Ухвала суду № 55628070, 10.02.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/479/16-к

10.02.2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Гавілей М.М., при секретарі судового засідання Корольковій К.М., за участі слідчого Єгорової Н.Ю., прокурора Нєдоводєй Л.А., розглянувши в приміщені Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП Запорізької області Єгорової Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350000130 від 01.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

09.02.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП Запорізької області Єгорової Н.Ю про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350000130 від 01.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 01 лютого 2016 року приблизно о 14.00 годин невстановлена особа, шляхом обману, під час телефонної розмови з ОСОБА_2, яка перебувала по АДРЕСА_1, заволоділа коштами останньої в сумі 6030 гривень, котрі вона переказала на картковий рахунок № НОМЕР_1 через термінал банку «Ощадбанк», спричинивши потерпілій - ОСОБА_2 матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 01 лютого 2016 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

В ході розслідування встановлено, що приблизно о 14 годині 00 хвилин 01 лютого 2016 року, ОСОБА_2 знаходилася дома у свого знайомого ОСОБА_3, задзвонив стаціонарний телефон, коли ОСОБА_2 взяла слухавку то почула, як чоловік сказав: «Мама я в милиции». ОСОБА_2, подумала, що це голос її сина ОСОБА_4, під час подальшої розмови, невідомий чоловік підтвердив, що він син потерпілої, та повідомив що він подрався, знаходиться в міліції та для того, щоб його випустили потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 6 000 гривень на рахунок № НОМЕР_1, відкритому в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України».

Громадянка ОСОБА_2 о 14 годині 40 хвилин 01 лютого 2016 року з терміналу К0700018, розташованому за адресою: місто Токмак, вулиця Гоголя, 75, на рахунок № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «Державний ощадний банк України» перерахувала грошові кошти в сумі 5 999 гривень 85 копійок.

Після чого потерпіла узнала, що її син ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, поліцією не затримувався та нікого не бив.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про рахунок НОМЕР_1, відкритий в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», а саме:

1. Щодо рахунку № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України», а саме:

- про час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа в період часу з 00 годин 01 хвилини до 23 години 59 хвилин 01 лютого 2016 року шляхом обману потерпілої;

- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу, на ім'я якої був відкритий вказаний рахунок;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 години 01 хвилини 01 лютого 2016 року до теперішнього часу;

- фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку;

- при переведені грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України», на інші рахунок через канали іншого банку, які не належать ПАТ «Державний ощадний банк України»:

- ідентифікатор банку еквайера (Аcquirer ID),

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР - адресу, МАС-адресу;

- при переведені грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

- при переоформлені (перереєстрації) рахунку № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» в період часу з 00 години 01 хвилини 01 лютого 2016 року до теперішнього часу вказати присвоєний йому номер рахунку та наступну інформацію:

- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну (фізичну) особу, на ім'я якої був переоформлений (перереєстрований) вказаний рахунок,

- рух коштів на вказаному рахунку в період часу з моменту переоформлення теперішнього часу,

- час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку,

- фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

Інформація про рахунок № НОМЕР_1, відкритому в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12 г, та згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є охоронюваною законом банківською таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей - не є можливим.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «Державний ощадний банк України» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП Запорізької області Єгорової Н.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12 г, які становлять банківську таємницю, про рахунок № НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк України», а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01 лютого 2016 року до теперішнього часу;

- на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з карткового рахунку № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» 00 години 01 хвилини 01 лютого 2016 року по теперішній час;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу, на ім'я якої було відкрито вказаний рахунок;

- на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби зв'язку користувача, які мають прив'язку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» на інший рахунок через канали іншого банку, які не належать відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України»:

- ідентифікатор банку еквайера (Аcquirer ID),

- дата транзакції, дата, час, місце (область, місто, адреса), спосіб (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР - адресу, МАС-адресу;

- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий,

- на паперовому носії - при переоформлені (перереєстрації) рахунку № НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «Державний ощадний банк України» в період часу з 00 години 01 хвилина 01 лютого 2016 року до теперішнього часу - вказати присвоєний йому номер рахунку та наступну інформацію:

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на ім'я якої був переоформлений (перереєстрований) рахунок № НОМЕР_1,

- рух коштів на рахунку за період часу з моменту переоформлення (перереєстрації) до теперішнього часу,

- час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з рахунку з моменту переоформлення (перереєстрації) до теперішнього часу,

- фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно

Суддя: