Ухвала суду № 55624070, 08.02.2016, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/2301/16-к

провадження № 1-кс/753/625/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" лютого 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Шклянка М.П. за участю прокурора Піяка К.Л., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Скрипаля О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування №32015100110000172 від 06.07.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.200, ч.2 ст.209, ч.1 ст.205 КК України, суд, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Скрипаль О.В., за погодженням з старшим прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва Піяком К.Л., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Арклей» ( код ЄДРПОУ 39173785), що знаходяться у ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ» ( МФО 380935) за матеріалами досудового розслідування №32015100110000172 від 06.07.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.200, ч.2 ст.209, ч.1 ст.205 КК України.

Розгляд даного клопотання здійснювався без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів. Заслухавши прокурора та слідчого, які клопотання підтримали, вивчивши матеріали клопотання суд вважає за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 зареєстрували з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Кубера і Ко» ( код ЄДРПОУ 39007569), ТОВ «Фост Трейд Лакі» (код ЄДРПОУ 38966347), ТОВ «Перлина-Т» (код ЄДРПОУ 32046879), ТОВ «Нью Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 38958671), ТОВ «Міара Трейд» ( код ЄДРПОУ 38826700), ТОВ «Ремонтне підприємство «Партнер» (код ЄДРПОУ 37481124), ТОВ «Актіон-2012» (код ЄДРПОУ 38293226), ТОВ «ВТФ Графітім» (код ЄДРПОУ 39287721), ТОВ «Мега Сіті Трейд» (код ЄДРПОУ 39006607), ТОВ «Малак Груп» (код ЄДРПОУ 39006565), ТОВ «Венера Трейд Інвест» (код ЄДРПОУ 38893536), ТОВ «Твінес» (код ЄДРПОУ 38705029), ТОВ «Вольтек Груп» (код ЄДРПОУ 38735996), ТОВ «Каравелла-Т» (код ЄДРПОУ 31565198), ПП «Гранд-Комфорт» (код ЄДРПОУ 33106886), ТОВ «Вікон ЛТД Плюс» (код ЄДРПОУ 39287779), ТОВ «Кар Лайф» ( ЄДРПОУ 38566732), ТОВ «Мега Трейд Інвест» ( код ЄДРПОУ 38966279), ТОВ «Скайфілд» (код ЄДРПОУ 39173759), ТОВ «Глобал Трейд Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 38958624), ТОВ «Арклей» (код ЄДРПОУ 39173785), ТОВ "СОФІТА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39006502), ПП "РАСВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39338739 ), ТОВ "ТЕРНАВА ТФ" (код ЄДРПОУ 39287831), ПП «Голденрім» (код ЄДРПОУ 39107623), ТОВ «Джетрок» (код ЄДРПОУ 39289954),ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "ОБСІДІАНТ" (код ЄДРПОУ 35488154),ТОВ "АЄРОСПЕЦЕКСПРЕС" (код ЄДРПОУ 36609428), ТОВ "АЛЯРИС ЛТД" (код ЄДРПОУ 39338875), спрямованої на неправомірне збільшення податкового кредиту з податку на додану вартість і валових витрат у суб'єктів підприємницької діяльності - контрагентів даних підприємств.

ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 згідно домовленості із невстановленими на даний час службовими особами реально діючих СГД, надають в адресу останніх пакетну документацію (договори, податкові та видаткові накладні, акти виконаних робіт, інші документи) щодо нібито отримання ними товарів, робіт та послуг від підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитності», які фактично підприємствами даної категорії не надаються, зокрема: ТОВ «Кубера і Ко», ТОВ «Фост Трейд Лакі», ТОВ «Перлина-Т», ТОВ «Нью Трейд Компані», ТОВ «Міара Трейд», ТОВ «Ремонтне підприємство «Партнер», ТОВ «Актіон-2012», ТОВ «ВТФ Графітім», ТОВ «Мега Сіті Трейд», ТОВ «Малак Груп», ТОВ «Венера Трейд Інвест», ТОВ «Твінес», ТОВ «Вольтек Груп», ТОВ «Каравелла-Т», ПП «Гранд-Комфорт», ТОВ «Вікон ЛТД Плюс», ТОВ «Кар Лайф», ТОВ «Мега Трейд Інвест», ТОВ «Скайфілд», ТОВ «Глобал Трейд Корпорейшн», ТОВ «Арклей», ТОВ "СОФІТА КОМПАНІ", ПП "РАСВЕСТ", ТОВ "ТЕРНАВА ТФ", ПП «Голденрім», ТОВ «Джетрок», ТОВ "БТФ "ОБСІДІАНТ", ТОВ "АЄРОСПЕЦЕКСПРЕС", ТОВ "АЛЯРИС ЛТД".

Також, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_10, використовуючи рахунки підконтрольних їм підприємств та отримуючи на них кошти від підприємств реального сектору економіки начебто за виконані роботи, послуги та поставлені ТМЦ, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб достовірно усвідомлюючи, внесли неправдиві відомості до документів на переказ, що надало можливість в подальшому зняти всі кошти, які надійшли на їхні рахунки готівкою.

Допитаний в якості свідка керівник та засновник ТОВ «Арклей» ОСОБА_11 надав показання про реєстрацію підприємства за грошову винагороду та про непричетність до ведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Арклей».

Відповідно витягу з бази даних ГУ ДФС України встановлено, що ТОВ «Арклей» ( код ЄДРПОУ 39173785), має поточний рахунок НОМЕР_1, відкритий в ПАТ "БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ" (МФО 380935).

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам НОМЕР_1за період з дня відкриття по даний час, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Електронні та паперові носії інформації підтверджують рух коштів по ланцюгу надходження, їх списання, та підтверджують здійснення фінансових операцій з різними призначеннями платежу які мають ознаки сумнівних, які вказані у схемі. Вказані документи необхідні для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка. Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч. 6 ст. 163 КПК України).

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Скрипаля О.В. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у місті Києві старшому лейтенанту податкової міліції Скрипалю Олександру Вікторовичу або оперативному співробітнику за дорученням тимчасовий доступ до документів ТОВ «Арклей» ( код ЄДРПОУ 39173785), що знаходяться у ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ» ( МФО 380935), а саме :

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Арклей» ( код ЄДРПОУ 39173785), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку НОМЕР_1;

- документів, щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з дня відкриття рахунку та по даний час (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника та одержувача, код ЄДРПОУ відправника та одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому та електронному носіях інформації;

- документи, на підставі яких ТОВ «Арклей» ( код ЄДРПОУ 39173785) відкрито рахунок НОМЕР_1;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Арклей» ( код ЄДРПОУ 39173785) працівниками ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ» (МФО 380935);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ» (МФО 380935) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Арклей» ( код ЄДРПОУ 39173785);

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку НОМЕР_1, за період з дня відкриття рахунку по даний час;

- довіреності ТОВ «Арклей» ( код ЄДРПОУ 39173785), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунку по даний час;

- відомості про ІР-адресу, яка використовувалась власником рахунку НОМЕР_1 під час з'єднання з мережею Інтернет для доступу до системи «Клієнт-Банк» в електронному вигляді ( ІР адреса, дата та час з'єднання).

- відомості про наявність у ТОВ «Арклей» та службових осіб вказаного підприємства банківських скриньок для зберігання документів, цінних речей в ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ».

2) Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у місті Києві України старшому лейтенанту податкової міліції Скрипалю О.В. або за дорученням оперативному співробітнику на вилучення (здійснити їх виїмку) вищевказаних оригіналів документів у ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ» ( МФО 380935).

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає

Слідчий суддя: