Ухвала суду № 55589451, 09.02.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/480/16-к

09.02.2016

1-кс/ 328/81/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Погрібна О.М., при секретарі судового засідання Мацинській О.Є., за участі слідчого Єгорової Н.Ю., прокурора Дяченка М.М., розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Єгорової Н.Ю. за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Дяченком М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню 12015080350000737 від 31.05.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановила:

09 лютого 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Токмацького ВП Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції Єгорової Н.Ю. за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Савраном О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню 12015080350000737 від 31.05.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення), які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю здійснити виїмку), а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12 г, інформацію можливо вилучити в філії - Харківського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ ВП 09351600) за адресою: Харківська обл., місто Харків, Київський район, Конституції Майдан, будинок 22, які становлять банківську таємницю, про картковий рахунок № НОМЕР_1, відкритому публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», а саме:

- на паперовому носії - виписку про повний номер рахунку № НОМЕР_1 та завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на ім'я якої було відкрито вказаний рахунок;

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 30 квітня 2015 року до теперішнього часу;

- на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - фотографічні та відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ «Ощадбанк» 00 години 01 хвилини 30 квітня 2015 року по теперішній час;

- на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби зв'язку користувача, які мають прив'язку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ «Ощадбанк» на інший рахунок через канали іншого банку, які не належать АТ «Ощадбанк»:

-- ідентифікатор банку еквайера (Аcquirer ID),

-- дата транзакції, дата, час, місце (область, місто, адреса), спосіб (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР - адресу, МАС-адресу;

- на паперовому носії - при списані експрес - платежем за телефоном грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ «Ощадбанк», на інший рахунок - номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий зв'язався з оператором АТ «Ощадбанк»;

-- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ «Ощадбанк», на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий,

- на паперовому носії - при переоформлені (перереєстрації) рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ «Ощадбанк» в період часу з 00 години 01 хвилина 30 травня 2015 року до теперішнього часу - вказати присвоєний йому номер рахунку та наступну інформацію:

-- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на ім'я якої був переоформлений (перереєстрований) рахунок № НОМЕР_1,

-- рух коштів на рахунку за період часу з моменту переоформлення (перереєстрації) до теперішнього часу,

-- час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з рахунку з моменту переоформлення (перереєстрації) до теперішнього часу,

-- фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що близько 12.30 годині 30 травня 2015 року невідома особа зловживаючи довірою та обманом, дізналася дані банківської картки та заволоділа грошима в сумі 13 300 гривень яки належать ОСОБА_4, чим заподіла останній матеріальну шкоду.

За даним фактом 31 травня 2015 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

В ході розслідування встановлено, що приблизно о 12.30 годині 30 травня 2015 року на контактний номер НОМЕР_3, який належить ОСОБА_4 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2, від невідомого чоловіка, який представився працівником служби безпеки ПАТ КБ «ПриватБанк» та назвався ОСОБА_5. Невідомий повідомив, що з метою підвищення безпеки обслуговування кредитних карт необхідно провести ряд операцій з карткою, для цього необхідно повідомити номер кредитної картки, відкритої в ПАТ КБ «ПриватБанк», код вказаний зі зворотної сторони картки, коди з SMS повідомлень, що будуть надходити.

ОСОБА_4 надала наступну інформацію:

- номер своєї кредитної картки № НОМЕР_8, відкритому ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_4, код вказаний зі зворотної сторони картки НОМЕР_7;

- коди з SMS повідомлень.

Пізніше на телефон ОСОБА_4 прийшли SMS повідомлення про оплату послуг на загальну суму 13 300 гривень.

Згідно виписці ПАТ КБ «ПриватБанк» про рух коштів кредитної картки № НОМЕР_8, відкритої ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_4 30 травня 2015 року було здійснено п'ять перерахунків по карті категорія «Комунальні пс» описання операції (* Телеком послуги: PORTMONE.COM.TELEKO, KYIV) на загальну суму 13 300 гривень.

Згідно довідці ТОВ «ПОРТМОНЕ» розташованого за адресою: Київ, вулиця Північно-Сирецька, будинок 1-3, (код ЄДРПОУ 31868613) грошові кошти з кредитної картки потерпілої були перераховані (ІР адрес точки доступу НОМЕР_9) для оплати наступних послуг:

Дата Час Сума організація код авторизації номер

30.05.2015 13:21 1 500,00 Київстар 39907Z НОМЕР_4

30.05.2015 13:02 3 000,00 Київстар 37067Z НОМЕР_5

30.05.2015 12:53 7 800,00 Київстар 89137Z НОМЕР_6

Встановлено, що грошові кошти з рахунків абонентських номерів: НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_1 (ПАТ КБ «ДіамантБанк»).

Згідно листу ПАТ КБ «ДіамантБанк» від 31 липня 2015 року № 760-33/33 BIN рахунку № НОМЕР_1 належить публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України».

Таким чином грошові кошти з рахунків абонентських номерів: НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_1, який належить публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України», а саме:

НОМЕР_4 в сумі 1745 гривень 15 копійок 30 травня 2015 року о 14 годині 13 хвилин 18 секунд було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_1, ІD транзакції 2363515, обліковий запис провайдера fckd, тип білінгової системи ComverseCCWS, ім'я провайдера ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім» С3 № 14574/МПРК від 08.09.2011, сервіс ІD послуги 91772;

НОМЕР_4 в сумі 2090 гривень 00 копійок 30 травня 2015 року о 13 годині 51 хвилин 23 секунди було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_1, ІD транзакції 2363374, обліковий запис провайдера fckd, тип білінгової системи ComverseCCWS, ім'я провайдера ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім» С3 № 14574/МПРК від 08.09.2011, сервіс ІD послуги 91772;

НОМЕР_5 в сумі 804 гривні 65 копійок 30 травня 2015 року о 13 годині 39 хвилин 23 секунди було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_1, ІD транзакції 2363295, обліковий запис провайдера fckd, тип білінгової системи ComverseCCWS, ім'я провайдера ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім» С3 № 14574/МПРК від 08.09.2011, сервіс ІD послуги 91772;

НОМЕР_5 в сумі 2090 гривень 00 копійок 30 травня 2015 року о 13 годині 35 хвилин 24 секунди було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_1, ІD транзакції 2363261, обліковий запис провайдера fckd, тип білінгової системи ComverseCCWS, ім'я провайдера ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім» С3 № 14574/МПРК від 08.09.2011, сервіс ІD послуги 91772;

НОМЕР_5 в сумі 2090 гривень 00 копійок 30 травня 2015 року о 13 годині 21 хвилина 06 секунд було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_1, ІD транзакції 2363154, обліковий запис провайдера fckd, тип білінгової системи ComverseCCWS, ім'я провайдера ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім» С3 № 14574/МПРК від 08.09.2011, сервіс ІD послуги 91772;

НОМЕР_6 в сумі 525 гривень 00 копійок 30 травня 2015 року о 13 годині 07 хвилин 42 секунди було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_1, ІD транзакції 2363056, обліковий запис провайдера fckd, тип білінгової системи ComverseCCWS, ім'я провайдера ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім» С3 № 14574/МПРК від 08.09.2011, сервіс ІD послуги 91772;

НОМЕР_6 в сумі 2090 гривень 00 копійок 30 травня 2015 року о 12 годині 59 хвилин 50 секунд було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_1, ІD транзакції 2363013, обліковий запис провайдера fckd, тип білінгової системи ComverseCCWS, ім'я провайдера ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім» С3 № 14574/МПРК від 08.09.2011, сервіс ІD послуги 91772;

НОМЕР_6 в сумі 265 гривень 00 копійок 08 червня 2015 року о 11 годині 10 хвилин 53 секунди було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_1, ІD транзакції 2362332, обліковий запис провайдера fckd, тип білінгової системи ComverseCCWS, ім'я провайдера ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім» С3 № 14574/МПРК від 08.09.2011, сервіс ІD послуги 91772.

