Постанова № 55591898, 08.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/1898/16-к

1-кс/522/1925/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси Капля О.І., за участі слідчого Древова М.І., розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Древова М.І., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Драчевського О.С., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014160470008575 від 10.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ МВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014160470008575 від 10.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактами незаконної діяльності власника ТОВ «Мега Колос» (код 38982498) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ТОВ «Вестдонбуд» в особливо великих розмірах, шляхом невиконання договірних обов'язків по постачанню товару.

Досудовим слідством встановлено, 19.11.2013 виконавчим комітетом Одеської міської ради зареєстровано ТОВ «Мега Колос». Відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію, суб'єкт господарювання зареєстровано за адресою: м. Одеса, вул. Кордонна 37. Основний вид діяльності: оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

30.09.2014 за оголошенням, що розміщено у всесвітній мережі «Інтернет» представник ТОВ «ЄТК» (дочірня експедиторська компанія ТОВ «Вестдонбуд») звернувся до представника ТОВ «Мега Колос» ОСОБА_3 щодо поставки вантажу - зерна. Погодивши умови, ОСОБА_3 взяв на себе зобов'язання по доставці вантажу - зерна з ТОВ «Моноліт» с. Великоплоське, Великомихайлівського району, Одеської області до ТОВ «Тіс зерно». Разом з тим, 01.10.2014 між ТОВ «Мега Колос» та ТОВ «Вестдонбуд» укладено контракт на закупівлю зерна, що знаходився у населеному пункті біля м. Ізмаїл Одеської області. Наступного дня, відповідно до контракту ТОВ «Вестдонбуд» перерахувало грошові кошти в сумі 1 040 000 грн. на рахунок ТОВ «Мега Колос» № 26008054310575 відкритий в Південному ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 328704), але до теперішнього часу товар не поставлено та грошові кошти не повернуто.

З метою вивчення стану діяльності, прибутковості підприємства ТОВ «Мега Колос» (код 38982498), а також документального та фактичного підтвердження розрахунків з ТОВ «Вестдонбуд», з метою призначення та проведення економічної експертизи для підтвердження суми збитків, завданих юридичної особі, експертизи почерку та підпису, у органів досудового розслідування виникла необхідність у вилученні руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Мега Колос». Згідно договору поставки № 01/10/2014 від 01.10.2014 та виписки по рахунку ТОВ «Вестдонбуд» № 26002001011381, встановлено, що ТОВ «Мега Колос» (код 38982498) в Південному ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 328704), відкрито розрахунковий рахунок: № 26008054310575.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12014160470008575 від 10.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в Південному ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 328704), знаходяться справи з юридичного оформлення рахунку № 26008054310575, відкритого ТОВ «Мега Колос» (код 38982498), а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаним рахунку, який має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, так як вказані відомості становлять банківську таємницю.

Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без представників Південного ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст.. 163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 93, 131, 132, 159-160, ч. 2 ст. 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Древова М.І. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів в тому числі електронних, що зберігаються у приміщенні Південного ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 328704) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та можливість її вилучити, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № 26008054310575 українська гривня/долар США/Євро, відкритому ТОВ «Мега Колос» (код 38982498), із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.01.2014 по теперішній час;

- справ з юридичного оформлення рахунку № 26008054310575, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з з 01.01.2014 по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ «Мега Колос» (код 38982498), відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № 26008054310575, з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з з 01.01.2014 по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта ТОВ «Мега Колос» (код 38982498) на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ «Мега Колос» (код 38982498) з з 01.01.2014 по теперішній час.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ доручити за постановою про виконання слідчих дій на іншій території слідчому СВ Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції Вешницькій Аліні Олександрівні.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

08.02.2016