Ухвала суду № 55638647, 09.02.2016, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

09.02.2016

Справа № 1-кс/489/114/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 лютого 2016 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Беспрозванний О.В., за участю заступника начальника Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 Кафтанова А.Л., розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 Кафтанова А.Л., про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015150040000001 від 05.03.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Ленінським відділом Миколаївської місцевої прокуратури №2 здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42015150040000001 від 05.03.2015р..

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконанні Ленінського відділу ДВС ММУЮ перебуває виконавчий лист №814/4042/13-а від 18.11.2013р. про стягнення з ТОВ «Південний тандем» (31882800) податкового боргу у сумі 245486,81 грн. (виконавче провадження № 41521444).

11.02.2014р. державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження.

12.02.2014р. державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника. Постановою накладено арешт на кошти, що містяться на всіх рахунках, в тому числі на тих, що будуть відкриті після винесення постанови в національній та іноземній валюті. Постанова направлена боржнику та до установ банків: Публічного акціонерного товариства «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), Публічного акціонерного товариства "Банк «Київська Русь» (МФО 319092), Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ» (МФО 322498), Миколаївського районного управління «ІІриватбанк» м. Миколаїв (МФО 326610).

01.04.2014р. державним виконавцем з рахунків ТОВ «Південний тандем» стягнуто кошти у сумі 90 тис.грн.

Незважаючи на винесення державним виконавцем постанови про арешт коштів на рахунках боржника, ТОВ «Південний тандем» 24.12.2014р. відкрито розрахунковий рахунок у ПАТ «КБ «Преміум» №26001001010752.

Згідно декларації з податку на прибуток ТОВ «Південний тандем» за звітний період 2014 року, доходи підприємства склали 7,5 млн.грн.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що ТОВ «Південний тандем» використовує розрахунковий рахунок у ПАТ «КБ «Преміум» № 26001001010752 для укриття доходів від органів ДВС та ухилення від сплати податкового боргу, визначеного у постанові суду.

Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Південний тандем», а також документи стосовно відкриття рахунку №26001001010752 та зняття готівкових коштів мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправних дій службових осіб вказаного підприємства, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до таких документів з можливістю їх вилучення зі службового приміщення ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555, ЄДРПОУ 35264721) за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36.

Тому заступник начальника Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 Кафтанов А.Л. просить суд надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Південний тандем», які зберігаються в ПАТ «Комерційний банк «Преміум» з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні заступник начальника Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 Кафтанов А.Л. підтримав вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши пояснення заступника начальника Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 Кафтанова А.Л., вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати заступнику начальника Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 Кафтанову А.Л. та за його дорученням співробітникам оперативних підрозділів органів Національної поліції України та ДФС України тимчасовий доступ до документів ТОВ «Південний тандем», які зберігаються в ПАТ «Комерційний банк «Преміум», (МФО 339555, ЄДРПОУ 35264721), розташованому за адресою: 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36, з можливістю вилучення:

- матеріалів з юридичного оформлення розрахункового рахунку ТОВ «Південний тандем» №26001001010752, зокрема, документів (заяви) щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної установи, відбитків печаток товариства, тощо;

- документів щодо надання кредитів товариству, розміщення ним депозитів в установі банку;

- відомостей щодо операцій в документально та електронному вигляді з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів за рахунком №26001001010752 - з часу відкриття рахунку до 07.05.2015р.;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку №26001001010752 з часу відкриття рахунку до 07.05.2015р., а також документів щодо їх інкасації;

- касових документів, що підтверджують отримання банком комісійної винагороди за видачу готівки вказаній юридичній особі з часу відкриття вказаного рахунку до 07.05.2015р.;

- платіжних доручень по рахунку №26001001010752 з часу відкриття рахунку до 07.05.2015р., а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів, що подавались до банку;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаному рахунку з часу відкриття рахунку до 07.05.2015р., зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик;

- документів про встановлення та обслуговування ТОВ «Південний тандем» системою «Клієнт - Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, які направляли запити до банківської установи;

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Беспрозванний О.В.