП в Одеській області ст. лейтенант поліції Дарієнко О.О., за погодженням з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області юристом 3-го класу Гуровим Я.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12015160350000271, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2015р., за фактом невиконання ТОВ «Євробізнеслайф» свого обов'язку по передачі палива СФГ «Федосіївське» за перераховану передоплату в сумі 216 140,04грн. (платіжне доручення №88978397, рахунок фактура №СФ-0002259 від 24.06.2015р., розрахунковий рахунок №26000563110500 МФО 3510005 АТ «УкрСиббанк»), за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Із клопотання слідчого видно, що 24.06.2015р. між СФГ «Федосіївське» (ЄДРПОУ 30820675) та ТОВ «Євробізнеслайф», (зареєстроване в ЄРДПОУ під №39676963 за адресою: 03039 м.Київ, проспект Червонозоряний, буд.123 офіс 33), згідно ст.639 ЦК України, було укладено усний договір на закупівлю паливно-мастильних матеріалів, після чого СФГ в той же день перерахувало передоплату в сумі 216 140,04грн., платіжним дорученням №88978397 по рахунку фактурі №СФ-0002259 від 24.06.2015р. на розрахунковий рахунок №26000563110500 МФО 3510005 АТ «УкрСиббанк», але ТОВ «Євробізнеслайф» свій обов'язок, щодо передачі вказаному СФГ купленого палива, не виконало.

За твердженням слідчого, з метою найбільш повного, всебічного і об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема встановлення подальшого використання зазначених коштів посадовими особами ТОВ «Євробізнеслайф», виникла необхідність для тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку №26000563110500 МФО 3510005 АТ «УкрСиббанк» .

Представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, в судове засідання не з'явився, хоча про час і місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся належним чином, про причину свого неприбуття не повідомив, а тому, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З судовому засіданні прокурор Гуров Я.В. наполягав на задоволенні клопотання, стверджуючи, що документи, які перебувають у вказаному банку та стосуються діяльності зазначеного товариства, будуть сприяти встановленню доказів про причетність певної особи до зазначеного кримінального правопорушення, а іншими способами отримати документи є неможливим.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що слідчим та прокурором не доведена можливість використання всіх перелічених в клопотанні документів, як доказів по вказаному кримінальному провадженню, а тому воно підлягає задоволенню частково, виходячи із наступного:

ч.1 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку);

згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою вказаної статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;

із заяви головного бухгалтера СФГ «Федосіївське», протоколу допиту керівника вказаного СФГ, рахунку-фактури №СФ-0002259 та платіжного доручення №88978397 від 24.06.2015р., а також витягу з кримінального провадження №12015160350000271, внесеного до ЄРДР 27.06.2015р. вбачається, що вказане фермерське господарство перерахувало ТОВ «Євробізнеслайф», для купівлі дизельного палива, грошові кошти в сумі 216 140,04грн., але останнє поставку пального не здійснило; /ар.сп. 3-6 /

слідчий Дарієнко О.О. своїм клопотанням та доданими документами, а також прокурор в судовому засіданні довели лише наявність достатніх підстав вважати, що документи, про діяльність ТОВ «Євробізнеслайф», щодо використання перерахованих коштів СФГ «Федосіївське», які знаходяться у вказаному банку та містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ «УкрСиббанк», в сукупності з іншими речами та документами вказаного кримінального провадження, можуть мати доказове значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих документів на даний час є неможливим.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню лише в частині надання інформації з жорстких дисків відео-пристроїв банкоматів, на яких зафіксовані моменти зняття грошових коштів отриманих 24.06.2015р. ТОВ «Євробізнеслайф» (код ЄДРПОУ 39676963) від СФГ «Федосіївське» (код ЄДРПОУ 30820675), за паливно-мастильні матеріали згідно платіжного доручення №88978397 від 24.06.2015р.

Водночас, прохання слідчого про доступ до інформації про рух коштів, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, та інших даних, з часу відкриття рахунку по теперішній час, документів що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку, встановлення та функціонування системи «Клієнт-банк» і іншої інформації, є передчасним і не дає підстав на обмеження прав зазначеного товариства і інших осіб на здійснення їхньої діяльності, а тому в цій частині клопотання не може бути задоволене.

Керуючись ст.ст.132, 159-160, 162 ч.1 п.5, 163-166, 309, 369-372, 532 ч.5 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Красноокнянського ВП Котовського ВП ГУНП в Одеській області ст. лейтенанта поліції Дарієнка Олександра Олександровича задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Красноокнянського ВП Котовського ВП ГУНП в Одеській області ст. лейтенанту поліції Дарієнку Олександру Олександровичу на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ «УкрСиббанк», за адресою: м.Київ, вул.Андріївська, буд.№2/12, а саме: до інформації на жорстких дисках відео-пристроїв банкоматів, на яких зафіксовані моменти зняття грошових коштів, отриманих 24.06.2015р. ТОВ «Євробізнеслайф» (код ЄДРПОУ 39676963) від СФГ «Федосіївське» (код ЄДРПОУ 30820675), за паливно-мастильні матеріали згідно платіжного доручення №88978397 від 24.06.2015р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі даної ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя П. В. Криворучко