Ухвала суду № 55584118, 09.02.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/1751/16-к

Провадження № 1-кс/760/1192/16

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., за участю слідчого Польщі О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників старшого лейтенанта податкової міліції Польщі О.С., погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В. про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32015100110000315, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання, посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників розслідується кримінальне провадження № 32015100110000315 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2015. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що за адресою фактичного місцезнаходження ПАТ «Закритий недиверсифкований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Істейт»: м. Київ, вул. Барбюса Анрі, буд. 52/1 знаходяться речі та документи, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, майно, а саме: фінансово-господарські документи ТОВ «Ягуар» по взаємовідносинам з ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний фонд «Істейт» (код 38901562), ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-Консалтинг» (код 32710395), ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний фонд «Олерон стандарт» (код 38980487) та ПАТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний фонд «Авісто» (код 38013456). Крім цього, від імені та в інтересах фонду, відповідно до визначених документів, діє ТОВ «Компанія з управління активами «Будкепітал» (код 35851116), ТОВ «Горсан», ТОВ «Гелеонтранс», ТОВ «Ей.Ді.Ленд», ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код 39428963), комп'ютерна техніка, магнітні, електронні та цифрові носії інформації на яких розміщено електронні документи, які свідчать про зазначені фінансово-господарські взаємовідносини, печатки, чорнові записи, записні книги, бланки з відбитками печаток, не облікована готівка та інші предмети і документи, що мають значення для розкриття вчиненого правопорушення, просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України клопотання про проведення обшуку повинно містити, зокрема, відомості про підстави для обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Так, в поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за фактичного місцезнаходження ПАТ «Закритий недиверсифкований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Істейт»: м. Київ, вул. Барбюса Анрі, буд. 52/1, згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно іпотекодавцем виступає ТОВ «Спецмехбуд», іпотекодержателем ПАТ «Фінансова Компанія «Княгиня Ярославна».

Разом з тим, матеріали клопотання не містять жодних відомостей про власника (власників) вказаного приміщення. На час розгляду клопотання слідчий не надав відомості про власника (власників) приміщення за адресою: м. Київ, вул. Барбюса Анрі, буд. 52/1, а тому проведення обшуку може порушити законні права та інтереси дійсного власника (власників) приміщення, що є недопустимим, оскільки законодавець чітко визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним.

Таким чином, в матеріалах клопотання відсутні відомості про особу, якій належить приміщення та споруди, або про особу, у фактичному володінні якої перебуває володіння, про обшук якого ставиться питання в поданому клопотанні.

Крім того, в матеріалах відсутня наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі та документи знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Барбюса Анрі, буд. 52/1, тобто відсутній достатній виклад обставин, що обумовлюють проведення обшуку вказаного приміщення.

Згідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості про власника (власників) приміщення, тобто відсутній достатній виклад обставин та наявність потреб досудового слідства, що обумовлюють проведення обшуку вказаного приміщення, підстав для надання слідчому дозволу на проведення обшуку не вбачається.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників старшого лейтенанта податкової міліції Польщі О.С., погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В. про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32015100110000315, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова