Ухвала суду № 55582028, 09.10.2014, Чернівецький районний суд міста Чернівців (до 25.04.2025 - Першотравневий районний суд м. Чернівців)

Єдиний унікальний номер 725/5798/14-к

Номер провадження 1-кс/725/1075/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2014 року.Першотравневий районний суд м.Чернівці

в складі:

слідчого судді Вольської - Тонієвич О.В.

при секретарі Бакун Л.Л.

за участю слідчої Бежнар Н.М..,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Бежнар Н.М. у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014260000000773 від 29.08.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області Бежнар Н.М., за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області Губчаком О.В., звернувся до суду з вказаним вище клопотанням.

Посилався на те, що 26 серпня 2014 на адресу УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області із Управління Національного банку України в Чернівецькій області надійшло повідомлення відносно директора МПП «Букінтекс ЛТД» (ЄДРПОУ 14262755, юридична адреса: м.Чернівці, пров. Складський буд. 11) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (інд. код НОМЕР_1), який протягом січня - липня 2014 року провів ряд безтоварних операцій на суму більшу ніж двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, через відділення ряду банківських установ, а саме АТ «ОЩАДБАНК» та ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» відкриті в м.Чернівці та м.Луганськ, що спричинило тяжкі наслідки.

Відомості про даний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12014260000000773 від 29 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Так, згідно повідомлення Управління Національного банку України в Чернівецькій області від 22.08.2014 року № 45-016/2299/БТ виявлені випадки здійснення фізичною особою операцій з готівковими коштами в значних розмірах, що може свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватись для виявлення, припинення і попередження такої діяльності. Зокрема, у 2014 році на поточний рахунок № НОМЕР_3 у Відділення, що належить ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Зимогіря Слов'яносербського району Луганської області, місце проживання/перебування АДРЕСА_1), який працює директором МПП «Букінтекс», що розташоване Чернівецька область м. Чернівці пров. Складський, 11, здійснювалось зарахування готівкових коштів на значні суми в касі Відділення (аналітичний рахунок обліку готівки в касі №10022901100055) та як правило в той же день з цього рахунку отримувались готівкою через касу Луганського відділення ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (аналітичний рахунок обліку готівки в касі №10028901100048).

Зокрема, у касу Відділення внесено готівки з зарахуванням на поточний рахунок № НОМЕР_3 у Відділенні ОСОБА_4 та виплачено готівкою через касу Луганського відділення ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» 3 032 677 грн. (28.07.2014 - 70 000 грн., 31.03.2014 - 50 000 грн., 04.04.2014 - 308 000 грн., 07.04.2014 - 220 000 грн., 14.04.2014 - 314 000 грн., 15.04.2014 - 7 717 грн., 22.04.2014 - 20 000 грн., 12.05.2014 - 240 000 грн., 29.05.2014 - 21 000 грн., 30.05.2014 - 198 960 грн., 04.06.2014 - 1 233 000 грн., 11.06.2014 - 66 000 грн., 16.06.2014 - 10 000 грн., 17.06.2014 - 274 000 грн.).

За аналогічною схемою у лютому 2014 року здійснювалось внесення готівкових коштів через касу Луганського відділення ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (аналітичний рахунок обліку готівки в касі №10028901100048) на інший поточний рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_4 у Відділенні з подальшим зарахуванням, як правило в той же день, на рахунок обліку у Відділенні вкладу ОСОБА_4 на вимогу №26207001/26200075840002, які через 1-3 робочі дні виплачувались готівкою в касі Відділення у м. Чернівці. В період з 05.02.2014 по 19.02.2014 було проведено 9 таких операцій на загальну суму 1 048 009 грн.

Також у лютому 2014 року здійснювалось зарахування інкасованої торгової виручки інкасаторами Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» на поточний рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_5 у Відділенні в м. Чернівці з подальшим зарахуванням в той же день або наступного робочого дня на рахунок обліку Відділення вкладу ОСОБА_4 на вимогу № НОМЕР_6, які через 3-5 робочих днів виплачувались готівкою в касі Відділення у м.Чернівці. В період з 06.02.2014 по 19.02.2014 було проведено 8 таких операцій на загальну суму 797 350 грн.

Разом з цим, на поточний рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_4, що відкритий в Чернівецькому відділенні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» 25.04.2014 безготівково надійшли з його поточного рахунку в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» 20 000 000 грн. та в той же день розміщені на депозитному рахунку у Відділенні. 26.05.2014 строк розміщення депозиту закінчився, кошти повернуті на зазначений поточний рахунок та в той же день видані готівкою через касу Відділення.

Всього за період з 01.01.2014 по 14.07.2014 з рахунків ОСОБА_4, через касу Луганського відділення ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» отримано готівкових коштів на суму 3 229,4 тис. грн., через касу Чернівецького відділення ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» - 43 455,0 грн., 1 448,2 доларів США, 12,9 тис. євро, 10 997,0 російських рублів.

Згідно матеріалів виконаного доручення в рамках даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженець м. Зимогір'я Словяносербського району Луганської області, мешканець АДРЕСА_1, користується мобільним номером НОМЕР_7 оператора мобільного зв'язку «МТС».

Зазначає, що отримання роздруківки з інформацією щодо вхідних та вихідних дзвінків, СМС повідомлень, які знаходяться у оператора телекомунікацій, про зв'язок абонента є необхідним для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме тієї обставини, чи ОСОБА_4 знаходився на території м. Чернівці чи Чернівецької області з 01.01.2014 року по даний час та чи особисто здійснював вищенаведені банківські операції.

У зв'язку з цим, просив надати тимчасовий допуск до інформації, яка знаходиться у оператора стільникового зв'язку ПрАт «МТС Україна».

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПрАТ «МТС Україна» в судове засідання не з'явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути дане клопотання за відсутності представника оператора стільникового зв'язку.

Суд, заслухавши думку слідчої, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що останнє обґрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Так, судом встановлено, що в провадженні СУ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014260000000773 від 29.08.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Відповідно до вимог ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ «МТС Україна», перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №12014260000000773 від 29.08.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України. Виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Зобов'язати оператора стільникового зв'язку ПрАТ «МТС Україна», що знаходиться за адресою: м.Київ вул. Лейпцизька, 15, надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області Бежнар Н.М. тимчасовий доступ до документів - роздруківки з інформацією щодо вхідних та вихідних дзвінків, які знаходяться в оператора телекомунікацій, про зв'язок абонента по номеру стільникового зв'язку НОМЕР_2 який належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, з прив'язкою до базових станцій стільникового зв'язку за період часу з 01.01.2014 року по 09.10.2014 року.

Визначити строк дії ухвали - один місяць з моменту її винесення.

Роз'яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження ,якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оскільки відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 309 КПК України вказані в ухвалі суду документи не є документами, що посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці О. В. Вольська-Тонієвич