Ухвала суду № 55603782, 18.12.2015, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/17437/15-к

Провадження № 1-кс/344/4546/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Ковалюк І.П., з участю секретаря Перун І.Ю., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, погодженого із прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015090000000073 від 07.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Геліос Енерджі» (код ЄДРПОУ 38301747) упродовж 2012-2014 років при здійсненні фінансово-господарських операцій, повязаних з отримання послуг нематеріального характеру від приватного підприємця ОСОБА_3 (р.н. НОМЕР_1), а також ТОВ «Солартек УА» (код ЄДРПОУ 37996056) умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 1 349 980 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах

Також досудовим розслідуванням встановлено, що приватним підприємцем ОСОБА_3 у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) відкрито рахунок №26009001307325, який використовується для проведення розрахунків із контрагентами.

З метою встановлення обставин вчинення злочину, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта банку підприємця ОСОБА_3, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках підприємця ОСОБА_3 є його дослідження.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю за рішенням суду та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчим, який звернувся із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що на даний час проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла.

Відтак, враховуючи, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчим поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Бучинського В.М. - задоволити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку №26009001307325, який відкрито у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку приватного підприємця ОСОБА_3 (р.н. НОМЕР_1) №26009001307325 за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Ковалюк