Ухвала суду № 55582926, 22.08.2014, Чернівецький районний суд міста Чернівців (до 25.04.2025 - Першотравневий районний суд м. Чернівців)

Єдиний унікальний номер 725/4813/14-к

Номер провадження 1-кс/725/873/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2014 року.Першотравневий районний суд м.Чернівці в складі:

слідчого судді Вольської - Тонієвич О.В.

при секретарі Бакун Л.Л.

за участю слідчого Гарабажіва М.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Гарабажіва М.М. у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014260000000579 від 18.07.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області Гарабажів М.М. за погодженням з прокурором прокуратури Чернівецької області Малик Н.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСіббанк».

Посилався на те, що директор ДП ДАК «Хліб України» Чернівецькій комбінат хлібопродуктів ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч статуту підприємства, без відповідного рішення правління ДАК «Хліб України», здав основні засоби, які обліковуються в статутному фонді підприємства на металобрухт, тим самим своїми діями, завдав підприємству матеріальної шкоди на загальну суму 219473, 42 грн.

Дана подія була внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014260000000579 від 18 липня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Досудовим слідством по кримінальному провадженню встановлено, що згідно наказу ДАК «Хліб України» (юридична адреса м. Київ вул. Саксаганського, 1) №17 від 23.06.2014 було створено комісію з вивченням окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП ДАК «Хліб України» Чернівецькій КХП. В ході проведення перевірки в період часу з 23 по 27 червня 2014 року по дільниці «Млин», розташованій за адресою м.Чернівці, вул. Прутська,12 виявлено нестачу основних засобів по рахунку 103 «Будівлі та споруди», що обліковувались в статутному фонді підприємства та по рахунку 106 «Обладнання та інструменти».

Окрім цього було встановлено, що 31 березня 2014 року між ДП ДАК «Хліб України» (продавець) в особі директора ОСОБА_3 та ТзОВ «УКРПОЛІМЕТ» (покупець) в особі директора ОСОБА_4, укладений договір купівлі-продажу брухту та відходів чорних металів, де встановлено, що вартість 1 тони металобрухту без ПДВ становить 1 100 грн.

Крім цього, згідно наказу по ДП ДАК «Хліб України» Чернівецький КХП від 02.04.2014 «Про проведення демонтажу», за підписом директора ОСОБА_3 було видано наказ про проведення демонтажу об'єктів списання, які знаходяться за адресою м. Чернівці, пров. Миколаївський, 9 та м. Чернівці вул. Прутська, 12.

Згідно статуту дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів» встановлено, що здійснення угод з майно компанії, яке передане підприємству в користування, провадиться лише з дозволу компанії.

Зазначає, що згідно листа Головного управління Міндоходів у Чернівецькій області №2607/24-12-18-04-14 від 31.07.2014 року достовірно встановлено, що ДП ДАК «Хліб України» ЧКХ має у своєму розпорядженні розрахункові рахунки 26009142490200 та 260431424990200 АТ «УкрСіббанк» МФО 351005.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ «УкрСіббанк» в судове засідання не з'явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути дане клопотання за відсутності представника АТ «УкрСіббанк».

Суд, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Так, судом встановлено, що в провадженні СВ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014260000000579 від 18.07.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Судом встановлено, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані, що документи до яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу перебувають у володінні АТ «УкрСіббанк»., які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема на це вказують матеріали клопотання.

Таким чином, виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, а також з метою всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області Гарабажіву М.М. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період, починаючи з 31.03.2014 року по 22.08.2014 року, які зберігаються у АТ «УкрСіббанк» МФО 351005, що знаходиться за адресою м. Харків, проспект Московський, 60, (057)7032620, 7388001, по наступних рахунках:

- ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів» (код платника 00952686) розрахунковий рахунок 26009142490200;

- ДП ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів» (код платника 00952686) розрахунковий рахунок 26043142490200;

Визначити строк дії ухвали - один місяць з моменту її винесення.

Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження ,якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оскільки відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 309 КПК України вказані в ухвалі суду документи не є документами, що посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці О. В. Вольська-Тонієвич