Ухвала суду № 55588744, 03.02.2016, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 03.02.2016

Справа № 334/655/16-к

Провадження № 1-кс/334/194/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді - Мусієнко Н.М.;

при секретарі - Петракей Р.С.;

за участю прокурора Єрьоменко І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області Федька М.М. про тимчасовий доступ до документів, узгоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Єрьоменко І.В. у кримінальному провадженні № 12015080050000200, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2016 року, яке відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

. У слідчому відділенні Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за 14.01.2016 року за № 12016080050000200, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за заявою директора ТОВ «Капітель-Строй» ОСОБА_3, щодо шахрайських дій з боку ТОВ «СеверСталь» код за ЄДРПОУ 40034208.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2015 року, менеджеру ТОВ «Капітель-Строй» ОСОБА_4 з пошти «НОМЕР_1» надійшов прайс по виробам з металу від TOB «СеверСталь» ЄРДПОУ 40034208, юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 91, де було зазначено контактний номер телефону НОМЕР_2. Для уточнення наявності товару, зазначеного в прайсі, менеджером було здійснено дзвінок по вказаному номеру де особа, яка назвалася менеджером TOB «СеверСталь» ОСОБА_5, підтвердила ведення діяльності з продажу виробів з металу. Після уточнення цін та асортименту, співробітники ТОВ «Капітель-Строй» вирішили замовити у TOB «СеверСталь» товар, а саме рулон металу 0,5 (1250) RAL 5005 (Китай) вагою 5,39 тон, на вартість 93786 гривень. Після замовлення вказаного товару представники TOB «СеверСталь», на адресу ТОВ «Капітель-Строй», надіслали копію рахунку на оплату № СС001996 від 24.12.2015 року, з печаткою підприємства, підписом ОСОБА_5 та реквізитами для оплати, а саме розрахунковий рахунок НОМЕР_3, відкритий в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

За попередньою домовленістю ТОВ «СеверСталь» повинно було надати товар зі складу після здійснення передплати в розмірі 50 % від загальної вартості .

25.12.2015 року, співробітниками ТОВ «Капітель-Строй», знаходячись в своєму офісі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, через клієнт банк з рахунку ТОВ «Капітель-Строй», на рахунок ТОВ «СеверСталь» № НОМЕР_3, перераховано грошові кошти в розмірі 42 500 гривень, в якості передплати за замовлений товар.

Після здійснення передплати, товар ТОВ «Капітель-Строй» наданий не був, а представники TOB «СеверСталь» повідомили, що для отримання товару потрібно зробити повну оплату.

28.12.2015 року, співробітниками ТОВ «Капітель-Строй», знаходячись в своєму офісі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, через клієнт банк з рахунку ТОВ «Капітель-Строй», на рахунок ТОВ «СеверСталь» № НОМЕР_3 перераховано залишок за товар, а саме гроші в сумі 51 286 гривень.

Після оплати всієї вартості, представники TOB «СеверСталь» повідомили, що оплаченого товару немає в наявності, у зв'язку з чим наданий ТОВ «Капітель-Строй» не буде.

В подальшому співробітниками ТОВ «Капітель-Строй», на поштову скриньку продавця ТОВ «СеверСталь», направлено вимогу на повернення грошових коштів, але на неї ніхто не відреагував.

На даний момент грошові кошти надіслані за товар не повернені, оплачений товар не надано. Телефон по якому відбувалося спілкування з продавцем ввімкнений, але на дзвінки співробітників TOB «Капітель-Строй» не відповідає.

Зазначені вище факти дають підстави вважати, що співробітники ТОВ «СеверСталь» код за ЄДРПОУ 40034208, створили умови, за яких співробітники ТОВ «Капітель-Строй» довірились їм, та здійснили повну виплату за рулон металу 0,5 (1250) RAL 5005 (Китай) вагою 5,39 тон, в сумі 93786 гривень. Насправді вказаного товару в наявності не було, а співробітники ТОВ «СеверСталь» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Капітель-Строй», завдавши матеріальні збитки на загальну суму 93786 гривень.

З метою збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні від ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", код за ЄДРПОУ 33695095, розташованого за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д, наступної інформації: про рух грошових коштів ТОВ «СеверСталь» код за ЄДРПОУ 40034208 по розрахунковому рахунку НОМЕР_3, із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку НОМЕР_3, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки.

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів в ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень"

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області Федька М.М. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12015080050000200 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області Федьку М.М., або іншій уповноваженій особі за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в головному офісі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", код за ЄДРПОУ 33695095, розташованого за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д, документів, що відображають рух грошових коштів ТОВ «СеверСталь» код за ЄДРПОУ 40034208 по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 25.12.2015 року по теперішній час, із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку НОМЕР_3, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 03.03.2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя: Мусієнко Н. М.