Ухвала суду № 55625901, 03.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1574/16-к

Провадження № 1-кс/234/617/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 лютого 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Білоусова А.Ю.,

розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Білоусова А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ «Платинум Банк» , яке знаходиться за адресою м. м. Київ, вул. М. Амосова, 12.

Клопотання надійшло до суду 02.02.2016року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42015050000000682 від 09.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42015050000000682 від 09.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що директор Комунального комерційного підприємства «Маріупольтепломережа» (код ЄДРПОУ 33760279) ОСОБА_2 вступив в злочинну змову з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 та шахрайським шляхом здійснив протягом 2015 року придбання у вищевказаної особи за кошти ККП «Маріупольтепломережа» товарно-матеріальних цінностей, які були у вжитку, на загальну суму близько 3 млн. грн., при цьому відобразивши вартість поставлених товарів як нових.

Таким чином, в діях посадових осіб ККП «Маріупольтепломережа» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.01.2016 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого вилучено банківські документи щодо грошових вкладів директора ККП «Маріупольтепломережа» ОСОБА_2 в ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388).

Вивченням вказаних документів встановлено, що ОСОБА_2 відкриті наступні банківські рахунки в ПАТ «Платинум Банк»:

1)№ НОМЕР_1 - сума грошових коштів на рахунку 135 000,00 грн. (депозитний договір від 14.05.2015);

2)№ НОМЕР_2 - сума грошових коштів на рахунку на даний час не відома;

3)№ НОМЕР_3 - сума грошових коштів на рахунку 135 000,00 грн. (депозитний договір від 25.06.2015);

4)№ НОМЕР_4 - сума грошових коштів на рахунку на даний час не відома.

Ухвалами слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 15.01.2016 на всі перелічені вище рахунки ОСОБА_2 в ПАТ «Платинум Банк» накладено арешт.

Разом з тим, під час обшуку адміністративної будівлі ККП Маріупольської міської ради «Маріупольтепломережа» від 14.01.2016 слідчим вилучено декларацію про майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру ОСОБА_2 за 2014 рік, вивченням якої встановлено, що в ній відображено значно менші розміри доходів ОСОБА_2, що може свідчити про факт його незаконного збагачення за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.

З урахуванням викладеного, наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_2, відкритих в ПАТ «Платинум Банк», а саме, на рахунках: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення факту безпідставного заволодіння бюджетними коштами ККП Маріупольської міської ради «Маріупольтепломережа», внесення до декларації про майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру недостовірної інформації, а також незаконного збагачення посадової особи комунальної установи ОСОБА_2 за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, відкритим в установі ПАТ «Платинум Банк», надасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до привласнення бюджетних коштів, з'ясувати шляхи направлення та витрачання вказаних грошових коштів, підтвердити або спростувати факт внесення ОСОБА_2 до декларації про майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру недостовірної інформації, а також його незаконного збагачення за короткий проміжок часу за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, з метою встановлення всіх фактичних обставин у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації щодо користувачів особистих рахунків НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 та закріплених за ними банківських карт цього банку, з наданням копій відповідних документів оформлення банківських карток, операцій зняття коштів з банківських карток, які закріплені за цим рахунком, часу та місця їх зняття.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс ПАТ «Платинум Банк» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. М. Амосова, 12.

Таким чином, отримати вказані речі і документи можливо лише від службових осіб ПАТ «Платинум Банк» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. М. Амосова, 12.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у службових осіб ПАТ «Платинум Банк», вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу Білоусова А.Ю. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову А.Ю. або іншій особі за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, за період з 01.01.2015 по 14.01.2016, які перебувають у володінні ПАТ «Платинум Банк» за адресою: м. Київ, вул. М. Амосова, 12, з наданням можливості їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, та тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банківських справах щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, відкритих в ПАТ «Платинум Банк» з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити до 02.03.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко