Ухвала суду № 55627534, 08.02.2016, Запорізький районний суд Запорізької області

Справа № 317/861/16-к

№/п 1-кс/317/100/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«08» лютого 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області Ачкасов О.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Ковальського І.М., погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області Сухоруковою Н.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.12.2015 за № 12015080230002341 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Запорізького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Ковальський І.М., за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області Сухоруковою Н.М., звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.12.2015 за № 12015080230002341 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 20 листопада 2015 року на адресу Запорізької філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» від Товариства з обмеженою відповідальністю «Спарта 2007» надійшла вимога про повернення майна з відповідального зберігання, в якому ТОВ «Спарта 2007» вимагає від Запорізької філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» повернути соняшник урожаю 2012 року у кількості 35 787 кг, який згідно їх вимоги, знаходиться на відповідальному зберіганні на Запорізькій філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» згідно Договору зберігання № 1 від 28.04.2013 підписаного від Запорізької філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» ОСОБА_3 та від Товариства з обмеженою відповідальністю «Спарта 2007» ОСОБА_4.

Крім того, згідно бухгалтерського обліку та останніх актів інвентаризації, які проводились в 2015 році, ні по одній сортодослідній станції Запорізької філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», а також ні у самій філії соняшнику урожаю 2012 року у кількості 35787 кг в наявності не виявлено.

В матеріалах кримінального провадження наявна копія договору купівлі-продажу № 42 від 28.04.2013 відповідно до якого ТОВ «Спарта 2007» (покупець), в особі директора ОСОБА_4 купує у Запорізької філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (продавець), в особі директора ОСОБА_3 соняшник врожаю 2012 року у кількості 35 тонн 787 кг, загальною вартістю 140800,00 гривень.

Крім цього, наявна копія договору зберігання № 1 від 28.04.2013, відповідно до якого ТОВ «Спарта 2007» (поклажодавець), в особі директора ОСОБА_4 за актом прийому-передачі передає, а Запорізька філія ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (зберігач), в особі директора ОСОБА_3 приймає на зберігання протягом строку визначеного вказаним договором соняшник врожаю 2012 року у кількості 35 787 кг, загальною вартістю 140800,00 гривень.

Також, наявна копія акту прийому - передачі від 28.04.2013 б/н вказаного вище майна та копії накладних відповідно до яких вбачається, що зазначений в договорі товар в повному об'ємі сплачений ТОВ «Спарта 2007».

Також встановлено, що в електронному бухгалтерському реєстрі Запорізької філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» договір про відповідальне зберігання соняшнику з ТОВ «Спарта 2007» не значиться.

Згідно накладної № 110 від 28 квітня 2013 року Запорізька філія ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», в особі директора ОСОБА_3 відвантажила, а ТОВ «Спарта 2007», в особі директора ОСОБА_4 отримало соняшник в кількості 10,915 тон на загальну суму 43660, 00 грн, з ПДВ.

Згідно накладної № 110-А від 29 квітня 2013 року Запорізька філія ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», в особі директора ОСОБА_3 відвантажила, а ТОВ «Спарта 2007», в особі директора ОСОБА_4 отримало соняшник в кількості 11,65 тон на загальну суму 45500, 00 грн, з ПДВ.

Згідно накладної № 110-Б від 30 квітня 2013 року Запорізька філія ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», в особі директора ОСОБА_3 відвантажила, а ТОВ «Спарта 2007», в особі директора ОСОБА_4 отримало соняшник в кількості 13,222 тон на загальну суму 51640, 00 грн, з ПДВ.

Згідно з даними накладними повинні були бути проведені відповідні проплатиза поставлений товар, а саме в період часу з 28.04.2013 по 03.05.2013 з розрахункового рахунку ТОВ «Спарта 2007» (ЄДРПОУ 35421613) № НОМЕР_1, який відкрито в АТ «МетаБанк» м. Запоріжжя (на той час) на розрахунковий рахунок Запорізької філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу»(ЄДРПОУ 38104223)НОМЕР_2, який відкрито в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (на той час) повинні були бути здійснені операції перерахування коштів у загальному розмірі 140800 гривень 00 копійок.

Крім цього, в матеріалах кримінального провадження наявна копія договору купівлі-продажу № 28-04/2013 від 28.04.2013 відповідно до якого ТОВ «Спарта 2007» (постачальник), в особі директора ОСОБА_4 передає Запорізькій філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (покупцю), в особі директора ОСОБА_3 товар (згідно Специфікації до договору), загальною вартістю 140800,00 гривень.

Згідно видаткової накладної № 10 від 30 квітня 2013 року Запорізька філія ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», в особі директора ОСОБА_3 отримала, а ТОВ «Спарта 2007», в особі директора ОСОБА_4 відвантажило аміачної селітри (в мішках) загальною кількістю 6,8 тон на загальну суму 24480, 00 грн, з ПДВ.

