Постанова № 55625477, 05.02.2016, Волноваський районний суд Донецької області

221/484/16-к

1-кс/221/56/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

05 лютого 2016 року

Слідчий суддя Волноваського районного суду Донецької області Ковей Л.В.

при секретарі Метьолкіной Н.В.

за участю прокурора Кулижкіна А.В.

слідчого Білих І.Є.

розглянувши внесене у кримінальному провадженні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015050540000003 від 09 січня 2015 року слідчим СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 і погоджене прокурором Волноваської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2 - клопотання про тимчасовий доступ, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СВ Вугледарського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050640000003 від 09.01.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом неналежного виконання своїх службових обов'язків посадовими особами ДП «ОСОБА_3 № 3» імені «М.С. Сургая» ДП «Донецька енергетична вугільна компанія» м. Вугледар, Донецької області.

05 лютого 2016 року заступником начальника - начальником СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області підполковником поліції ОСОБА_4 було визначено слідчу групу по вказаному кримінальному провадженню у складі старшого слідчого СВ Мар'їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_5, старшого слідчого СВ Вугледарського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_6, старшого слідчого СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1

Досудовим розслідуванням встановлено 08.01.2015 року поштовим відділенням на адресу чергової частини Вугледарського МВ надійшов лист від керівника ДП «Донецька енергетична вугільна компанія» про те, що протягом листопада 2014 посадові особи ДП Шахта ОСОБА_3 № 3» імені «М.С. Сургая» ДП «Донецька енергетична вугільна компанія», шляхом неналежного виконання своїх службових обов'язків відвантажили 1735 тон вугілля до ПАТ «ЦОФ Комсомольська», який належить ДП «Донецька енергетична вугільна компанія», м. Вугледар, Донецької області, тим самим спричинив матеріальні збитки.

01 жовтня 2014 року між ДП «Донецька енергетична вугільна компанія» м. Донецьк, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Комсомольська» було укладено договір № 882.

Предметом договору є передача або поставка вугільної продукції, та повна оплата за поставку. Строк дії договору закінчується 31.12.2014.

12.11.2014 року до ДП Шахта ОСОБА_3 № 3» імені «Миколи Сафроновича Сургая» ДП «Донецька енергетична вугільна компанія» надійшла телеграма від Першого Заступника Міністра від 10.11.2014, в якій значиться, що ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», за винятком ВП «ОСОБА_3 № 3» імені «М.С. Сургая» ДП «Донецька енергетична вугільна компанія», знаходиться на території, яка контролюється незаконними формуваннями. З метою збереження державного майна та враховуючи складну суспільно-економічну ситуацію на сході України Міненерговугілля видано Наказ № 790 від 06.11.2014 щодо створення на базі відокремленого підрозділу «Шахта «ОСОБА_3 № 3 ім. М.С. Сургая» Державного підприємства «Донецька енергетична вугільна компанія» ДП «ОСОБА_3 № 3» імені «Миколи Сафроновича Сургая» (місцезнаходження: 85670, Донецька область, м. Вугледар), яка підпорядковується безпосередньо Міненерговугіллю. Та зобовязує з 11.11.2014 року зупинити відвантаження вугілля видобутого підприємством на всі напрямки, до повного виконання Наказів Міненерговугілля № 790 від 06.11.2014 та № 168 к/к від 07.11.2014.

Однак, всупереч вказаної телеграми, наказів Міненерговугілля № 790 від 06.11.2014 та № 168 к/к від 07.11.2014, посадові особи ДП Шахта ОСОБА_3 № 3» імені «М.С. Сургая» ДП «Донецька енергетична вугільна компанія» спрямували 22.12.2014 двадцять пять (25) вагонів вугільної продукції до ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Комсомольська» до м. Димитрів, Донецької області, тим самим порушуючи вищевказані накази.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7, повідомила, що вона працює в.о. заступника головного бухгалтера ПАТ «ЦОФ Комсомольська». 22.12.2014 від ДП «Донецька енергетична вугільна компанія» на адресу ПАТ «ЦОФ Комсомольська» надійшов акт виконаних робіт на суму 837890 гривень 28 копійок згідно договору № 882 від 01.10.2014. Так, 26.12.2014 ПАТ «ЦОФ Комсомольська» отримало від ДП Шахта ОСОБА_3 № 3» імені «Миколи Сафроновича Сургая» ДП «Донецька енергетична вугільна компанія» 25 вагонів вугілля марки 0-200 в кількості 1735 т. Вказана вугільна продукція була прийнята по відомості обліку № 5 від 26.12.2014. За отриману вугільну продукцію ПАТ «ЦОФ Комсомольська» перерахував на розрахунковий рахунок ДП «Донецька енергетична вугільна компанія», яка контролюється незаконними формуваннями у м. Донецьк, оплату в розмірі 837890 гривень 28 копійок згідно договору № 882 від 01.10.2014 (р/р № 26006620196963 в ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, ЗКПО 33161769), тим самим спричинив збитки ДП «Донецька енергетична вугільна компанія» м. Вугледар, Донецької області.

Під час проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні факту ведення на теперішній час незаконної фінансової діяльності ДП «Донецька енергетична вугільна компанія» на тимчасово окупованій території у м. Донецьк, та підтверджені факту отримання ДП «Донецька енергетична вугільна компанія», яка на теперішній час, контролюється незаконними формуваннями у м. Донецьк, на р/р № 26006620196963 в ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, ЗКПО 33161769, оплати за вугільну продукцію в розмірі 837890 гривень 28 копійок, згідно договору № 882 від 01.10.2014, що є інформацією, яка містять охоронювану законом банківську таємницю.

Враховуючи положення банківського законодавства, яке відображено в Законі України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ), наявні підстави вважати, що документи та розшифровка руху по рахунку ДП «Донецька енергетична вугільна компанія», р/р № 26006620196963 в ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, ЗКПО 33161769, у тому числі електрона за період з 10.11.2014 року по 27.01.2016 року, що є інформацією, яка містять охоронювану законом банківську таємницю наявна лише Центральному відділені «Промінвестбанк», розташованого за адресою: 01001 м. Київ, провулок Тараса Шевченка, 12.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України слідчим необхідно в повному обсязі виконати необхідні слідчі дії спрямовані на збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких виникає необхідність.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення доказів винуватості осіб, причетних до вчинення вказаного злочину тому звернулися з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий Білих І.Є. підтримала клопотання з підстав вказаних в клопотанні.

Прокурор Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_2 підтримав клопотання слідчого.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав розглядати клопотання без участі представника ПАТ «Промінвестбанк» у володінні якого знаходяться вказані документи, тому вважаю можливим розгляд клопотання без виклику представника ПАТ «Промінвестбанк», у володінні якого знаходяться вказані документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, дослідивши додані до клопотанні документи, слідчий суддя прийшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

До клопотання додано витяг з кримінального провадження №12015050540000003 від 09 січня 2015 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 367 КК України; копію постанови про проведення досудового розслідування групою слідчих від 05.02.2016 року, згідно якої до створено групу слідчих у складі: слідчого СВ Марїнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_1; копію довідки директора департаменту вуглезбагачення ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська» ОСОБА_8 №407 від 07.08.2015 року щодо надання інформації стосовно надходження на ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська» рядового вугілля від ДП «ДВЄК» в грудні 2014 року по накладним №48608632, №48608624, №48608640; копію телеграми першого заступника міністра ОСОБА_9, згідно якої зобовязують ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» починаючи з 11.11.2014 року зупинити відвантаження вугілля видобутого підприємством на всі напрями, до повного виконання наказів міненерго вугілля №790 від 06.11.2014 та №168 К/К від 07.1.2014; копію постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні, згідно якої створено групу у складі прокурорів Комісарука О.Б., Кулижкіна А.В., Зеленського І.В., Співакова А.М., Масло Е.В., ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, старшим групи призначено ОСОБА_13; копію вагонної відомості №48608624 від 22.12.2014; копію відомості вагонів №48608632 від 22.12.2014; копію накладних на суму 559000 гривень, 623000 гривень; копію відомості №48608640 від 22.12.2014; копію накладної на суму 553000 гривень; копію відомості обліку №5 від 26.12.2014 року; копію договору поставки № 882 від 01.10.2014 року, згідно якого покупцем є ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» а продавцем є ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська»; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 05.08.2015 року; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ДП «Донецька вугільна енергетична компанія»; копію постанови про залучення представника потерпілого від 27.08.2015 року; копію протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_14 від 27.08.2015 року; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 17.08.2015 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Також слідчий суддя приймає до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у звязку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до документів та розшифровки руху по рахунку ДП «Донецька енергетична вугільна компанія», р/р № 26006620196963 в ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, ЗКПО 33161769, у тому числі електронних з 10.11.2014 року по 27.01.2016 року, які перебувають у володінні Центрального відділення «Промінвестбанк», розташованого за адресою: 01001 м. Київ, провулок Тараса Шевченка, 12, з метою підтвердження факту отримання ДП «Донецька енергетична вугільна компанія», яка контролюється незаконними формуваннями у м. Донецьк, на р/р № 26006620196963 в ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, ЗКПО 33161769, оплату за вугільну продукцію в розмірі 837890 гривень 28 копійок, згідно договору № 882 від 01.10.2014 та встановлення факту ведення незаконної фінансової діяльності ДП «Донецька енергетична вугільна компанія» на тимчасово окупованій території у м. Донецьк, на теперішній час.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 36, 110, 131,132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати стороні обвинувачення (слідчому СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 або іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст. 218 КПК України), тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб Центрального відділення «Промінвестбанк», розташованого за адресою: 01001 м. Київ, провулок Тараса Шевченка, 12, а саме: до документів та розшифровки руху по рахунку ДП «Донецька енергетична вугільна компанія», р/р № 26006620196963 в ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, ЗКПО 33161769, у тому числі електронних з 10.11.2014 року по 27.01.2016 року, з метою підтвердження факту отримання ДП «Донецька енергетична вугільна компанія», яка контролюється незаконними формуваннями у м. Донецьк, на р/р № 26006620196963 в ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, ЗКПО 33161769, оплату за вугільну продукцію в розмірі 837890 гривень 28 копійок, згідно договору № 882 від 01.10.2014 та встановлення факту ведення незаконної фінансової діяльності ДП «Донецька енергетична вугільна компанія» на тимчасово окупованій території у м. Донецьк, на теперішній час.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обовязковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначених документів та їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Ковей