26 серпня 2015 року слідчим суддею Токмацького районного суду Запорізької області Погрібна О.М. була надана ухвала 1-кс/328/346/15 на тимчасовий доступ до речей і документів публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (згідно ЄДРПОУ скорочена назва АТ «Ощадбанк») за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12 г.

Згідно листа № 22-17/-46 акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» встановлено, що згідно ухвалі слідчого судді Токмацького районного суду Запорізької області Погрібна О.М., № 1-кс /328/346/15 від 26.08.2015 року працівниками АТ «Ощадбанка» був проведений великій обсяг роботи по встановленню повного номеру рахунку та власника по масці рахунку та часу трансакції, також час було витрачено на пересилку паперових оригіналів ухвали, у зв'язку з чим до філії Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк» де знаходиться інформація про вказаний рахунок ухвала надійшла 28.09.2016 року, таким чином виконання ухвали було не можливим.

Інформація про картковий рахунок № НОМЕР_1 знаходиться в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12 г, інформацію можливо вилучити в філії - Харківського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ ВП 09351600) за адресою: Харківська обл., місто Харків, Київський район, Конституції Майдан, будинок 22, та згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є охоронюваною законом банківською таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей - не є можливим.

Для подальшого розслідування необхідно отримати наступну інформацію щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1, відкритому публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» в період з 30.04.2015 по теперішній час, анкетні дані особи яка є його власником, де були зняті кошти, фотознімки з банкоматів, з архіву вказаного банку розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12 г, інформацію можливо вилучити в філії - Харківського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ ВП 09351600) за адресою: Харківська обл., місто Харків, Київський район, Конституції Майдан, будинок 22.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Згідно із п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий Єгорова Н.Ю. в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила його задовольнити.

Прокурор Дяченко М.М. клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України», якого про час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомлено. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Так, в СВ Токмацького ВП Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12015080350000737 від 31.05.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні речі перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «Державний ощадний банк України» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів, система охорони банку та клієнтів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів - встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, неможливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ Токмацького відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції Єгорової Надії Юріївни за погодженням з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Дяченком Михайлом Михайловичем про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню 12015080350000737 від 31.05.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Токмацького відділення поліції Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю здійснити виїмку), а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12 г, інформацію можливо вилучити в філії - Харківського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ ВП 09351600) за адресою: Харківська обл., місто Харків, Київський район, Конституції Майдан, будинок 22, які становлять банківську таємницю, про картковий рахунок № НОМЕР_1, відкритому публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», а саме:

- на паперовому носії - виписку про повний номер рахунку № НОМЕР_1 та завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на ім'я якої було відкрито вказаний рахунок;

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 30 квітня 2015 року до 09 лютого 2016 року;

- на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - фотографічні та відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ «Ощадбанк» 00 години 01 хвилини 30 квітня 2015 року до 09 лютого 2016 року;

- на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби зв'язку користувача, які мають прив'язку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ «Ощадбанк» на інший рахунок через канали іншого банку, які не належать АТ «Ощадбанк»:

-- ідентифікатор банку еквайера (Аcquirer ID),

-- дата транзакції, дата, час, місце (область, місто, адреса), спосіб (каса, банкомат, інше) сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР - адресу, МАС-адресу;

- на паперовому носії - при списані експрес - платежем за телефоном грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ «Ощадбанк», на інший рахунок - номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий зв'язався з оператором АТ «Ощадбанк»;

-- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ «Ощадбанк», на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий,

- на паперовому носії - при переоформлені (перереєстрації) рахунку № НОМЕР_1, відкритого в АТ «Ощадбанк» в період часу з 00 години 01 хвилина 30 травня 2015 року до 09 лютого 2016 року - вказати присвоєний йому номер рахунку та наступну інформацію:

-- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на ім'я якої був переоформлений (перереєстрований) рахунок № НОМЕР_1,

-- рух коштів на рахунку за період часу з моменту переоформлення (перереєстрації) до 09 лютого 2016 року,

-- час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з рахунку з моменту переоформлення (перереєстрації) до 09 лютого 2016 року,

-- фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя