Ухвала суду № 55621398, 03.02.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.02.2016 Справа № 554/13880/15-к

Справа № 554/13880/15-к; Провадження № 1-кс/554/895/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 лютого 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Юркіній Ю.Є., за участю слідчого Мороз В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170000000672 від 08.06.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до наявної інформації по картрахунку, який обслуговується карткою № 51687572134720610, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк». Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні СУ УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 12015170000000683 від 13.08.15 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за заявою ОСОБА_2, директора благодійної організації «Полтавський Єврейський Фонд Хесед Нефеш», ЄДРПОУ 25163074 (далі Організація), щодо вчинення службовими особами Організації кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що БО «Полтавський Єврейський Фонд ХЕСЕД НЕФЕШ» здійснює свою діяльність з 1998 року та, у відповідності до статутних завдань, Організація надає допомогу малозабезпеченим особам похилого віку, які мають причетність до єврейства. Для реалізації вказаної мети організація та для підтвердження соціального становища осіб, Організація просить надати довідку про доходи, довідку про склад сімї, доказ національної приналежності тощо. Збір, перевірка та фіксація вказаної інформації входять до трудових обовязків працівників Організації: ОСОБА_3 (куратор периферії), ОСОБА_4 (оператор бази даних) та ОСОБА_5 (куратор).

Окрім цього встановлено, що протягом 2013-2015 року вищезазначені працівники БО «Полтавський Єврейський Фонд ХЕСЕД НЕФЕШ», за попередньою змовою між собою, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-техніки (компютера), а саме занесення до бази даних Організації неправдивих даних, та підробки офіційних документів (довідок з пенсійного фонду, почтових відправлень, актів цивільного стану), шляхом обману заволоділи майном, а саме грошовими коштами на суму 745 812 грн..

У звязку з вищезазначеним, БО «Полтавський Єврейський Фонд ХЕСЕД НЕФЕШ» було проведено перевірку, за результатами проведення якої встановлено, що частина довідок з Пенсійного фонду Жовтневого та Київського районів Полтави в особистих справах підопічних Організації, які знаходяться в особистих справах, підроблені - довідки належали особам, які фактично проживали в інших районах міста, та містили інформацію про значно менший розмір пенсії, ніж той, який фактично отримувала особа від держави. Відповідно до внутрішніх правил Організації, чим менший розмір пенсії у особи, тим більшу допомогу особа може отримати.

Частина довідок, які були виявлені в ході перевірки, були з печатками та штампом Пенсійного фонду та заповнені працівниками Організації самостійно, частина довідок - скановані копії роздруковані на кольоровому принтері та заповнені працівниками Організації. У ході перевірки із загальної кількості підтверджуючих документів (734 підопічних) виявлено 71 підроблена довідка. Навмисне занижена пенсія дала можливість особам отримувати допомогу в більшому обсязі, ніж їм належить за критеріями, які встановлені в Організації. Зокрема, за період 2013-2015 pp. за програмою "Магазин" надано послуг, понад належних за критеріями, на суму 231,380.07 гривень.

Відповідно до посадових інструкцій та займаним посадам прийняттям та перевіркою довідок займалася ОСОБА_3 (куратор периферії), проведенням внутрішнього розслідування було встановленого, що довідки писали протягом тривалого терміну три працівники Хеседу - ОСОБА_3 (куратор периферії), ОСОБА_4 (оператор бази даних) та ОСОБА_5 (куратор).

Будучи допитана в якості свідка ОСОБА_6 патронажний співробітник БО «Полтавський Єврейський Фонд ХЕСЕД НЕФЕШ» в м. Лохвиця пояснила, що за вказівкою ОСОБА_3 отримувала по програмі «Магазин» грошові кошти за підопічних осіб які померли та перераховувала вказані грошові кошти на банківську карту ОСОБА_3 (51687572134720610).

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформацію), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ: 14360570), 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50, а саме до інформації за період часу з 01.01.2013 року по 30.09.2015 року щодо картрахунку який обслуговується карткою № 51687572134720610, зокрема: підтвердити чи спростувати належність вищевказаного картрахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (з подальшим наданням повної інформації про власника та вказанням закріплених фінансових номерів); роздруківку руху коштів по вищевказаному картрахунку; чи оформлялись інші додаткові картки на відповідний картрахунок, якщо оформлялись, то коли, де, на кого, зазначивши номери таких карток; з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок з вказанням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків (копій паспортів) та інших наявних відомостей про дані рахунки; за наявністю відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ «Приватбанк».

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова