Ухвала суду № 55625374, 05.02.2016, Вугледарський міський суд Донецької області

Справа № 223/111/16-к

Провадження № 1-кс/223/7/2016

У Х В А Л А

05 лютого 2016 р. місто Вугледар

Слідчий суддя Вугледарського міського суду Донецької області Луньова О.Г., за участю секретаря Швиденко О.О., слідчого Вугледарського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Гетта М.О., розглянувши в залі суду в м. Вугледарі клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Вугледарського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Гетта М.О., звернулася з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником - прокурором Волноваської місцевої прокуратури Донецької області Войцеховським В.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016050540000014 від 15.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12016050540000014 від 15.01.2016 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Клопотання слідчого ґрунтується на тому, що в період з 13.01.2016 року по 15.01.2016 року, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_3, заволоділа грошима у розмірі 6400,00 гривень, які він частинами: 3200,00 гривень перерахував через касу ПАТ КБ «Приват Банка», а іншу частину 3200,00 гривень перерахував через термінал «Приват Банку», що знаходяться за адресою: Донецька область, місто Вугледар, вулиця Шахтарська, будинок 16 а, на карту ПАТ КБ «Приват Банку» НОМЕР_1, тим самим сплативши своє замовлення в інтернет-магазині. Своїми навмисними діями, невстановлена особа спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_3 на суму 6400,00 гривень.

З метою встановлення істини по справі, встановлення осіб, винних в скоєні злочину, враховуючи, що вказані відомості можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні, а інформація щодо руху грошових коштів, згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, необхідно надати доступ до документів в банківській установі ПАТ КБ «Приват Банк» м. Дніпропетровськ, що становлять банківську таємницю, шляхом розкриття персональних відомостей про власника рахунку НОМЕР_1, а також визначення місця зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 13.01.2016 року по 05.02.2016 року.

Слідчий Гетта М.О. в судовому засіданні клопотання підтримала та просила надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, терміном 30 діб.

Представник банківської установи ПАТ КБ «Приват Банк» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016050540000014 від 15.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність вказаних документів у банківській установі ПАТ КБ «Приват Банк» та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати слідчому право на тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись Законом України «Про банки і банкову діяльність», ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Вугледарського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Гетта Маргарити Олександрівни про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов'язати службових осіб банківської установи ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), розташованої за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, розкрити банківську таємницю та надати слідчому Вугледарського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Гетта Маргариті Олександрівні тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом розкриття персональних відомостей про власника рахунку НОМЕР_1 та визначення місця зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 13.01.2016 року по 05.02.2016 року.

Строк дії ухвали до 04.03.2016 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вугледарського

міського суду Донецької області О. Г. Луньова