Ухвала суду № 55633980, 05.02.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/515/16-к

1-кс/405/167/16

УХВАЛА

05 лютого 2016 року м. Кіровоград

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., за участю слідчого Кравченко К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченко К.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000096 від 13.11.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «СФС Трейд», -

в с т а н о в и в :

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «СФС Трейд» (код 39548253) за адресою: Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Єгорова, 40 оф.302.

Також заявлено клопотання про надання розпорядження щодо вилучення зазначених документів в оригіналах для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При розгляді слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю та просила задовольнити.

Представник ТОВ «СФС Трейд» до суду не з'явився, про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32015120010000096 від 13.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Вказані обставини підтверджуються витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000096 від 13.11.2015 року та матеріалами клопотання, якими слідчим обґрунтовує необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

В клопотанні слідчим зазначено, що відомості до ЄРДР внесені на підставі повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, що надійшло від оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області за вих. №8665/8/11-23-07-03 від 12.11.2015 року згідно якого встановлено, що службові особи ТОВ «СФС Трейд» (код 39548253) в податковій звітності за лютий 2015 року відображено податковий кредит, сформований за рахунок проведення безтоварних операцій, проведення лише операцій з оформлення документів без реального руху товарів/послуг від наступних підприємств-постачальників на суму 15 730 324, а саме:

- ТОВ „Сократ Дівелопмент" (код ЄДРПОУ 39542548) на загальну суму сформованого податкового кредиту за лютий 2015 року у сумі 1 352 335 грн.;

- ТОВ „Лора Торг" (код ЄДРПОУ 39363739) на загальну суму сформаного податкового кредиту за січень 2015 року в сумі 603 682 грн.;

- ТОВ „МНВП „СТС" (код ЄДРПОУ 52524991) на загальну суму сформованого по податкового кредиту за січень 2015 року у сумі 2 909 259 грн;

- ТОВ „Тарі - Груп" (код ЄДРПОУ 37279656) на загальну суму сформованого податкового кредиту за січень 2015 року у сумі 3 839 582 грн.;

- ТОВ „Глоудес" (код ЄДРПОУ 36109036) на загальну суму сформованого податкового кредиту за лютий 2015 року у сумі 2 601 129 грн.;

- ТОВ „Альмерія Трейд" (код ЄДРПОУ 39413669) на загальну суму сформованого податкового кредиту за січень 2015 року у сумі 2 145 319 грн., за лютий 2015 року у сумі 810 508 грн.;

- ТОВ „Армеро" (код ЄДРПОУ 39284813) на загальну суму сформованого податкового кредиту за лютий 2015 року у сумі 1 468 509 грн.

Проведеним аналізом податкової звітності вказаних СГД, встановлено відсутність основних засобів, які забезпечували б реальність вчинення задекларованих господарських операцій у відповідних розмірах.

Господарська діяльність вищевказаних суб'єктів господарювання не підтверджується стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень та іншого майна, які необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської та економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень і транспортних засобів.

В зв'язку з цим, ТОВ „Сократ Дівелопмент", ТОВ „Лора Торг", ТОВ МАВР „СТС", ТОВ „Тарі-Груп", ТОВ „Глоудес", ТОВ „Альмерія Трейд" та ТОВ „Армеро" не могли фактично здійснювати господарські операції з урахуванням часу, оперативності проведення операцій, місцезнаходження майна, віддаленості контрагентів один від одного, відсутності транспортних засобів, наявної кількості трудових ресурсів та інше.

На підставі вищевикладеного спеціалістами Кіровоградської ОДПІ проведено перевірку ТОВ „СФС Трейд" за результатами якої згідно акту перевірки №348/11-23-14-04/39548253 від 23.06.15 встановлено порушення п.198.6 ст.198, п.185.1, ст.185, п.198.2, п.198.3 ст.198, п.193.1 ст.193, п.200.1 п.200, п.201.1,п.201.6 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями) з урахуванням ч.1 ст.203, ст.215,п.1 ст.216, ст.228 Цивільного кодексу України, - завищення суми податкового кредиту за лютий 2015 року в розмірі 15 730 324 грн. та відповідно завищено суму від'ємного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту податку на додану вартість податкової декларації за лютий 2015 року в розмірі 7 079 685 грн. та занижено суму податкового зобов'язання за лютий 2015 року на суму ПДВ 8 650 640 грн., що призвело до ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об'єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч.5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.164 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати , що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи, дійсно містять відомості та перебувають у володінні ТОВ «СФС Трейд», а тому мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Разом з тим, зміст клопотання та додані до нього докази не доводять, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий. Посилання слідчого про вилучення оригіналів документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів є загальним та взагалі не обґрунтованим.

Крім того, слідчий суддя не бере до уваги припущення слідчого про можливість призначення експертиз по кримінальному провадженні, оскільки жодних постанов про їх призначення, а також клопотання експерта про витребування оригіналів вказаних у клопотанні документів, матеріали клопотання не містять, за таких обставин відсутні підстави для надання розпорядження про вилучення документів в оригіналах.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченко К.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000096 від 13.11.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «СФС Трейд» - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченку Костянтину Олексійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бойко Марії Олегівни, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Бескровному Артему Олександровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Колосу Артему Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Канатнікову Владиславу Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Мельніченку Олександру Юрійовичу , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Ніколенку Артуру Анатолійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Запорожцю Євгенію Віталійовичу, старшому слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Рябову Роману Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС ГУ ДФС у Кіровоградській області Рапопорту Костянтину Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС ГУ ДФС у Кіровоградській області Мигловцю Олександру Максимовичу, старшому слідчому з ОВС ГУ ДФС у Кіровоградській області Стасенку Володимиру Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні ТОВ «СФС Трейд» (код 39548253) за адресою: Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Єгорова, 40 оф.302, а саме:

Документи, що підтверджують поставку товарів від ТОВ „Сократ Дівелопмент" (код ЄДРПОУ 39542548):

- договори поставки №М15-44 від 13.02.2015 року, №Ж15-40 від 13.02.2015 року, №Ж15-41 від 13.02.2015 року, №Ж15-50 від 17.02.2015 року, №Ж15-53 від 18.02.2015 року, №Ж15-62 від 27.02.2015 року, №Ж15-61 від 26.02.2015 року, №Ж15-63 від 28.02.2015 року, додаткові угоди специфікації, сертифікати відповідності (декларації про їх відповідність), паспорти якості до вказаних договорів;

- податкові накладні №41 від 28.02.15, №22 від 15.02.15, №18 від 15.02.15, №11 від 14.02.15, №17 від 15.02.2015, №24від 16.02.2015, №20 від 15.02.2015, №25 від 17.02.15, №31 від17.02.2015, №44 від 28.02.15, №36 від 26.02.15, №45 від 28.02.15, №39 від 28.02.15, №46 від 28.02.15 року, №33 від 26.02.15, №34 від 26.02.15, №28 від 17.02.15, №32 від 18.02.15, №27 від 17.02.15, №38 від 27.02.15, №12 від 14.02.15, №10 від 14.02.15;

- видаткові накладні №12 від 14.02.2015 року, №10 від 14.02.2015 року, №11 від 14.02.2015 року, №21 від 15.02.2015 року, №16 від 15.02.2015 року, №17 від 15.02.2015 року, №19 від 15.02.2015 року, №23 від 16.02.2015 року, №24 від 17.02.2015 року, №29 від 17.02.2015 року, №26 від 17.02.2015 року, №27 від 17.02.2015 року, №30 від 18.02.2015 року, №33 від 26.02.2015 року, №34 від 26.02.2015 року, №36 від 26.02.2015 року, №38 від 27.02.2015 року, №41 від 28.02.2015 року, №39 від 28.02.2015 року, №44 від 28.02.2015 року, №45 від 28.02.2015 року, №46 від 28.02.2015 року;

- акти приймання-передачі товарів згідно податкових накладних №41 від 28.02.15, №22 від 15.02.15, №18 від 15.02.15, №11 від 14.02.15, №17 від 15.02.2015, №24від 16.02.2015, №20 від 15.02.2015, №25 від 17.02.15, №31 від17.02.2015, №44 від 28.02.15, №36 від 26.02.15, №45 від 28.02.15, №39 від 28.02.15, №46 від 28.02.15 року, №33 від 26.02.15, №34 від 26.02.15, №28 від 17.02.15, №32 від 18.02.15, №27 від 17.02.15, №38 від 27.02.15, №12 від 14.02.15, №10 від 14.02.15;

- товарно транспортні накладні №333142 від 14.02.2015 року, №333130 від 13.02.2015 року, №333131 від 13.02.2015 року, №333140 від 14.02.2015 року, №333135 від 14.02.2015 року, №333133 від 15.02.2015 року, №333129 від 14.02.2015 року, №333133 від15.02.2015 року, №333132 від 16.02.2015 року, №333128 від 16.02.2015 року, №333129 від 17.02.2015 року, №303147 від 17.02.2015 року, №113579 від 26.02.2015 року, №113580 від 26.02.2015 року, №333126 від 26.02.2015 року; №113590 від 27.02.2015 року, №113589 від 28.02.2015 року, №113588 від 28.02.2015 року, №113591 від 28.02.2015 року, №113952 від 28.02.2015 року, №133594 від 28.02.2015 року;

- платіжні доручення №63 від20.02.2015 року, №64 від 20.02.2015 року, №65 від 20.02.2015 року, №66 від 20.02.2015 року, №1 від 24.02.2015 року, №72 від 25.02.2015 року, №78 від 25.02.2015 року, №2 від 26.02.2015 року, №73 від 27.02.2015 року.

Документи, що підтверджують поставку товарів від ТОВ «Лора Торг» (код ЄДРПОУ 39363739):

- договори поставки №М15-3 від 09.01.2015 року, №Ж15-12 від 16.01.2015 року, №Ж15-6 від 14.01.2015 року, №Ж15-9 від 15.01.2015 року, додаткові угоди специфікації, сертифікати відповідності (декларації про їх відповідність), паспорти якості до вказаних договорів;

- податкові накладні №23 від 15.01.15, №19 від 13.01.15, №14 від 19.01.15, №6 від 17.01.15, №13 від 19.01.2015, №2 від 16.01.2015, №25 від 15.01.2015, №5 від 17.01.15, №3 від16.01.2015, №12 від 18.01.2015, №26 від 15.01.2015, №4 від 17.01.15, №10 від 18.01.15, №22 від 15.01.15 року, №28 від 16.01.15, №20 від 14.01.15, №21 від 15.01.15, №24 від 15.01.15, №15 від 19.01.15, №7 від 18.01.15, №9 від 18.01.15, №11 від 18.01.15, №27 від 16.01.2015 року, №18 від 09.01.2015 року, №8 від 18.01.2015 року;

- видаткові накладні №18 від 09.01.2015 року, №20 від 14.01.2015 року, №21 від 15.01.2015 року, №23 від 15.01.2015 року, №24 від 15.01.2015 року, №25 від 15.01.2015 року, №26 від 15.01.2015 року, №22 від 15.01.2015 року, №23 від 15.01.2015 року, №2 від 16.01.2015 року, №27 від 16.01.2015 року, №28 від 16.01.2015 року, №3 від 16.01.2015 року, №4від 17.01.2015 року, №5 від 17.01.2015 року, №6 від 17.01.2015 року, №7 від 18.01.2015 року, №8 від 18.01.2015 року, №9 від 18.01.2015 року, №10 від 18.01.2015 року, №11 від 18.01.2015 року, №12 від 18.02.2015 року, №14 від 19.01.2015 року, №15 від 19.01.2015 року, №13 від 19.01.2015 року;

- акти приймання-передачі товарів згідно податкових накладних №23 від 15.01.15, №19 від 13.01.15, №14 від 19.01.15, №6 від 17.01.15, №13 від 19.01.2015, №2 від 16.01.2015, №25 від 15.01.2015, №5 від 17.01.15, №3 від16.01.2015, №12 від 18.01.2015, №26 від 15.01.2015, №4 від 17.01.15, №10 від 18.01.15, №22 від 15.01.15 року, №28 від 16.01.15, №20 від 14.01.15, №21 від 15.01.15, №24 від 15.01.15, №15 від 19.01.15, №7 від 18.01.15, №9 від 18.01.15, №11 від 18.01.15, №27 від 16.01.2015 року, №18 від 09.01.2015 року, №8 від 18.01.2015 року;

- товарно транспортні накладні №Р-202 від 09.01.2015 року, №Р-209 від 13.01.2015 року, №Р-231 від 15.01.2015 року, №Р-105 від 15.01.2015 року, №Р-103 від 15.01.2015 року, №Р-109 від 15.01.2015 року, №Р-240 від 15.01.2015 року, №Р-239 від15.01.2015 року, №Р-102 від 15.01.2015 року, №Р-103 від 15.01.2015 року, №Р-199 від 16.01.2015 року, №Р-126 від 16.01.2015 року, №Р-132 від 16.01.2015 року, №Р-131 від 16.01.2015 року, №Р-133 від 17.01.2015 року; №Р-136 від 17.01.2015 року, №Р-137 від 17.01.2015 року, №Р-113 від 18.01.2015 року, №Р-108 від 18.01.2015 року, №Р-101 від 18.01.2015 року, №Р-149 від 18.01.2015 року, №Р-148 від 18.01.2015 року, №Р-150 від 18.01.2015 року, №Р-106 від 19.01.2015 року, №Р-114 від 19.01.2015 року, №Р-107 від 19.01.2015 року ;

- платіжні доручення №24 від 22.01.2015 року, №7 від 23.01.2015 року, №8 від 23.01.2015 року, №1 від 04.02.2015 року.

