Ухвала суду № 55582568, 24.07.2015, Чернівецький районний суд міста Чернівців (до 25.04.2025 - Першотравневий районний суд м. Чернівців)

Єдиний унікальний номер 725/4007/15-к

Номер провадження 1-кс/725/740/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2015 року м. Чернівці

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді Галичанського О.І.

при секретарі Симик І.М.

розглянув клопотання слідчого СВ Першотравневого РВ УМВСУ в Чернівецькій області Карпіцької К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив, що слідчим відділенням СУ УМВС України в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015260000000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідча просила :

1. Надати слідчому СВ Першотравневого РВ УМВС У;країни в Чернівецькій області Карпіцькій К.О. та слідчим відділення розслідування господарських та службових злочинів СУ УМВС України в Чернівецькій області Марчуку А.О., Семенюку В.Г., Зелінці О.Б., Тонієвич І.О., Джосулу В.С., Бежнар Н.М. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО: 300023 (м. Київ, вул. Ковпака, 29) наступного:

●роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: НОМЕР_3, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_8, код:НОМЕР_1, з 01.01.2014 по 21.06.2015;

●роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: НОМЕР_4, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_9, код:НОМЕР_2, з 01.01.2014 по 21.06.2015;

●роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: НОМЕР_5, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_9, код:НОМЕР_2, з 01.01.2014 по 21.06.2015;

●роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: НОМЕР_6, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_9, код:НОМЕР_2, з 01.01.2014 по 21.06.2015;

●роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: НОМЕР_7, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_9, код:НОМЕР_2, з 01.01.2014 по 21.06.2015;

●роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: НОМЕР_8, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_9, код:НОМЕР_2, з 01.01.2014 по 21.06.2015;

●роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: НОМЕР_9, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_9, код:НОМЕР_2, з 01.01.2014 по 21.06.2015;

●роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: НОМЕР_10, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_9, код:НОМЕР_2, з 01.01.2014 по 21.06.2015;

●роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: НОМЕР_11, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_9, код:НОМЕР_2, з 01.01.2014 по 21.06.2015;

●роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: НОМЕР_12, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_9, код:НОМЕР_2, з 01.01.2014 по 21.06.2015;

●роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: НОМЕР_13, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_9, код:НОМЕР_2, з 01.01.2014 по 21.06.2015;

●роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: НОМЕР_14, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_9, код:НОМЕР_2, з 01.01.2014 по 21.06.2015;

●роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: НОМЕР_15, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_9, код:НОМЕР_2, з 01.01.2014 по 21.06.2015.

2. Надати слідчому СВ Першотравневого РВ УМВС У;країни в Чернівецькій області Карпіцькій К.О. та слідчим відділення розслідування господарських та службових злочинів СУ УМВС України в Чернівецькій області Марчуку А.О., Семенюку В.Г., Зелінці О.Б., Тонієвич І.О., Джосулу В.С., Бежнар Н.М. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві МФО: 380805 (м. Київ, вул. Лєскова, 9) наступного:

●роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: НОМЕР_16, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_8, код:НОМЕР_1, з 01.01.2014 по 21.06.2015;

●роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: НОМЕР_17, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_9, код:НОМЕР_2, з 01.01.2014 по 21.06.2015.

3. Надати слідчому СВ Першотравневого РВ УМВС У;країни в Чернівецькій області Карпіцькій К.О. та слідчим відділення розслідування господарських та службових злочинів СУ УМВС України в Чернівецькій області Марчуку А.О., Семенюку В.Г., Зелінці О.Б., Тонієвич І.О., Джосулу В.С., Бежнар Н.М. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме у Філії ПАТ ПІБ в м. Чернівці МФО: 356163 (м. Чернівці, вул. Головна, 205) наступного:

●роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: НОМЕР_18, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_9, код:НОМЕР_2, з 01.01.2014 по 21.06.2015.

4. Надати слідчому СВ Першотравневого РВ УМВС У;країни в Чернівецькій області Карпіцькій К.О. та слідчим відділення розслідування господарських та службових злочинів СУ УМВС України в Чернівецькій області Марчуку А.О., Семенюку В.Г., Зелінці О.Б., Тонієвич І.О., Джосулу В.С., Бежнар Н.М. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме у ПАТ ТКБ «Правекс-банк» МФО: 380838 (м. Київ, вул. Кловський спуск, 9/2) наступного:

●роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: НОМЕР_19, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_9, код:НОМЕР_2, з 01.01.2014 по 21.06.2015.

●роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: НОМЕР_20, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_9, код:НОМЕР_2, з 01.01.2014 по 21.06.2015.

5. Надати слідчому СВ Першотравневого РВ УМВС У;країни в Чернівецькій області Карпіцькій К.О. та слідчим відділення розслідування господарських та службових злочинів СУ УМВС України в Чернівецькій області Марчуку А.О., Семенюку В.Г., Зелінці О.Б., Тонієвич І.О., Джосулу В.С., Бежнар Н.М. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме у АБ «Укргазбанк» МФО: 320478 (м. Київ, вул. Їреванська, 1) наступного:

●роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: НОМЕР_21, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_9, код:НОМЕР_2, з 01.01.2014 по 21.06.2015.

●роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: НОМЕР_22, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_9, код:НОМЕР_2, з 01.01.2014 по 21.06.2015.

●роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: НОМЕР_23, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_9, код:НОМЕР_2, з 01.01.2014 по 21.06.2015.

6. Надати слідчому СВ Першотравневого РВ УМВС У;країни в Чернівецькій області Карпіцькій К.О. та слідчим відділення розслідування господарських та службових злочинів СУ УМВС України в Чернівецькій області Марчуку А.О., Семенюку В.Г., Зелінці О.Б., Тонієвич І.О., Джосулу В.С., Бежнар Н.М. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме у АТ «Укрсиббанк» МФО: 351005 (м. Харків, проспект Московський, 60) наступного:

●роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: НОМЕР_24, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_9, код:НОМЕР_2, з 01.01.2014 по 21.06.2015.

7. Надати слідчому СВ Першотравневого РВ УМВС У;країни в Чернівецькій області Карпіцькій К.О. та слідчим відділення розслідування господарських та службових злочинів СУ УМВС України в Чернівецькій області Марчуку А.О., Семенюку В.Г., Зелінці О.Б., Тонієвич І.О., Джосулу В.С., Бежнар Н.М. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме у ПАТ «Діамантбанк» МФО: 320854 (м. Київ, Контрактова площа, 10А) наступного:

●роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: НОМЕР_25, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_9, код:НОМЕР_2, з 01.01.2014 по 21.06.2015.

8. Надати слідчому СВ Першотравневого РВ УМВС У;країни в Чернівецькій області Карпіцькій К.О. та слідчим відділення розслідування господарських та службових злочинів СУ УМВС України в Чернівецькій області Марчуку А.О., Семенюку В.Г., Зелінці О.Б., Тонієвич І.О., Джосулу В.С., Бежнар Н.М. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме у ПАТ «ВіЕйБі банк» МФО: 380537 (м. Київ, Зоологічна, 5) наступного:

●роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: НОМЕР_26, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_9, код:НОМЕР_2, з 01.01.2014 по 21.06.2015;

●роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: НОМЕР_27, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_9, код:НОМЕР_2, з 01.01.2014 по 21.06.2015.

9. Надати слідчому СВ Першотравневого РВ УМВС У;країни в Чернівецькій області Карпіцькій К.О. та слідчим відділення розслідування господарських та службових злочинів СУ УМВС України в Чернівецькій області Марчуку А.О., Семенюку В.Г., Зелінці О.Б., Тонієвич І.О., Джосулу В.С., Бежнар Н.М. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме у Казначействі України МФО: 899998 (м. Київ, вул. Бастіонна, 6) наступного:

●роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: НОМЕР_28, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_9, код:НОМЕР_2, з 01.01.2014 по 21.06.2015.

10. Надати слідчому СВ Першотравневого РВ УМВС У;країни в Чернівецькій області Карпіцькій К.О. та слідчим відділення розслідування господарських та службових злочинів СУ УМВС України в Чернівецькій області Марчуку А.О., Семенюку В.Г., Зелінці О.Б., Тонієвич І.О., Джосулу В.С., Бежнар Н.М. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме у ТОВ КБ «Буковина», Чернівці МФО: 356077 (м. Чернівці, вул. Шкільна, 1) наступного:

●роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: №260043010577, що належить ПП «Орлайн Ойл», код ЄДРПОУ: 31716170, з 01.01.2014 по 21.06.2015.

В судовому засіданні слідча клопотання, яке узгоджено з прокуратурою області , підтримала.

Дослідивши клопотання і матеріали, додані до нього вважаю, що клопотання не відповідає вимогам ст. 160 КПК України і не підлягає задоволенню, оскільки містить одночасну вимогу надати доступ до банківської таємниці різних фінансових установ, що в разі винесення ухвали про надання доступу порушить охоронювану законом банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання відмовити.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці О. І. Галичанський