Ухвала суду № 55624375, 03.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3255/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого Агакаряна Р.С. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряна Рустама Сашовича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряна Рустама Сашовича, погоджене з старшим прокурором, про надання доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ» «Південкомбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «КБ» «Південкомбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000259 від 10.04.2014 за фактами розкрадання держаних коштів службовими особами ДК ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» у період 2010-2014 роки, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємствах за значно завищеними цінами, чим спричинили збитки державі за ознаками злочинів, передбачених ч.2ст.364,ч.5ст.191ККУкраїни. Досудовим розслідуванням установлено, що внаслідок впливу вищих посадових осіб Держави та їх оточення, протягом 2010-2014 років керівниками ДК ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» спільно з керівниками ТОВ «Промінвеставтоматика» (ЄДРПОУ 37254165), ТОВ «Турботрейд» (ЄДРПОУ 35175024), ТОВ «Турболінкс» (ЄДРПОУ 35730031), ТОВ «Юнас Груп» (ЄДРПОУ 37901781), ТОВ «Трейд Груп Стиль» (ЄДРПОУ 38202867), ТОВ «Аква Модерн» (ЄДРПОУ 38202830), ТОВ «Стайл-Торг» (ЄДРПОУ 38260714), ТОВ «Європром 2012» (ЄДРПОУ 38404103), ТОВ «Іртек» (ЄДРПОУ 37901746), ТОВ «Іспіріт ЛТД» (ЄДРПОУ 38034116) вчинено розкрадання державних коштів, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у вказаних підконтрольних підприємств ДК ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» за значно завищеними цінами. Внаслідок зазначених порушень з боку службових осіб ДК ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» та її дочірніми підприємствами, стало можливим укладання договорів поставок з ТОВ «Промінвеставтоматика», ТОВ «Турботрейд», ТОВ «Турболінкс» за цінами, які значно вище ринкових. У подальшому, грошові кошти переказані від ТОВ «Промінвеставтоматика» (ЄДРПОУ 37254165), ТОВ «Турботрейд» (ЄДРПОУ 35175024), ТОВ «Турболінкс» (ЄДРПОУ 35730031) підприємствам з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Юнас Груп» (ЄДРПОУ 37901781), ТОВ «Трейд Груп Стиль» (ЄДРПОУ 38202867), ТОВ «Аква Модерн» (ЄДРПОУ 38202830), ТОВ «Стайл-Торг» (ЄДРПОУ 38260714), ТОВ «Європром 2012» (ЄДРПОУ 38404103), ТОВ «Іртек» (ЄДРПОУ 37901746), ТОВ «Іспіріт ЛТД» (ЄДРПОУ 38034116), у яких відсутні трудові ресурси, відсутні фізичні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, відсутній кваліфікаційний персонал, відсутні основні фонди, у тому числі транспортні засоби, приміщення для зберігання товарів, тощо. Установлено, що ТОВ «Юнас Груп» мав рахунок у ПАТ «КБ» «Південкомбанк» (МФО 335946), а саме: № 26003032687001,який використовувався товариством при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні

ПАТ «КБ» «Південкомбанк» (МФО 335946, Код ЄДРПОУ 19358767, який зареєстрований в м. Донецьк, проспект Ватутіна, 33-А, за фактичним місцем розташування: м. Київ проспект Червонозоряний, 82) перебувають вищезазначені документи, які згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ» «Південкомбанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряна Рустама Сашовича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Агакаряну Рустаму Сашовичу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів та перебувають у ПАТ «КБ» «Південкомбанк» (МФО 335946, Код ЄДРПОУ 19358767, який зареєстрований в м. Донецьк, проспект Ватутіна, 33-А, за фактичним місцем розташування: м. Київ проспект Червонозоряний, 82), а саме:

- копії, яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали, грошових коштів по рахунках, які належать ТОВ «Юнас Груп» (код ЄДРПОУ 37901781) розрахунковий рахунок № 26003032687001 у ПАТ «КБ» «Південкомбанк» (МФО 335946, Код ЄДРПОУ 19358767, який зареєстрований в м. Донецьк, проспект Ватутіна, 33-А, за фактичним місцем розташування: м. Київ проспект Червонозоряний, 82), які використовувались ТОВ «Юнас Груп» при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, у тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Юнас Груп» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень ТОВ «Юнас Груп» а також карток зі зразками підписів і відбитку печатки ТОВ «Юнас Груп»

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «КБ» «Південкомбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/3255/16-к

Прим.2 - Слідчому Агакаряну Р.С.

Копія: ПАТ «КБ» «Південкомбанк»

Виконавець: Остапчук Т.В.

03.02.2016 р.