Постанова № 55591882, 05.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

05.02.2016

Справа № 522/1816/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/1750/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Чепіля О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чепіля О.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12016160000000064 від 31.01.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 206, ч.ч. 1,3 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 30.01.2016 до СУ ГУНПв Одеській області надійшла заява директора ТОВ "Промтоварний ринок" ОСОБА_2 про те, що на товаристві (ринок 7-й км), який розташований за адресою: АДРЕСА_1, невстановлені особи протидіють законній підприємницькій діяльності.

Крім того, 03.02.2016 надійшла заява директора ТОВ «Промтоварний ринок» ОСОБА_2 про те, що колишній директор товариства ОСОБА_3 та колишній головний бухгалтер ОСОБА_4, за допомогою електронної системи «Інтернет - банкінг» привласнили грошові кошти з банківського рахунку товариства на загальну суму 10 335 813 грн.

Та надав виписку з банківського рахунку підприємства, яка свідчить про те що 29.01.2016 було переведено грошові кошти на загальну суму 10 335 813 грн.

04.02.2016 в ході допиту ОСОБА_2 останній пояснив, що з 28.01.2016 року являється директором ТОВ "Промтоварний ринок", але колишнє керівництво протидіє його діяльності не незаконно привласнює грошові кошти з рахунків підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи, щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Промтоварний ринок», які стали відомі банку у процесі обслуговування клієнта, в тому числі відомості про стан рахунку ТОВ «Промтоварний ринок», та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та взаємовідносини з третіми особами - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні вказаних документів з метою призначення та проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертизи, а також необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування.

З даною метою, а також для використання як доказів відомостей, які мають доказове значення для досудового розслідування, що містяться в документах, без використання яких в ході досудового розслідування не можливо іншим способом довести обставини, а також встановлення суми заподіяних державі та законним власникам підприємства збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою призначення платежу та вказівкою контрагентів по розрахунковим рахункам ТОВ "Промтоварний ринок" (код за ЄДРПОУ 20942626) №26005101001207 відкритий у ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 328889).

З метою підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ПАТ «Західінкомбанк».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ «Західінкомбанк», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що відомості по розрахунковим рахункам ТОВ "Промтоварний ринок" (код за ЄДРПОУ 20942626) №26005101001207 відкритий у ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 328889) за період з 01.01.2015 по 05.02.2016 р., яка відображає фінансові операції вказаного підприємства, а саме: інформація, що збережена на розрахункових рахунках ТОВ «Промтоварний ринок» із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів (назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо; рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам; чеки на отримання коштів готівкою по розрахунковим рахункам заявок на видачу готівки, платіжні доручення, юридична (обліково-реєстраційна) справа, картки обліку зразків підписів посадових осіб ТОВ «Промтоварний ринок»; справи з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо; платіжних документи, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), яка знаходиться у володінні ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 328889), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 328889), володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чепіля О.С. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Чепілю О.С., або за дорученням слідчого співробітникам Національної поліції в Одеській області, тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків ТОВ "Промтоварний ринок" (код за ЄДРПОУ 20942626) №26005101001207, відкритими у ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 328889) у період з 01.01.2015 р. по 05.02.2016 р. та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції вказаного підприємства, а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках ТОВ «Промтоварний ринок» із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- роздруківки руху грошових коштів (на паперовому та електронному носії) із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам;

- чеків на отримання коштів готівкою по розрахунковим рахункам заявок на видачу готівки за період з моменту відкриття по теперішній час;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів;

- юридичної (обліково-реєстраційного) справи, карток обліку зразків підписів посадових осіб ТОВ «Промтоварний ринок»;

- справ з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: