Ухвала суду № 55588738, 02.02.2016, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 02.02.2016

Справа № 334/621/16-к

Провадження № 1-кс/334/184/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді - Мусієнко Н.М.;

при секретарі - Петракей Р.С.;

за участю прокурора Лєскіна М.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області Поражницького Р.В. про тимчасовий доступ до документів, узгоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Лєскіним М.С. у кримінальному провадженні № 12015080050006271, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2015 року, яке відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В період з листопада 2014 року по теперішній час посадові особи Запорізької обласної адміністрації спільно з іншими особами, зловживаючи службовим становищем скоїли незаконні дії, пов'язані з перерахуванням грошових коштів, які надійшли з рахунків Запорізьких підприємств з метою забезпечення українських військових в зоні АТО, чим спричинили тяжкі наслідки.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що 30.11.2014 року створений обласний благодійний фонд «Фонд сприяння обороні Запорізької області» (ЄДРПОУ 39548562), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, метою якого є координація роботи по забезпеченню українських військових в зоні АТО.

Відповідно до отриманої інформації, на рахунки фонду поступала допомога від АТ «Мотор Січ», ВАТ «Запоріжсталь», ПАО «ЗАЗ» та інших підприємств на загальну суму понад 1,6 млн. гривень, більша частина із яких була використана не за призначенням.

Крім того, під час публічного звіту ОБФ «Фонд сприяння обороні Запорізької області» отримана інформація, що приблизно 250 тис. гривень перераховані на рахунок фонду комунальним підприємством «Запорізьке міське інвестиційне агентство» (ЄДРПОУ 25217812), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2, незважаючи на те, що законодавством не передбачено фінансування фондів та інших об'єктів, які не мають відношення до інфраструктури міста.

Згідно відповіді Головного управління ДФС у Запорізькій області ОБФ «Фонд сприяння обороні Запорізької області» обслуговується в ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), де відкриті рахунки: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_3; НОМЕР_4.

Для проведення об'єктивного розслідування у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу в ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708) з метою вилучення:

1.юридичної справи ОБФ «Фонд сприяння обороні Запорізької області» (ЄДРПОУ 39548562);

2.документів, на підставі яких у період з 01.11.2014 року по теперішній час проводились фінансові операції по поточним рахункам: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_3; НОМЕР_4 з фіксацією залишку грошових коштів на теперішній час.

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів в ПАТ «Авант-Банк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області Поражницького Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015080050006271 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області Поражницькому Р.В., або уповноваженій особі за його дорученням тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення в ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708):

1.юридичної справи ОБФ «Фонд сприяння обороні Запорізької області» (ЄДРПОУ 39548562);

2.документів, на підставі яких у період з 01.11.2014 року по теперішній час проводились фінансові операції по поточним рахункам:

НОМЕР_1;

НОМЕР_2;

НОМЕР_3;

НОМЕР_3;

НОМЕР_4,

з фіксацією залишку грошових коштів на теперішній час.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 02.03.2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає

Суддя: Мусієнко Н. М.