Ухвала суду № 55591894, 08.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/22563/15-к

Провадження № 1-кс/522/1782/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., за участю слідчого Балабан С.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Балабан С.П. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12013170500013399 від 19.12.2013 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 15 ч. 1 190 ч. 4, 190 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаду 2013 року, в результаті вчинення відносно ТОВ «Олімпекс Транс» шахрайських дій, завдяки надання до Приморського районного суду м.Одеси підроблених документів (копій квитанцій до прибуткового касового ордеру), ТОВ «Олімпекс Транс», позбулося права власності на житлове приміщення, а саме на АДРЕСА_1 в результаті чого, ТОВ «Олімпекс Транс» спричинена матеріальна шкода у розмірі ринкової вартості зазначеної квартири.

Крім цього, у вересень 2015 року до чергової частини Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ «Олімпекс Транс» у 2011 році шляхом шахрайства заволоділи коштами ОСОБА_4 наданими на інвестування будівництва житлового будинку, а саме на АДРЕСА_1

Під час досудового розслідування встановлено, 06.01.2006 між ТОВ «Олімпекс Транс» в особі директора ОСОБА_1 та ОСОБА_4 укладено договір №15 про пайову участь будівництва житла, а саме квартири АДРЕСА_1 у відповідності до якого ОСОБА_4 зобов'язаний у безготівковому вигляді сплатити на рахунок ТОВ «Олімпекс Транс» грошові кошті у розмірі 87,85% від вартості квартири у строк до 30.12.2008, залишкову вартість зазначеної квартири до завершення будівництва.

У період осені 2008 року ОСОБА_4, всупереч зазначеним у договорі домовленостям сплатив готівку до каси ТОВ «Олімпекс Транс» грошові кошти у розмірі 2050000 гривень, що є 100% вартість вищевказаного нерухомого майна. У підтвердження зазначених дій ОСОБА_4 надає копії квитанцій до прибутково касового ордеру ТОВ «Олімпекс Транс».

Крім цього, з матеріалів кримінального провадження є підстави вважати, що вказані грошові кошти від ОСОБА_4 до каси ТОВ «Олімпекс Транс» не надходили та відповідні квитанції до прибутково касового ордеру ТОВ «Олімпекс Транс» про сплату вказаних коштів у відповідності до вищевказаного договору, не видавались.

Під часу допиту у якості свідка колишня юрист ТОВ «Олімпекс Транс» ОСОБА_5 повідомила, що вона частково заповнювала вказані квитанції до прибутково касового ордеру ТОВ «Олімпекс Транс», грошові кошти від ОСОБА_4 не отримувала.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області Балабан С.П. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення, яка знаходиться в Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси головного Управління державної фіскальної служби в Одеській області за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 7, слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Балабан С.П. та оперативним підрозділам за дорученням слідчого, а саме:

- оригиналу юридичної справи ТОВ «Олімпекс Транс», код ЄДРПОУ 19346586.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

08.02.2016