Ухвала суду № 55586959, 03.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1568/16-к

Провадження № 1-кс/234/613/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Краматорськ 03 лютого 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю.,

Розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури області Неминущим О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб.

Клопотання надійшло до суду 02.02.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42015050000000682 від 09.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42015050000000682 від 09.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК Українивідповідає вимогам ст..160 КПК України.

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусов А.Ю. довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення за таких обставин: Згідно інформації УСБУ України в Донецькій області № 56/34-2783н/т від 07.12.2015 встановлено, що директор Комунального комерційного підприємства «Маріупольтепломережа» (код ЄДРПОУ 33760279) ОСОБА_3 вступив в злочинну змову з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та шахрайським шляхом здійснив протягом 2015 року придбання у вищевказаної особи за кошти ККП «Маріупольтепломережа» товарно-матеріальних цінностей, які були у вжитку, на загальну суму близько 3 млн. грн., при цьому відобразивши вартість поставлених товарів як нових.

Таким чином, в діях посадових осіб ККП «Маріупольтепломережа» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.01.2016 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого вилучено банківські документи щодо грошових вкладів директора ККП «Маріупольтепломережа» ОСОБА_3 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299).

Вивченням вказаних документів встановлено, що ОСОБА_3 відкриті наступні банківські рахунки в ПАТ КБ «Приват Банк»:

1)№ НОМЕР_1 - сума грошових коштів на рахунку - 57 701,48 доларів США (депозитний договір від 10.12.2015) та 52509,83 доларів США (депозитний договір від 14.12.2015);

2)№ НОМЕР_2 - сума грошових коштів на рахунку на даний час не відома;

3)№ НОМЕР_3 - сума грошових коштів на рахунку на даний час не відома;

4)№ НОМЕР_4 - сума грошових коштів на рахунку на даний час не відома.

Ухвалами слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 15.01.2016 на всі перелічені вище рахунки ОСОБА_3 в ПАТ КБ «Приват Банк» накладено арешт.

Разом з тим, під час обшуку адміністративної будівлі ККП Маріупольської міської ради «Маріупольтепломережа» від 14.01.2016 слідчим вилучено декларацію про майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру ОСОБА_3 за 2014 рік, вивченням якої встановлено, що в ній відображено значно менші розміри банківського вкладу ОСОБА_3

З урахуванням викладеного, наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_3, відкритих в ПАТ КБ «Приват Банк», а саме, на рахунках: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення факту безпідставного заволодіння бюджетними коштами ККП Маріупольської міської ради «Маріупольтепломережа», внесення до декларації про майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру недостовірної інформації, а також незаконного збагачення посадової особи комунальної установи ОСОБА_3

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, відкритим в установі ПАТ КБ «Приват Банк», надасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до привласнення бюджетних коштів, з'ясувати шляхи направлення та витрачання вказаних грошових коштів, підтвердити або спростувати факт внесення ОСОБА_3 до декларації про майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру недостовірної інформації, а також його незаконного збагачення за короткий проміжок часу.

Крім того, з метою встановлення всіх фактичних обставин у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації щодо користувачів особистих рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 та закріплених за ними банківськими картами цього банку, з наданням копій відповідних документів оформлення банківських карток, операцій зняття коштів з банківських карток, які закріплені за цим рахунком, часу та місця їх зняття.

Згідно інформації, розміщеній на офіційному сайті Національного Банку України головний офіс ПАТ КБ «Приват Банк» знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У зв'язку з тим, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову Артему Юрійовичу або за його дорученням в порядку ст..40 КПК України інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 по 14.01.2016, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з наданням можливості їх вилучення в паперовому та електронному вигляді.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Білоусову Артему Юрійовичу або за його дорученням в порядку ст..40 КПК України доступ до інформації, яка зберігається в банківських справах щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4,відкритих в ПАТ КБ «Приват Банк», з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 03.03.2016 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/613/16, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова