Ухвала суду № 55582291, 03.10.2014, Чернівецький районний суд міста Чернівців (до 25.04.2025 - Першотравневий районний суд м. Чернівців)

Єдиний унікальний номер 725/5734/14-к

Номер провадження 1-кс/725/1068/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2014 року. Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

слідчої судді Вольської-Тонієвич О.В.

при секретарі Бакун Л.Л.

за участю слідчого Джосула В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції Джосул В.С. у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №12014260000000598 від 29 липня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції Джосул В.С., за погодженням зі старшим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Малик Н.В, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Вернум Банк».

Посилався на те, що службові особи ДП «Чернівецький облавтодор» протягом 2013 та 2014 років, діючи умисно та повторно, маючи взаємовідносини з рядом підприємств зареєстрованих на території України, а саме: ТОВ «Галон Груп», ТОВ «Арніка» та ТОВ «Дінмар», контрагенти яких мають явні ознаки фіктивності ТОВ «Кріснест», ТОВ «Пріора - Інвест», ТОВ «Укрдорсервіс-Центр ЛТД», ТОВ «Компанія «Велес-Груп», ТОВ «Аурум Груп Нью», які займались поставками бітуму дорожнього, документально здійснювали закупівлю бітуму дорожнього у перелічених вище підприємствах, однак фактично їх не здійснювали, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти на суму понад 200 тис. грн., чим спричинили збитки державному бюджету на вказану суму.

Дана подія була внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014260000000598 від 29 липня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ДП «Чернівецький Облавтодор» (код ЄДРПОУ 31963989) протягом 2013 року уклали договори на поставку нафтопродуктів, а саме бітуму нафтового дорожнього із ТОВ «Галон Груп», ТОВ «Арніка» та ТОВ «Дінмар», які документально та частково фактично здійснювали його поставку ДП «Чернівецький Облавтодор».

Крім того, встановлено, що контрагенти ТОВ «Галон Груп», ТОВ «Арніка» та ТОВ «Дінмар», а саме: ТОВ «Кріснест», ТОВ «Пріора - Інвест», ТОВ «Укрдорсервіс-Центр ЛТД», ТОВ «Компанія «Велес-Груп», ТОВ «Аурум Груп Нью», мають явні ознаки фіктивності, так як деякі із них фактично не здійснюють свою діяльність за адресою реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, мають у своєму штаті переважно від одного до трьох осіб, або не відображено податкових зобов'язань перед контрагентами, а отримані кошти від здійснення діяльності в подальшому обготівковувались.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ТОВ «КРІСТЕНС» (38022110) по рахункам, відкритих в банківських установах, з метою встановлення фактичних витрат на закупівлю та реалізацію бітуму дорожнього та подальшого перерахування коштів за його закупівлю.

У відповідності до листа ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві №10642/9/26-58-18-00602 від 12.08.2014 року достовірно встановлено, що ТОВ «КРІСТЕНС» має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок 26008390102378 в ПАТ «Вернум Банк» МФО 380689.

У зв'язку з чим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківського таємницю, а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 13.09.2013 року по 01.09.2014 року в ПАТ «Вернум Банк» МФО 380689, що знаходиться за адресою м. Київ, проспект Гагаріна, 17-В, ((044) факс 291-11-80), по наступному рахунку ТОВ «КРІСТЕНС» (код платника 38022110) розрахунковий рахунок 26008390102378 - українська гривня, відкритого 13.09.2013.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Вернум Банк» в судове засідання не з»явився, незважаючи на те, що належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи.

Суд, заслухавши думку слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Так, судом встановлено, що в проваджені СУ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене в ЄРДР за № 12014260000000598 від 29 липня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи про доступ та вилучення яких клопоче слідчий перебувають у володінні ПАТ «Вернум Банк» та вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №12014260000000598 від 29 липня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, вилучення вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.191 КК України слід надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області тимчасовий доступ до речей та документів, вказаних в резолютивній частині клопотання з можливістю їх вилучення.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області Джосулу В.С. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 13.09.2013 року по 01.09.2014 року в ПАТ «Вернум Банк» МФО 380689, що знаходиться за адресою м.Київ, проспект Гагаріна, 17-В, ((044) факс 291-11-80), по наступному рахунку:

- ТОВ «КРІСТЕНС» (код платника 38022110) розрахунковий рахунок 26008390102378 - українська гривня, відкритого 13.09.2013р.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці О. В. Вольська-Тонієвич