Ухвала суду № 55583370, 07.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41920/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю представників особи, у володінні якого знаходиться майно ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду в місті Києві клопотання директора ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» ОСОБА_2 про скасування арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Директор ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38835427) № 2600630925201, в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Мечникова, буд.3, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 13.08.2015р. у провадженні № 757/28458/15-к.

В обґрунтування вимог клопотання представник товариства зазначає, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках набуті підприємством під час законної господарської діяльності, а тому відсутні підстави для їх арешту.

В судовому засіданні представник товариства подане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про день, час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки слідчому судді не представила, заяв про неможливість розгляду справи за його відсутністю також не надав.

Слідчий суддя зважаючи на те, що слідчий за клопотанням якого було накладено арешт, в черговий раз в судове засідання не з'явився, керуючись принципом розумності строків судового розгляду даної категорії справ, те що клопотання перебуває значний час в провадженні слідчого судді, вирішив за можливе проводити розгляд клопотання за даною явкою учасників провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши надані представником заявника пояснення та письмові докази у вигляді статутних та реєстраційних документів щодо утворення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ», документів по податковій звітності ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ», виписки щодо руху коштів по зазначеному особовому рахунку ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ», слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015000000000458 від 30.07.2015, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.08.2015 року задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Яковлєва С.О., накладено арешти на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34884575) № 2600830880801; ТОВ «АТ БУД» (код ЄДРПОУ 34822880) № 2600530885601; ТОВ «БІЛД ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39126232) № 2600630932601; ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332) № 2600430916801; ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 30699186) №№ 2604030621202, 2600630621202, 2600530621201, 2604930621201; ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 39225623) №№ 2600630881101, 2604030881101; ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34590337) №№ 2600030608001, 2604530608002, 2604430608001; TOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 30944148) № 2600330884802; ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356) № 2600130919502; ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38836326) № 2600830917501; ТОВ «ІНТЕРСТИЛ» (код ЄДРПОУ 37088447) №№ 2600230945001, 2604630945001; ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38835427) № 2600630925201; ТОВ «МЕТАН-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39387021) №№ 2600730927301, 2604130927301, які відкриті в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Мечникова, буд.3.

Судовим розглядом також встановлено, що станом на 20.08.2015р. загальний обсяг надходжень на рахунок ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» МФО 305749 склав 2952575,05 грн, та станом на 20.08.2015р. залишок коштів на поточному рахунку 2600630925201 складав 27,63, що підтверджено відповідними банківським довідками від 04.12.2015р.

Згідно ст. 41 Конституції України, ст. 321 ЦК України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з даних що були здобуті під час досудового розслідування кримінального провадження, представлені представником заявника докази на підтвердження зайняття заявником фінансово-господарською діяльністю без ознак фіктивності утворення, з яких вбачається, що орган досудового слідства не має жодних фактичних даних про причетність ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» до вказаного кримінального правопорушення, виходячи з даних що були здобуті під час досудового розслідування кримінального провадження, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті майна відпала, оскільки заборона будь-яких видаткових операцій по вказаному рахунку блокує господарську діяльність ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ».

Керуючись ст.ст.174, 309 КПК України

У Х В А Л И В :

Клопотання директора ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» ОСОБА_2 про скасування арешту на майно задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.08.2015р. у справі № 727/ 28458 /15-к, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № 2600630925201, відкритому ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38835427), в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Мечникова, буд.3.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко