Постанова № 55580355, 05.02.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/218/2016 Справа №641/814/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2016 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді Музиченко В.О.

при секретарі Леонідовій Т.А.

за участю:

слідчого Дуднік Л.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 юристом 1 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220540000151 від 23.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 юристом 1 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220540000151 від 23.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, а саме надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 6385), офіс якої знаходиться за адресою: 01030, АДРЕСА_1, а саме до оригіналів документів, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 20.01.2016 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна були внесені відомості (рішення № 27881423) про виникнення права власності ТОВ «Фінансова компанія «ФАКТОРГИНГ ПРО» (код ЄДРПОУ 39030472) на нежитлові будівлі літ. «АА-8» площею 15285,0 кв.м., літ. «АБ-1» площею 11431,4 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13-Б (номер запису про право власності № 12967865), та можливість їх вилучення, до реєстру вчинення даної нотаріальної дії, та можливість виготовити його копію, до відеозапису з камер відеонагляду в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 6385), за адресою: 01030, АДРЕСА_1, за 20.01.2016 року, та можливість виготовити його копію.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 23.01.2016 року до чергової частини Комінтернівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшла заява директора ТОВ «Килими України» ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ «Фінансова компанія «ФАКТОРИНГ ПРО» (код ЄДРПОУ 39030472), та приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5, шляхом подачі та внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно стосовно зняття арешту з майна ТОВ «Килими України» заволоділи нерухомим майном ТОВ «Килими України», а саме нежитловими будівлями літ. «АА-8» площею 15285,0 кв.м., літ. «АБ-1» площею 11431,4 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13-Б, завдавши тим самим майнової шкоди у великих розмірах.

