Ухвала суду № 55582282, 17.09.2014, Чернівецький районний суд міста Чернівців (до 25.04.2025 - Першотравневий районний суд м. Чернівців)

Єдиний унікальний номер 725/5362/14-к

Номер провадження 1-кс/725/1013/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2014 року. Першотравневий районний суд м.Чернівці

в складі:

слідчого судді Вольської-Тонієвич О.В.

при секретарі: Бакун Л.Л.

за участю слідчого: Бежнар Н.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області Бежнар Н.М. за погодженням з заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання обвинувачення прокуратури Чернівецької області Улінцем І.О., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області Беженар Н.М., за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання обвинувачення прокуратури Чернівецької області Улінцем І.О., звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2014 на адресу УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області із Управління Національного банку України в Чернівецькій області надійшло повідомлення відносно директора МПП «Букінтекс ЛТД» (ЄДРПОУ 14262755, юридична адреса: м. Чернівці, пров. Складський буд. 11) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3. (інд. код НОМЕР_1), яким протягом січня - липня 2014 року провів ряд безтоварних операцій на суму більшу ніж двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, через відділення ряду банківських установ, а саме АТ «ОЩАДБАНК» та ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» відкриті в м. Чернівці та м. Луганськ, що спричинило тяжкі наслідки.

Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12014260000000773 від 29 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Так, згідно повідомлення Управління Національного банку України в Чернівецькій області від 22.08.2014 року № 45-016/2299/БТ виявлені випадки здійснення фізичною особою операцій з готівковими коштами в значних розмірах, що може свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватись для виявлення, припинення і попередження такої діяльності. Зокрема, у 2014 році на поточний рахунок № НОМЕР_2 у Відділення, що належить ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Зимогіря Слов'яносербського району Луганської області, місце проживання/перебування АДРЕСА_1), який працює директором МПП «Букінтекс», що розташована Чернівецька область м. Чернівці пров. Складський, 11, здійснювалось зарахування готівкових коштів на значні суми в касі Відділення (аналітичний рахунок обліку готівки в касі №10022901100055) та як правило в той же день з цього рахунку отримувались готівкою через касу Луганського відділення ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (аналітичний рахунок обліку готівки в касі №10028901100048).

Зокрема, у касу Відділення внесено готівки з зарахуванням на поточний рахунок № НОМЕР_2 у Відділенні ОСОБА_4 та виплачено готівкою через касу Луганського відділення ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» 3 032 677 грн. (28.07.2014 - 70 000 грн., 31.03.2014 - 50 000 грн., 04.04.2014 - 308 000 грн., 07.04.2014 - 220 000 грн., 14.04.2014 - 314 000 грн., 15.04.2014 - 7 717 грн., 22.04.2014 - 20 000 грн., 12.05.2014 - 240 000 грн., 29.05.2014 - 21 000 грн., 30.05.2014 - 198 960 грн., 04.06.2014 - 1 233 000 грн., 11.06.2014 - 66 000 грн., 16.06.2014 - 10 000 грн., 17.06.2014 - 274 000 грн.).

За аналогічною схемою у лютому 2014 року здійснювалось внесення готівкових коштів через касу Луганського відділення ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (аналітичний рахунок обліку готівки в касі №10028901100048) на інший поточний рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_3 у Відділенні з подальшим зарахуванням, як правило в той же день, на рахунок обліку у Відділенні вкладу ОСОБА_4 на вимогу НОМЕР_4, які через 1-3 робочі дні виплачувались готівкою в касі Відділення у м. Чернівці. В період з 05.02.2014 по 19.02.2014 було проведено 9 таких операцій на загальну суму 1 048 009 грн.

Також у лютому 2014 року здійснювалось зарахування інкасованої торгової виручки інкасаторами Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» на поточний рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_3 у Відділенні в м.Чернівці з подальшим зарахуванням в той же день або наступного робочого дня на рахунок обліку Відділення вкладу ОСОБА_4 на вимогу НОМЕР_4, які через 3-5 робочих днів виплачувались готівкою в касі Відділення у м. Чернівці. В період з 06.02.2014 по 19.02.2014 було проведено 8 таких операцій на загальну суму 797 350 грн.

Разом з цим, на поточний рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_4, що відкритий в Чернівецькому відділенні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» 25.04.2014 безготівково надійшли з його поточного рахунку в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» 20 000 000 грн. та в той же день розміщені на депозитному рахунку у Відділенні. 26.05.2014 строк розміщення депозиту закінчився, кошти повернуті на зазначений поточний рахунок та в той же день видані готівкою через касу Відділення.

Всього за період з 01.01.2014 по 14.07.2014 з рахунків ОСОБА_4 через касу Луганського відділення ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» отримано готівкових коштів на суму 3 229,4 тис. грн.; через касу Чернівецького відділення ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» - 43 455,0 тис. грн., 1 448,2 тис. доларів США, 12,9 тис. євро, 10 997,0 тис. російських рублів.

У відповідності до листа Національного банку України в Чернівецькій області від 22.08.2014 року № 45-016/2299/БТ достовірно встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3. (інд. код НОМЕР_1) має у своєму розпорядженні розрахункові рахунки НОМЕР_2; НОМЕР_5 ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» МФО 320702.

Просив зобов'язати ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» МФО 320702, що знаходиться за адресою: м.Київ вул.Тургенєвська, 52/58, (044) 500-06-86 надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.01.2014 року по теперішній час по наступним рахунках:

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (інд. код НОМЕР_1) розрахунковий рахунок НОМЕР_2;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (інд. код НОМЕР_1) розрахунковий рахунок НОМЕР_5.

Під час розгляду даного клопотання слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» в судове засідання не з'явився.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» МФО 320702, що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Тургенєвська, 52/58. Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області Бежнар Н.М. задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ СУУМВС України в Чернівецькій області Бежнар Н.М. на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які знаходяться у ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» МФО 320702, що знаходиться за адресою: м. Київ вул.Тургенєвська, 52/58, (044) 500-06-86, а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.01.2014 року по 17.09.2014 року по наступним рахунках:

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3. (інд. код НОМЕР_1) розрахунковий рахунок НОМЕР_2;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3. (інд. код НОМЕР_1) розрахунковий рахунок НОМЕР_5.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці О. В. Вольська-Тонієвич