Ухвала суду № 55582222, 10.02.2015, Чернівецький районний суд міста Чернівців (до 25.04.2025 - Першотравневий районний суд м. Чернівців)

Єдиний унікальний номер 725/641/15-к

Номер провадження 1-кс/725/163/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2015 року Першотравневий районний суд м.Чернівці в складі:

слідчого судді Піхало Н.В.

при секретарі Томко І.Д.

за участю слідчого Джосула В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Джосула В. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015260000000072 від 13.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області Джосул В. за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Губчаком О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до виписки руху коштів, яка зберігається в Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Чернівці.

Посилався на те, що службові особи Управлінням Національного банку України в Чернівецькій області, перебуваючи у злочинній змові із службовими особами сільськогосподарського кооперативу «Колос», зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, включили в акти виконаних робіт форми Кб-2в з реконструкції комплексу будівель Управління Національного банку України в Чернівецькій області вартість робіт та матеріалів, що не відповідало вартості робіт та матеріалів в локальних кошторисах проекту, що є порушенням п. 3.3.9 Державних будівельних норм Д. 1.1-1-2000, та в подальшому призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на суму 3 532 724 грн., чим завдано збитків Державному бюджету України на вказану суму.

Дана подія була внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015260000000072 від 13 січня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 19.03.2013 року на підставі проведення закупівлі у одного учасника, між Управлінням Національного банку України в Чернівецькій області та Сільськогосподарським кооперативом «Колос» було укладено договір про виконання робіт з реконструкції комплексу будівель Управління Національного банку України в Чернівецькій області.

Згідно п. 3.1 вказаного договору загальна вартість реконструкції становить 32 млн. грн., пп. 3.3 та 3.4 визначено, що вартість робіт встановлюється «Договірною ціною» яка є твердою і незмінною на весь обсяг та час будівництва.

В ході проведеної перевірки працівниками Державної фінансової інспекції в м. Києві встановлено, що вартість робіт та матеріалів, включених в акти приймання виконаних робіт (ф. КБ-2в), не відповідають вартості в локальних кошторисах проекту, що є порушенням п. 3.3.9 Державних будівельних норм Д. 1.1-1-2000 та призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на суму 3 532 724 грн. чим завдано збитків Державному бюджету України на вказану суму.

Крім того, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів СГК «Колос» по рахункам, відкритих в банківських установах, з метою встановлення фактичних витрат на закупівлю будівельних матеріалів, надходження та подальшого витрачання коштів, які буди виділені на об'єкт «Реконструкція комплексу будівель Управління Національного банку України в Чернівецькій області».

У відповідності до листа Головного управління ДФС у Чернівецькій області №114/9/24-13-18-02-11 від 15.01.2015 року достовірно встановлено, що СГК «Колос» має у своєму розпорядженні наступні розрахункові рахунки відкриті в Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Чернівці, МФО 356271, а саме:

- СГК «Колос» (код платника 01241800) розрахунковий рахунок 26003017110297 - українська гривня, відкритого 05.07.2005.

- СГК «Колос» (код платника 01241800) розрахунковий рахунок 26004027110297 - українська гривня, відкритого 24.11.2005.

- СГК «Колос» (код платника 01241800) розрахунковий рахунок 26005037110297 - українська гривня, відкритого 29.11.2005.

- СГК «Колос» (код платника 01241800) розрахунковий рахунок 26006047110297 - українська гривня, відкритого 29.11.2005.

На даний час зазначені документи зберігаються в Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Чернівці, МФО 356271, розташованої за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183, (факс (372)55-07-08).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, надав суду пояснення аналогічні змісту клопотання.

Представник Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Чернівці в судове засідання не з'явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути дане клопотання за відсутності представника оператора стільникового зв'язку.

Суд, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що останнє обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Так, судом встановлено, що в провадженні СУ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015260000000072 від 13.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що у Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Чернівці, перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12015260000000072 від 13.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, клопотання слід задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції Джосулу В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів (з можливістю її отримання) з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.01.2013 року по 20.01.2015 року в Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Чернівці, МФО 356271, розташованої за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183, (факс (372)55-07-08) по наступним рахункам:

- СГК «Колос» (код платника 01241800) розрахунковий рахунок 26003017110297 - українська гривня, відкритого 05.07.2005.

- СГК «Колос» (код платника 01241800) розрахунковий рахунок 26004027110297 - українська гривня, відкритого 24.11.2005.

- СГК «Колос» (код платника 01241800) розрахунковий рахунок 26005037110297 - українська гривня, відкритого 29.11.2005.

- СГК «Колос» (код платника 01241800) розрахунковий рахунок 26006047110297 - українська гривня, відкритого 29.11.2005.

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області Джосулу В. можливість вилучення вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали - один місяць з моменту її винесення.

Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження ,якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оскільки відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 309 КПК України вказані в ухвалі суду документи не є документами, що посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці Н. В. Піхало