Постанова № 5562365, 23.03.2009, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Дело № 1-422/09.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

23 марта 2009 года г. Харьков.

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Харькова - Черняк В.Г.,

секретарь судебных заседаний – ОСОБА_1,

с участием прокурора – Пономаренко А. А.

защитника – адвоката ОСОБА_2

рассмотрев в стадии предварительного судебного рассмотрения в помещении Орджоникидзевского районного суда города Харькова уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, Узбекистана, узбека, гражданина ОСОБА_4 Узбекистан, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, имеющего несовершеннолетних детей 1999 и ІНФОРМАЦІЯ_4, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судимого,

в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины;

У С Т А Н О В И Л:

Органом досудебного следствия ОСОБА_3 предъявлено обвинение по ч. 2ст. 205 УК Украины в том, что он в июне 2007 года, преследуя цель прикрытия незаконной деятельности неустановленных следствием лиц, приобрел субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо), не имея истинного намерения осуществлять уставную деятельность, зафиксированную в учредительных и уставных документах субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), чем совершил фиктивное предпринимательство при следующих обстоятельствах.

В июне 2007 года ОСОБА_3 за материальное вознаграждение, дал согласие на приобретение права собственности на частное предприятие «Анфас» (код ЕГРПОУ 30566693), с целью дальнейшей передачи всех реквизитов и документов данного предприятия неустановленным следствием лицам для осуществления ими незаконной деятельности, совершаемой в дальнейшем без ведома и участия ОСОБА_3

Так, 07 июня 2007 года ОСОБА_3, по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, заведомо зная, что деятельность предприятия ЧП «Анфас» будет носить незаконный характер, так как будет осуществляться без его ведома и участия, о чем ОСОБА_3 был заранее информирован, не имея истинного намерения самостоятельно осуществлять уставную деятельность данного предприятия, зафиксированную в Уставе ЧП «Анфас», находясь в нотариальной конторе, в присутствии частного нотариуса ОСОБА_5, официально собственноручно подписал документы о передаче ему права собственности и всех иных прав на ЧП «Анфас» от прежнего собственника ОСОБА_6, а именно: договор купли-продажи корпоративных прав от 07.06.2007 ггода, решение о принятии на себя прав и обязанностей учредителя частного предприятия ЧП «Анфас» от 07.06.2007 года, заявление в компетентные органы о регистрации изменений в Уставе ЧП «Анфас» в связи с принятием ОСОБА_3 прав и обязанностей учредителя предприятия, акт приема-передачи имущества и документов ЧП «Анфас», а также поставил свою подпись в разделе «Утверждаю» новой редакции Устава частного предприятия «Анфас» в качестве учредителя данного предприятия, что подтверждается заключением судебно-почерковедческой экспертизы НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области № 31 от 02.02.2009 года.

В качестве нового собственника ЧП «Анфас» ОСОБА_3 от прежнего собственника ОСОБА_6 в присутствии нотариуса ОСОБА_5 было получено имущество, документация ЧП «Анфас» за период с 24.12.1999 года по 07.06.07 года согласно акта приема-передачи имущества и документов, а также печать и угловой штамп ЧП «Анфас», которые в этот же день незаконно, без какого-либо документального оформления, были переданы ОСОБА_3 неустановленному следствием лицу, что подтверждает факт фиктивности приобретения ОСОБА_3 субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) ЧП «Анфас».

08 июня 2007 года государственным регистратором исполнительного комитета Харьковского горсовета была произведена государственная регистрация изменений в Уставе ЧП «Анфас» от 08.06.2007 года, в результате чего ОСОБА_3 стал единственным учредителем и собственником предприятия ЧП «Анфас», однако деятельностью последнего не занимался, выехав из города Харькова по месту постоянного проживания в ІНФОРМАЦІЯ_6, где ОСОБА_3 зарегистрирован в качестве физического лица-предпринимателя, осуществляя розничную торговлю по фиксированному патенту, не предпринимая попыток перерегистрировать предприятие ЧП «Анфас» по месту своего постоянного проживания, перерегистрировать предприятие по новому юридическому адресу в городе Харькове, либо продлить договор аренды по прежнему юридическому и фактическому адресу ЧП «Анфас» по улице Луи Пастера, 2 в городе Харькове, который был заключен еще прежним владельцем ЧП «Анфас» и срок действия которого истек, в результате чего ЧП «Анфас», с момента приобретения его ОСОБА_3 в июне 2007 года, не имело в действительности ни юридического ни фактического адреса, доверенностей на осуществление деятельности ЧП «Анфас» ОСОБА_3 никому не выдавалось, директор предприятия ЧП «Анфас», в соответствии с требованиями Устава предприятия, ОСОБА_3, назначен не был, на работу никто принят не был, представлять интересы и вести деятельность ЧП «Анфас» никто официально ОСОБА_3 не назначался, что также подтверждает факт фиктивности приобретения ОСОБА_3 субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) ЧП «Анфас».