Згідно видаткової накладної № 11 від 03 травня 2013 року Запорізька філія ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», в особі директора ОСОБА_3 отримала, а ТОВ «Спарта 2007», в особі директора ОСОБА_4 відвантажило нітроамофокса (азофокса) азотно-кислого розкладання, марки 1:1:1 (фас 50 кг) в кількості 10,0 тон на загальну суму 47000, 00 грн, з ПДВ.

Згідно видаткової накладної № 12 від 03 травня 2013 року Запорізька філія ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», в особі директора ОСОБА_3 отримала, а ТОВ «Спарта 2007», в особі директора ОСОБА_4 відвантажило насіння соняшника «Лімагрейн» Тунка у кількості 15 пос.од., насіння соняшника НК Бріо у кількості 14 пос.од., насіння соняшника НК Рокі у кількості 11 пос.од. на загальну суму 55640, 00 грн, з ПДВ.

Згідно видаткової накладної № 13 від 13 травня 2013 року Запорізька філія ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», в особі директора ОСОБА_3 отримала, а ТОВ «Спарта 2007», в особі директора ОСОБА_4 відвантажило вал карданний у кількості 1 шт., змішувач інжекторний у кількості 1 шт., коліно нижнє у кількості 1 шт., манометр у кількості 1 шт., насос мод. у кількості 1 шт., патрубок верхній ф25 у кількості 1 шт., регулятор тиску 5 секц. у кількості 1 шт., рукав 19 у кількості 3 пог.м., фільтр у кількості 1 шт., форсунки 12.5 у кількості 5 шт., форсунки з бічним відсікачем у кількості 29 шт., хомут затяжний у кількості 4 шт., хомут пластиковий у кількості 100 шт., хомут сталевий червячний у кількості 100 шт., хомут сталевий червячний у кількості 4 шт., шланг «Норфлекс» у кількості 50 м., шланг «Норфласт» у кількості 3 м. на загальну суму 13680, 00 грн, з ПДВ.

Згідно з даними видатковими накладними повинні були бути проведені відповідні проплати за поставлений товар, а саме в період часу з 30.04.2013 по 06.05.2013 та в період часу з 13.05.2013 по 16.05.2013 з розрахункового рахунку Запорізької філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (ЄДРПОУ 38104223)№ НОМЕР_3, який відкрито в ЗОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (на той час) на розрахунковий рахунок ТОВ «Спарта 2007» (ЄДРПОУ 35421613) № НОМЕР_1, який відкрито в АТ«МетаБанк» м. Запоріжжя (на той час) повинні були бути здійснені операції перерахування коштів у загальному розмірі 140800 гривень 00 копійок.

В ході проведення досудового розслідування виникли підстави вважати, що

невідома особа заволоділа грошовими коштами Запорізької філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» у розмірі 140800гривень 00 копійки з урахування ціни поставленого товару, чим завдала матеріальний збиток на вказану суму.

Слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали: клопотання, витяг з кримінального провадження, постанову про призначення групи прокурорів, доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування, заяву про вчинення злочину, договір купівлі-продажу №42, сертифікація на товар, договір зберігання, акт прийому-передачі, договір купівлі-продажу, накладні, довідку Запорізької філії Державного підприємства «Центр Сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу».

Враховуючи обставини скоєння злочину, з метою збирання доказів, у слідчого судді є достатньо підстав вважати, що в витязі щодо руху коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_1, який відкрито в АТ «МетаБанк» м. Запоріжжя, МФО-313582наявна інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.У зв'язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення витягу щодо руху коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_1, який відкрито в АТ «МетаБанк», МФО-313582за період часу з 28квітня 2013 по 06травня2013 року та за період часу з 13 травня 2013 по 16 травня 2013 року, розташованого за адресою: м.Запоріжжя, пр. Металургів, 30.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Згідно ст. 159 ч. 2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи. Зважаючи на той факт, що посадові особи АТ «МетаБанк» можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та безпосередньо зацікавлені в негативних результатах розслідування по кримінальному провадженню, існує реальна загроза знищення або зміни змісту запитуваних документів.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана комп'ютерна техніка належить банківській установі, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 159, 160, 161,163, 164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Запорізького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Ковальського І.М., погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області Сухоруковою Н.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.12.2015 за № 12015080230002341 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, яке надійшло до суду 08 лютого 2016 року о 14 годині 40 хвилини.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення витягу щодо руху коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_1, який відкрито в АТ «МетаБанк», МФО-313582 за період часу з 28 квітня 2013 по 06 травня 2013 року та за період часу з 13 травня 2013 по 16 травня 2013 року, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30.

Надати право тимчасового доступу до речей і документів згідно ухвали суду - слідчому СВ Запорізького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Ковальському І.М.

Строк дії ухвали слідчого судді - один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М.Ачкасов