Документи, що підтверджують поставку товарів від ТОВ МНВП «СТС» (код ЄДРПОУ 5252491):

- договори поставки №М15-21 від 21.01.2015 року, №Ж15-23 від 28.01.2015 року, №Ж15-24 від 29.01.2015 року, №Ж15-2 від 09.01.2015 року, №Ж15-20 від 21.01.2015 року, додаткові угоди специфікації, сертифікати відповідності (декларації про їх відповідність), паспорти якості до вказаних договорів;

- податкові накладні №5 від 16.01.15, №15 від 25.01.15, №4 від 15.01.15, №6 від 21.01.15, №17 від 28.01.2015, №20 від 30.01.2015, №19 від 29.01.2015, №7 від 22.01.15, №2 від04.02.2015, №1 від 03.02.2015, №5 від 10.02.2015, №6 від 10.02.15, №7 від 11.02.15, №8 від 12.02.15 року, №9 від 23.02.2015 року;

- видаткові накладні №РН-0000013 від 16.01.2015 року, №РН-0000018 від 24.01.2015 року, №РН-0000019 від 25.01.2015 року, №РН-0000017 від 25.01.2015 року, №РН-0000020 від 25.01.2015 року, №РН-0000021 від 26.01.2015 року, №РН-0000022 від 26.01.2015 року, №РН-0000023 від 26.01.2015 року, №РН-0000024 від 26.01.2015 року, №РН-0000025 від 26.01.2015 року, №РН-0000030 від 28.01.2015 року, №РН-0000026 від 28.01.2015 року, №РН-0000027 від 28.01.2015 року, №РН-0000028 від 28.01.2015 року, №РН-0000031 від 29.01.2015 року, №РН-0000033 від 30.01.2015 року, №РН-0000034 від 30.01.2015 року, №РН-0000035 від 30.01.2015 року, №РН-0000036 від 01.02.2015 року, №РН-0000037 від 01.02.2015 року, №РН-0000038 від 01.02.2015 року, №РН-0000039 від 01.02.2015 року, №РН-0000040 від 02.02.2015 року, №РН-0000043 від 03.02.2015 року, №РН-0000041 від 03.02.2015 року, №РН-0000042 від 03.02.2015 року, №РН-0000044 від 04.02.2015 року, №РН-0000045 від 04.02.2015 року, №РН-0000046 від 06.02.2015 року, №РН-0000047 від 06.02.2015 року, №РН-0000049 від 10.02.2015 року, №РН-0000050 від 10.02.2015 року, №РН-0000051 від 11.02.2015 року, №РН-0000052 від 12.02.2015 року;

- акти приймання-передачі товарів згідно податкових накладних №5 від 16.01.15, №15 від 25.01.15, №4 від 15.01.15, №6 від 21.01.15, №17 від 28.01.2015, №20 від 30.01.2015, №19 від 29.01.2015, №7 від 22.01.15, №2 від04.02.2015, №1 від 03.02.2015, №5 від 10.02.2015, №6 від 10.02.15, №7 від 11.02.15, №8 від 12.02.15 року, №9 від 23.02.2015 року;

- товарно транспортні накладні №000156 від 15.01.2015 року, №00025 від 24.01.2015 року, №26 від 24.01.2015 року, №15 від 25.01.2015 року, №486 від 25.01.2015 року, №487 від 25.01.2015 року, №20 від 26.01.2015 року, №39 від 26.01.2015 року, №489 від 26.01.2015 року, №1709 від 26.01.2015 року, №028 від 26.01.2015 року, №17 від 27.01.2015 року, №1719 від 27.01.2015 року, №029 від 28.01.2015 року, №228 від 28.01.2015 року; №25 від 29.01.2015 року, №00022 від 30.01.2015 року, №00023 від 29.01.2015 року, №229 від 30.01.2015 року, №00018 від 01.02.2015 року, №00017 від 01.02.2015 року, №00019 від 01.02.2015 року, №1245 від 01.02.2015 року, №141 від 01.02.2015 року, №492 від 03.02.2015 року, №036 від 03.02.2015 року, №491 від 03.02.2015 року, №493 від 03.02.2015 року, №3214 від 03.02.2015 року, №230 від 05.02.2015 року, №030 від 06.02.2015 року, №231 від 10.02.2015 року, №233 від 10.02.2015 року, №496 від 11.02.2015 року, №31 від 11.02.2015 року;

- платіжні доручення №10 від 15.01.2015 року, №20 від 21.01.2015 року, №25 від 22.01.2015 року, №35 від 28.01.2015 року, №38 від 28.01.2015 року, №41 від 29.01.2015 року, №42 від 29.01.2015 року, №43 від 30.01.2015 року, №576 від 03.02.2015 року, №577 від 04.02.2015 року, №621 від 23.02.2015 року.

Документи, що підтверджують поставку товарів від ТОВ «Тарі-Груп» (код ЄДРПОУ 372796556):

- договори поставки №М15/01-31 від 30.01.2015 року, додаткові угоди специфікації, сертифікати відповідності (декларації про їх відповідність), паспорти якості до вказаного договору;

- податкові накладні №1 від 31.01.2015, №2 від 31.01.2015;

- видаткові накладні №РН-0000001 від 31.01.2015 року, №РН-0000002 від 31.01.2015 року;

- акти приймання-передачі товарів згідно податкових накладних №1 від 31.01.2015, №2 від 31.01.2015;

- товарно транспортні накладні, що підтверджують поставку товарів відповідно до договору поставки №М15/01-31 від 30.01.2015 року;

- документи, що підтверджують оплату, а саме: банківські виписки, платіжні доручення, грошові чеки.

Документи, що підтверджують поставку товарів від ТОВ «Глоудес» (код ЄДРПОУ 36109036):

- договори поставки №М15-41 від 03.02.2015 року, №М15-40 від 01.01.2015 року, №Ж15-30 від 30.01.2015 року, №Ж15-29 від 30.01.2015 року, додаткові угоди специфікації, сертифікати відповідності (декларації про їх відповідність), паспорти якості до вказаних договорів;

- податкові накладні №24 від 01.02.15, №11 від 01.02.15, №5 від 01.02.15, №16 від 01.02.15, №17 від 01.02.2015, №7 від 01.02.2015, №19 від 01.02.2015, №13 від 01.02.15, №18 від 01.02.2015, №14 від 01.02.2015, №20 від 01.02.2015, №15 від 01.02.15, №23 від 01.02.15, №31 від 04.02.15 року, №1 від 01.02.2015 року, №25 від 01.02.2015, №12 від 01.02.2015, №8 від 01.02.15, №21 від 01.02.2015, №29 від 02.02.2015, №26 від 01.02.2015, №3 від 01.02.15, №6 від 01.02.15, №2 від 01.02.15 року, №10 від 01.02.2015 року, №9 від 01.02.2015, №28 від 02.02.2015, №22 від 01.02.15, №4 від 01.02.2015, №30 від 03.02.2015, №27 від 07.02.2015;

- видаткові накладні №1 від 01.02.2015 року, №2 від 01.02.2015 року, №3 від 01.02.2015 року, №4 від 01.02.2015 року, №5 від 01.02.2015 року, №6 від 01.02.2015 року, №7 від 01.02.2015 року, №8 від 01.02.2015 року, №9 від 01.02.2015 року, №10 від 01.02.2015 року, №11 від 01.02.2015 року, №12 від 01.02.2015 року, №13 від 01.02.2015 року, №14 від 01.02.2015 року, №15 від 01.02.2015 року, №16 від 01.02.2015 року, №17 від 01.02.2015 року, №26 від 01.02.2015 року, №18 від 01.02.2015 року, №19 від 01.02.2015 року, №20 від 01.02.2015 року, №21 від 01.02.2015 року, №22 від 01.02.2015 року, №23 від 01.02.2015 року, №24 від 01.02.2015 року, №25 від 01.02.2015 року, №27 від 01.02.2015 року, №28 від 01.02.2015 року, №29 від 01.02.2015 року, №30 від 01.02.2015 року, №31 від 01.02.2015 року;

- акти приймання-передачі товарів згідно податкових накладних №24 від 01.02.15, №11 від 01.02.15, №5 від 01.02.15, №16 від 01.02.15, №17 від 01.02.2015, №7 від 01.02.2015, №19 від 01.02.2015, №13 від 01.02.15, №18 від 01.02.2015, №14 від 01.02.2015, №20 від 01.02.2015, №15 від 01.02.15, №23 від 01.02.15, №31 від 04.02.15 року, №1 від 01.02.2015 року, №25 від 01.02.2015, №12 від 01.02.2015, №8 від 01.02.15, №21 від 01.02.2015, №29 від 02.02.2015, №26 від 01.02.2015, №3 від 01.02.15, №6 від 01.02.15, №2 від 01.02.15 року, №10 від 01.02.2015 року, №9 від 01.02.2015, №28 від 02.02.2015, №22 від 01.02.15, №4 від 01.02.2015, №30 від 03.02.2015, №27 від 07.02.2015;

- товарно транспортні накладні №2477881 від 31.01.2015 року, №247882 від 01.02.2015 року, №190442 від 31.01.2015 року, №190440 від 01.02.2015 року, №247880 від 01.02.2015 року, №190442 від 01.02.2015 року, №190440 від 01.02.2015 року, №247880 від 01.02.2015 року, №190401 від 01.02.2015 року, №190411 від 01.02.2015 року, №247885 від 01.02.2015 року, №190412 від 01.02.2015 року, №190450 від 01.02.2015 року, №190446 від 01.02.2015 року, №247886 від 01.02.2015 року; №190402 від 01.02.2015 року, №190403 від 01.02.2015 року, №247878 від 01.02.2015 року, №247891 від 01.02.2015 року, №247890 від 01.02.2015 року, №190438 від 01.02.2015 року, №190408 від 01.02.2015 року, №190409 від 01.02.2015 року, №247883 від 01.02.2015 року, №247897 від 01.02.2015 року, №247896 від 01.02.2015 року, №190407 від 01.02.2015 року, №247888 від 01.02.2015 року, №190479 від 01.02.2015 року, №190439 від 02.02.2015 року, №247894 від 02.02.2015 року, №247895 від 02.02.2015 року, №247887 від 03.02.2015 року, №247859 від 04.02.2015 року;

- платіжні доручення №20 від 11.02.2015 року, №1 від 11.02.2015 року, №27 від 12.02.2015 року, №21 від 12.02.2015 року, №61 від 20.02.2015 року, №60 від 20.02.2015 року.

Документи, що підтверджують поставку товарів від ТОВ «Альмерія Трейд» (код ЄДРПОУ 39413669):

- договори поставки №М15-28 від 30.01.2015 року, №Ж15-31 від 30.01.2015 року, №Ж15-45 від 13.02.2015 року, №Ж15-51 від 19.02.2015 року, додаткові угоди специфікації, сертифікати відповідності (декларації про їх відповідність), паспорти якості до вказаних договорів;

- податкові накладні №39 від 15.02.15, №50 від 21.02.15, №44 від 15.02.15, №49 від 20.02.15, №47 від 19.02.2015, №42 від 15.02.2015, №40 від 15.02.2015, №37 від 15.02.15, №7 від 13.02.2015, №6 від 12.02.2015, №5 від 12.02.2015, №4 від 12.02.15, №3 від 11.02.15, №2 від 11.02.15 року, №10 від 24.02.2015 року, №9 від 23.02.2015, №21 від 31.01.2015 року, №16 від 30.01.2015 року, №14 від 30.01.2015 року, №19 від 30.01.2015 року, №20 від 30.01.2015 року, №18 від 30.01.2015 року, №15 від 30.01.2015 року, №17 від 30.01.2015 року, №12 від 30.01.2015 року;

- видаткові накладні №АТ-0000014 від 30.01.2015 року, №АТ-0000015 від 30.01.2015 року, №АТ-0000016 від 30.01.2015 року, №АТ-0000017 від 31.01.2015 року, №АТ-0000018 від 31.01.2015 року, №АТ-0000019 від 31.01.2015 року, №АТ-0000020 від 31.01.2015 року, №АТ-0000021 від 31.01.2015 року, №АТ-0000004 від 04.02.2015 року, №АТ-0000005 від 04.02.2015 року, №АТ-0000006 від 04.02.2015 року, №АТ-0000007 від 04.02.2015 року, №АТ-0000011 від 05.02.2015 року, №АТ-0000012 від 05.02.2015 року, №АТ-0000013 від 05.02.2015 року, №АТ-0000014 від 05.02.2015 року, №АТ-0000015 від 05.02.2015 року, №АТ-0000017 від 11.02.2015 року, №АТ-0000019 від 11.02.2015 року, №АТ-0000022 від 11.02.2015 року, №АТ-0000023 від 12.02.2015 року, №АТ-0000024 від 12.02.2015 року, №АТ-0000026 від 12.02.2015 року, №АТ-0000027 від 13.02.2015 року, №АТ-0000029 від 12.02.2015 року, №АТ-0000030 від 14.02.2015 року, №АТ-0000031 від 14.02.2015 року, №АТ-0000033 від 14.02.2015 року, №АТ-0000034 від 14.02.2015 року, №АТ-0000036 від 14.02.2015 року, №АТ-0000037 від 15.02.2015 року, №АТ-0000039 від 15.02.2015 року, №АТ-000040 від 15.02.2015 року, №АТ-0000042 від 15.02.2015 року, №АТ-0000044 від 14.02.2015 року, №АТ-0000049 від 20.02.2015 року, №АТ-0000048 від 20.02.2015 року, №АТ-000050 від 21.02.2015 року;