В дальнейшем, в результате незаконной деятельности неустановленных следствием лиц, действовавших без ведома и участия ОСОБА_3 с использованием документов и реквизитов ЧП «Анфас», подававших отчетность в ГНИ Орджоникидзевского района города Харькова на протяжении октября-декабря 2007 года с поддельными подписями, выполненными неустановленными лицами от имени ОСОБА_3, что подтверждается заключением судебно-почерковедческой экспертизы НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области № 31 от 02.02.2009 года, в нарушение п. 4.1. ст. 4 п.п. 5.1.7 п. 5.1 ст. 5 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.97 года № 168/97-ВР с изменениями и дополнениями, вследствие неправомерного определения объема реализации лекарственных средств, а также неправомерного (необоснованного) применения льготы по налогу на добавленную стоимость, государству был причинен крупный материальный ущерб в виде неуплаты в бюджет государства налога на добавленную стоимость в сумме 1 738 811 гривен, что в 1000 и более раз превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан, что подтверждает факт осуществления неустановленными лицами незаконной деятельности.

Факт причинения крупного материального ущерба государству в результате приобретения ОСОБА_3 юридического лица ЧП «Анфас» с целью прикрытия незаконной деятельности неустановленных лиц, подтверждается выводами акта ГНИ в Орджоникидзевском районе города Харькова № 1762/23-30566693 от 06.11.2008 года «О результатах не выездной документальной проверки частного предприятия «Анфас» по вопросам соблюдения требований налогового законодательства при определении сумм налога на добавленную стоимость, который подлежит уплате в бюджет за период с 01.10.2007 года по 31.12.2007 года», решением начальника ГНИ в Орджоникидзевском районе города Харькова № 00001212330/0 от 10.11.2008 года об определении налогового обязательства ЧП «Анфас» по налогу на добавленную стоимость и применении финансовых санкций за нарушение законодательства о налогообложении.

В стадии предварительного судебного рассмотрения ОСОБА_3 подал суду заявление о прекращении уголовного дела в отношении него в связи с актом амнистии по тем основаниям, что события в связи с которыми ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205 УК Украины имели место в период до вступления в силу Закона Украины «Об амнистии» от .12.12.2008 года и у него на иждивении находится двое несовершеннолетних ребенка, 1999 и ІНФОРМАЦІЯ_4.

Заслушав заключение прокурора, полагавшего, что заявление ОСОБА_3 подлежащее удовлетворению и прекращению уголовного дела по основаниям применения акта амнистии в отношении ОСОБА_3, проверив материалы уголовного дела, суд считает возможным прекратить производство по делу в связи с актом амнистии по следующим основаниям.

Действия ОСОБА_3 органом досудебного следствия квалифицированы по ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Деяние, в связи, с которыми ОСОБА_3 предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205 УК Украины имели место в период до вступления в силу Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 года.

ОСОБА_3 обвиняется в совершении преступления, которое в силу ст. 12 УК Украины не относится к категории тяжких.

ОСОБА_3 имеет иждивении двоих несовершеннолетних детей – ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7 и ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8, что подтверждается свидетельством о рождении № 0055831, выданным Ханкинским районным отделом ЗАГС, 22 сентября 2005 года; свидетельством о рождении № 0055832, выданным Ханкинским районным отделом ЗАГС, 22 сентября 2005 года, родительских прав в отношении которых он не лишен.

При таких обстоятельствах ОСОБА_3 подпадает под действие п. «В» ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 года.

ОСОБА_3 подал суду заявление о прекращении уголовного дела в отношении него по не реабилитирующим основаниям, согласен на применение амнистии и просит об этом.

В соответствии со ст. 248 УПК Украины – при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 6 УПК Украины, суд прекращает дело.

Обстоятельств, препятствующих применению акта амнистии и прекращению уголовного дела в отношении ОСОБА_3 по указанным основаниям суд не усматривает.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу судом разрешается с учетом положений статьи 81 УПК Украины.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 6 п. 4, ст. 248 УПК Украины, п. «В» ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 года, суд –

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины – дальнейшим производством прекратить в связи с актом амнистии.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_3 в виде подписки о невыезде – отменить.

Вещественные доказательства – документы, изъятые в ходе проведения выемки, находящиеся в материалах уголовного дела, по вступлению постановления в законную силу – оставить на хранение в материалах уголовного дела.

На постановление в течение семи суток со дня его провозглашения может быть подана апелляция в апелляционный суд Харьковской области через Орджоникидзевский районный суд города Харькова.

Судья: Черняк В.Г.