Ухвала суду № 55589081, 02.02.2016, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 02.02.2016

Справа № 334/629/16-к

Провадження № 1-кс/334/190/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді - Мусієнко Н.М.

при секретарі - Петракей Р.С.

за участю прокурора Єрьоменко І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3, юриста 1 класу Єрьоменко І.В. у кримінальному провадженні № 12015080050001327 від 31.03.2015 за ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Ленінського відділу поліції Головного управління поліції в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080050001327 від 31.03.2015 за ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом незаконного привласнення коштів тарифної складової електроенергії посадовими особами ТОВ "Хорос" та відокремленого підрозділу "Дніпровська електроенергетична система" державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" шляхом внесення недостовірних відомостей до будівельних форм КБ-2в щодо об'ємів фактично виконаних робіт та витрат на відрядження працівників підприємства.

В ході розслідування встановлено, що 23.11.2012 ДП НЕК Укренерго" в особі директора відокремленого підрозділу "Дніпровська електроенергетична система" ДП "НЕК Укренерго" ОСОБА_2 укладено договір підряду № 20-2/0649-12 з ТОВ "ХОРОС" в особі директора ОСОБА_3 щодо виконання робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ "Мелітопольська" для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК "Укренерго" на загальну суму 14 990 363, 07 грн. (чотирнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто тисяч триста шістдесят три грн. 07 коп.).

На підставі вказаного договору виконані будівельні роботи та підписано 11 актів приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 14 252 045,02 грн.

Грошові кошти у загальній сумі 14 252 045,02 грн. перераховані на рахунок ТОВ "Хорос" згідно платіжного доручення № 768 від 26.12.2012 на суму 4 497 108,92 грн. та згідно платіжного доручення № 420 від 16.01.2014 на суму 9 754 936,10 грн.

Також встановлено, що в якості субпідрядної організації до виконання вищевказаних робіт залучено ТОВ «Техностар».

Так, 12.12.2012 ТОВ "ХОРОС" в особі директора ОСОБА_3 укладено договір № ТХ12/12 з ТОВ «Техностар» в особі директора ОСОБА_4 щодо виконання робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ "Мелітопольська" для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК "Укренерго", а саме: придбання устаткування згідно локальних кошторисів та виконання будівельно-монтажних робіт на загальну суму 8 116 504,73 грн. (вісім мільйонів сто шістнадцять тисяч п'ятсот чотири грн. 73 коп.).

Таким чином, різниця між сумами укладених вищевказаних договорів виконання робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ "Мелітопольська" для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК "Укренерго" складає 6 873 858,2 грн., що може свідчити про внесення недостовірних відомостей до будівельних форм КБ-2в щодо об'ємів фактично виконаних робіт та витрат на відрядження працівників підприємства.

Зокрема, відповідно до акту приймання виконаних робіт № 1-06/227-13 за грудень 2013 року сума загальних витрат складає 2 870848,66 грн, з яких прямі затрати становлять 1 319 497,48 грн., а супутні витрати (витрати на відрядження, проживання та проїзд працівників) складають 708 570 грн., що дорівнює 24,7 % від загальної суми та може свідчити про їх завищення.

Крім того, згідно пояснення директора ТОВ «Техностар» ОСОБА_4 роботи з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ "Мелітопольська" для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК "Укренерго" виконувало ТОВ «Техностар» силами власних працівників, які офіційно оформлені на підприємстві. Витрати на відрядження та проживання працівників ТОВ «Техностар» не були передбачені договором з ТОВ "Хорос" та відповідно не були відображені в актах КБ-2В.

Акти приймання виконаних робіт за вищевказаними договорами від ТОВ "Хорос" підписували ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6

Згідно наданого пояснення ОСОБА_6 - він у період з 2011 р. по 2013 р. займав посаду заступника директора ТОВ "Хорос" та йому знайомі ОСОБА_3 та ОСОБА_5, які займали раніше посади директора ТОВ "Хорос".

Відповідно до листа ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві від 03.11.2015 податкові декларації з податку на прибуток з додатками за І квартал, І півріччя, 9 місяців, 2012 р., 2013 р., 2014 р., підписані керівник та головний бухгалтер ОСОБА_3; 2013 р. підписана ОСОБА_5; 2014 р. підписана керівник та головний бухгалтер ОСОБА_7.

З 05.02.2015 змінено керівника ТОВ "Хорос" (код ЄДРПОУ 31517914) та юридичний адрес підприємства (юридична адреса на час укладення вищевказаних договорів - м. Київ, вул. Виборська, 92; на цей час - м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3 корп. 8-Б. кв. (офіс) літера Г).

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що виконував обов'язки генерального директора ТОВ "Хорос" з 05.02.2015 по 20.01.2015. На посаду генерального директора був призначений протоколом загальних зборів учасників товариства на підставі п. 18.9.10 статуту "ТОВ "Хорос". З 21.01.2016 виконує обов'язки виконавчого директора "ТОВ "Хорос". Директор ТОВ "Хорос" діє на підставі статуту, у зв'язку з чим посадові інструкції на підприємстві відсутні.

На цей час виникла необхідність у з'ясуванні підстав перереєстрації ТОВ "Хорос", з'ясування посадових обов'язків керівників, які закріплені в статуті, що діяв на час здійснення їх повноважень, що неможливо без отримання реєстраційної справи ТОВ "Хорос" (код ЄДРПОУ 31517914).

З метою забезпечення всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, отримання в установленому порядку доказів та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити (здійснити виїмку) оригінали документів реєстраційної справи ТОВ "Хорос" (код ЄДРПОУ 31517914).

Вказані документи перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: пр. Повітрофлотський, 41, кімн. 136, м. Київ.

Отримані відомості можуть бути використані як підтвердження факту та встановлення обставин вчинення кримінального провадження та подальшому залученню їх у якості речових доказів. Іншим шляхом отримати ці відомості неможливо.

Розгляд клопотання щодо тимчасового доступу до вказаних документів, на чому наполягає прокурор, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов'язане із викликом представників відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також, як вважає прокурор, унеможливлює добування інших доказів.

Відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор має право самостійно подавати слідчому судді клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій.

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 Єрьоменко І.В., оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні підтримала вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання прокурора та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "Хорос" (код ЄДРПОУ 31517914), що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 Єрьоменко І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015080050001327 від 31.03.2015 за ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 3 Єрьоменко І.В. або за її дорученням слідчому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "Хорос" (код ЄДРПОУ 31517914) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: пр. Повітрофлотський, 41, кімн. 136, м. Київ.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 02 березня 2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя: Мусієнко Н. М.