- акти приймання-передачі товарів згідно податкових накладних №39 від 15.02.15, №50 від 21.02.15, №44 від 15.02.15, №49 від 20.02.15, №47 від 19.02.2015, №42 від 15.02.2015, №40 від 15.02.2015, №37 від 15.02.15, №7 від 13.02.2015, №6 від 12.02.2015, №5 від 12.02.2015, №4 від 12.02.15, №3 від 11.02.15, №2 від 11.02.15 року, №10 від 24.02.2015 року, №9 від 23.02.2015, №21 від 31.01.2015 року, №16 від 30.01.2015 року, №14 від 30.01.2015 року, №19 від 30.01.2015 року, №20 від 30.01.2015 року, №18 від 30.01.2015 року, №15 від 30.01.2015 року, №17 від 30.01.2015 року, №12 від 30.01.2015 року;

- товарно транспортні накладні №21 від 30.01.2015 року, №00024 від 30.01.2015 року, №00013 від 30.01.2015 року, №14 від 30.01.2015 року, №15 від 30.01.2015 року, №311 від 31.01.2015 року, №52 від 30.01.2015 року, №16 від 31.01.2015 року, №494 від 03.02.2015 року, №00323 від 03.02.2015 року, №000333 від 04.02.2015 року, №177 від 03.02.2015 року, №4 від 05.02.2015 року, №180 від 05.02.2015 року, №109 від 05.02.2015 року; №110 від 05.02.2015 року, №48 від 05.02.2015 року, №495 від 11.02.2015 року, №00047 від 11.02.2015 року, №000148 від 11.02.2015 року, №0024 від 12.02.2015 року, №712 від 12.02.2015 року, №17 від 12.02.2015 року, №25 від 13.02.2015 року, №110479 від 14.02.2015 року, №297 від 14.02.2015 року, №243 від 14.02.2015 року, №242 від 14.02.2015 року, №032 від 14.02.2015 року, №234 від 14.02.2015 року, №302 від 15.02.2015 року, №260 від 15.02.2015 року, №2959 від 15.02.2015 року, №033 від 15.02.2015 року, №0015 від 15.02.2015 року, №131313 від 20.02.2015 року, №01/20/02 від 20.02.2015 року, №03/30/02 від 21.02.2015 року;

- платіжні доручення №46 від 30.01.2015 року, №53 від 03.02.2015 року, №55 від 04.02.2015 року, №1 від 13.02.2015 року, №38 від 16.02.2015 року, №54 від 19.02.2015 року, №53 від 19.02.2015 року, №36 від 23.02.2015 року, №37 від 24.02.2015 року.

Документи, що підтверджують поставку товарів від ТОВ «Армеро» (код ЄДРПОУ 39284813):

- договори поставки №М15-46 від 16.02.2015 року, №Ж15-51 від 18.02.2015 року, №Ж15-52 від 18.02.2015 року, №Ж15-58 від 19.02.2015 року, №М15-57 від 19.02.2015 року, №Ж15-56 від 19.02.2015 року, №Ж15-55 від 19.02.2015 року, №Ж15-49 від 17.02.2015 року, №М15-47 від 16.02.2015 року, №Ж15-45 від 16.02.2015 року, №Ж15-44 від 13.02.2015 року, №Ж15-43 від 13.02.2015 року, №М15-42 від 13.02.2015 року, №Ж15-38 від 11.02.2015 року, №Ж15-35 від 10.02.2015 року, №Ж15-39 від 12.02.2015 року додаткові угоди специфікації, сертифікати відповідності (декларації про їх відповідність), паспорти якості до вказаних договорів;

- податкові накладні №1 від 09.02.15, №2 від 10.02.15, №24 від 18.02.15, №15 від 16.02.15, №30 від 18.02.2015, №36 від 19.02.2015, №29 від 18.02.2015, №16 від 16.02.15, №11 від 14.02.2015, №18 від 16.02.2015, №31 від 18.02.2015, №4 від 11.02.15, №5 від 11.02.15, №3 від 10.02.15 року, №40 від 19.02.2015 року, №8 від 13.02.2015, №27 від 18.02.2015 року, №17 від 16.01.2015 року, №28 від 18.02.2015 року, №34 від 18.02.2015 року, №41 від 19.02.2015 року, №19 від 17.02.2015 року, №39 від 19.02.2015 року, №22 від 18.01.2015 року, №37 від 19.01.2015 року, №35 від 19.02.15 року, №13 від 16.02.2015 року, №38 від 19.02.2015, №10 від 14.02.2015 року, №12 від 16.02.2015 року, №26 від 18.02.2015 року, №25 від 18.02.2015 року, №21 від 17.02.2015 року, №23 від 18.02.2015 року, №7 від 13.02.2015 року, №6 від 12.02.2015 року, №33 від 13.02.2015 року, №32 від 18.02.2015 року, №9 від 13.02.2015 року;

- видаткові накладні №5 від 09.02.2015 року, №4 від 10.02.2015 року, №6 від 10.02.2015 року, №7 від 11.02.2015 року, №8 від 11.02.2015 року, №15 від 13.02.2015 року, №17 від 13.02.2015 року, №18 від 13.02.2015 року, №16 від 14.02.2015 року, №19 від 14.02.2015 року, №20 від 16.02.2015 року, №21 від 16.02.2015 року, №22 від 16.02.2015 року, №24 від 16.02.2015 року, №23 від 16.02.2015 року, №26 від 16.02.2015 року, №25 від 16.02.2015 року, №28 від 17.02.2015 року, №29 від 17.02.2015 року, №41 від 18.02.2015 року, №35 від 18.02.2015 року, №30 від 18.02.2015 року, №33 від 18.02.2015 року, №31 від 18.02.2015 року, №34 від 18.02.2015 року, №32 від 18.02.2015 року, №36 від 18.02.2015 року, №37 від 18.02.2015 року, №38 від 18.02.2015 року, №39 від 18.02.2015 року, №40 від 18.02.2015 року, №42 від 18.02.2015 року, №45 від 19.02.2015 року, №47 від 19.02.2015 року, №48 від 19.02.2015 року, №43 від 19.02.2015 року, №44 від 19.02.2015 року, №49 від 19.02.2015 року, №46 від 19.02.2015 року;

- акти приймання-передачі товарів згідно податкових накладних №1 від 09.02.15, №2 від 10.02.15, №24 від 18.02.15, №15 від 16.02.15, №30 від 18.02.2015, №36 від 19.02.2015, №29 від 18.02.2015, №16 від 16.02.15, №11 від 14.02.2015, №18 від 16.02.2015, №31 від 18.02.2015, №4 від 11.02.15, №5 від 11.02.15, №3 від 10.02.15 року, №40 від 19.02.2015 року, №8 від 13.02.2015, №27 від 18.02.2015 року, №17 від 16.01.2015 року, №28 від 18.02.2015 року, №34 від 18.02.2015 року, №41 від 19.02.2015 року, №19 від 17.02.2015 року, №39 від 19.02.2015 року, №22 від 18.01.2015 року, №37 від 19.01.2015 року, №35 від 19.02.15 року, №13 від 16.02.2015 року, №38 від 19.02.2015, №10 від 14.02.2015 року, №12 від 16.02.2015 року, №26 від 18.02.2015 року, №25 від 18.02.2015 року, №21 від 17.02.2015 року, №23 від 18.02.2015 року, №7 від 13.02.2015 року, №6 від 12.02.2015 року, №33 від 13.02.2015 року, №32 від 18.02.2015 року, №9 від 13.02.2015 року;

- товарно транспортні накладні №657 від 10.02.2015 року, №658 від 10.02.2015 року, №659 від 10.02.2015 року, №660 від 10.02.2015 року, №661 від 10.02.2015 року, №643 від 11.02.2015 року, №644 від 11.02.2015 року, №645 від 11.02.2015 року, №646 від 11.02.2015 року, №647 від 11.02.2015 року, №648 від 11.02.2015 року, №656 від 11.02.2015 року, №649 від 12.02.2015 року, №642 від 13.02.2015 року, №650 від 13.02.2015 року; №655 від 13.02.2015 року, №700 від 14.02.2015 року, №697 від 14.02.2015 року, №651 від 16.02.2015 року, №676 від 16.02.2015 року, №677 від 16.02.2015 року, №678 від 16.02.2015 року, №680 від 16.02.2015 року, №681 від 16.02.2015 року, №82 від 16.02.2015 року, №710 від 17.02.2015 року, №673 від 17.02.2015 року, №712 від 18.02.2015 року, №695 від 18.02.2015 року, №674 від 18.02.2015 року, №696 від 18.02.2015 року, №721 від 18.02.2015 року, №722 від 18.02.2015 року, №733 від 18.02.2015 року, №683 від 18.02.2015 року, №688 від 18.02.2015 року, №692 від 18.02.2015 року, №693 від 18.02.2015 року, №694 від 18.02.2015 року, №724 від 18.02.2015 року, №687 від 19.02.2015 року, №690 від 19.02.2015 року, №723 від 19.02.2015 року, №685 від 19.02.2015 року, №730 від 18.02.2015 року, №725 від 18.02.2015 року, №689 від 19.02.2015 року;

- платіжні доручення №58 від 09.02.2015 року, №1 від 12.02.2015 року, №22 від 12.02.2015 року, №30 від 13.02.2015 року, №31 від 13.02.2015 року, №33 від 13.02.2015 року, №32 від 13.02.2015 року, №1 від 18.02.2015 року, №57 від 19.02.2015 року, №1 від 20.02.2015 року.

У наданні розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів в оригіналах - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 05.03.2016 р.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя А.В. Загреба