23.01.2016 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 23.01.2016 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12016220540000151, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене у великих розмірах.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_4 пояснив, що він є директором ТОВ «Килими Україна», розташованого за адресою: місто Харків, вулиця Морозова, 13 - Б, к. 205, видом діяльності якого є здача нежитлових приміщень в оренду. ТОВ «Килими України» на праві приватної власності належать нежитлові будівлі літ. «АА-8» площею 15285,0 кв.м., літ. «АБ-1» площею 11431,4 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13-Б, які були придбані на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим № 6993. 30.08.2007 року між ТОВ «Килими України» та АКБ «Золоті ворота» було укладено іпотечний договір № 07-238 на суму 10100000 гривень. Заставою за даним договором виступали вищевказані нежитлові будівлі. Частково підприємством сплачувався даний кредит, але якийсь проміжок часу оплати не проводились через скрутне матеріальне становище та брак грошей. Приблизно наприкінці 2014 року АКБ «Золоті ворота» став банкрутом та було введено тимчасову адміністрацію. Була переуступка боргу ПАТ «Комерційний банк «Стандарт». На початку 2015 року в ПАТ «Комерційний банк «Стандарт» також було введено тимчасову адміністрацію. У березні 2015 року на адресу ТОВ "Килими України" надійшов лист ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг про» стосовно укладання 22.01.2015 року між вказаною компанією та ПАТ «Комерційний банк «Стандарт» договору відступлення прав за іпотечним договором № 07-238, посвідченим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 30 серпня 2007 року та зареєстрованим в реєстрі за № 1-2540, а також договору про надання фінансових послуг факторингу № 02/22.01.2015 від 22 січня 2015 року. Будь-яких оригіналів документів на підтвердження вказаних у листі обставин додано не було. ОСОБА_4, як директор ТОВ «Килими України», звернувся із листом до ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг про» із вимогою про надання доказів переходу прав у зобовязанні, вказівкою точних сум, яку було направлено на юридичну адресу ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг про», а саме: м. Київ, вулиця Баренбойма, будинок 12, однак лист повернувся "за закінченням строку зберігання". Приблизно на початку червня 2015 року до ТОВ «Килими України» прийшли чотири чоловіка, які надали лист про перевірку виконання умов договору № 07-238,та довіреність на імя ОСОБА_8 та ОСОБА_9. Два інших чоловіка були колишні співробітника АКБ «Золоті ворота» ОСОБА_10 та другий чоловік, даних якого я не знаю, був у юридичному відділу АКБ «Золоті ворота». Вони повідомили, що є представниками ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг про» та надали копію без останнього аркушу договору про переуступку боргу. Вони сказали, що займуться стягуванням грошей для погашення заборгованості за іпотечним договором. Приблизно через 12 днів ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, стали дзвонити, та казали,що треба зустрітися та підписати якісь документи, які регулюють питання у податковій інспекцією у м. Києві. Дані чоловіки почали шукати ОСОБА_4 і за домашньою адресою дітей, вони приходили додому, цікавились, де він мешкаю і з ким. Вони дзвонили на мобільний телефон його сину.19.06.2015 року зателефонував ОСОБА_10 та став погрожувати, що у разі не підписання даного лист до 18 години, їм займуться правоохоронні органи. В той же день приїхав ОСОБА_9 з листом на адресу ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг про», де ОСОБА_4 ніби то підтверджує борг в сумі 86000000 гривень за договором іпотеки та відсотки за доларовим кредитом, де не було вказано сума відсотків, а просто вказано 12%. При перевірці тексту, побачив, що в заставі вказано предметом застави є 4 будівлі, хоча в договорі були 2 будівлі. ОСОБА_4 попрохав залишити лист, щоб його вивчили детально юрист, бухгалтер, на що він став наполягати на підписанні, а після відмови, забрав лист, відмовившись його залишити, та пішов. ОСОБА_4 сприймає ці дії як тиск з метою шахрайського заволодіння майном, що належить на праві власності ТОВ «Килими України». Крім того, на наявних копіях документів підписи візуально відрізняються один від одного, тому виникає припущення, що вказані документи від імені директора ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг про» ОСОБА_11 щоразу підписують різні особи. Візуальна відмінність підписів вказаної особи може також свідчити, що від її імені та від імені ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг про» можуть діяти особи, які насправді не мають відповідних повноважень. На підставі того, що за вищевикладених обставин групою осіб створювались умови для шахрайського заволодіння майном, що належить на праві власності ТОВ "КИЛИМИ УКРАЇНИ", ОСОБА_4 звернувся із відповідною заявою до Комінтернівського РВ, яка була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540001591 за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України. 09.07.2015 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12015220540001591 було накладено арешт на нежитлові будівлі літ. «АА-8» площею 15285,0 кв.м., літ. «АБ-1» площею 11431,4 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13-Б, належні ТОВ «Килими України» (код ЄДРПОУ 33118971). Дані відомості були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно. Постановою старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковником поліції ОСОБА_12 від 29.12.2015 року, закрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540001591 від 06.07.2015 року за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України.

Дана постанова про закриття кримінального провадження оскаржена до Київського районного суду м. Харкова, та була скасована.

Однак, як ОСОБА_4 стало відомо, що приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 20.01.2016 року о 20 год. 38 хв. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно були внесені відомості про скасування арешту на майно ТОВ «Килими України» (рішення № 27881270, заява № 15317812), де підставою зазначено постанова б/н від 29.12.2015 року Прокуратури Харківської області.

Однак, слідчим суддею не виносилась ухвала про скасування арешту майна ТОВ «Килими України», а постанову про закриття кримінального провадження, в рамках якого було накладено арешт, було винесено слідчим поліції, а не прокурором, та в даній постанові відсутні будь які відомості стосовно зняття арешту з зазначеного майна, і тому законних підстав для скасування арешту майна та внесення відповідних відомостей до зазначеного реєстру не було.

Крім того, у той же день 20.01.2016 року о 22 год. 03 хв. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 були внесені відомості про перехід права власності на нежитлові будівлі літ. «АА-8» площею 15285,0 кв.м., літ. «АБ-1» площею 11431,4 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13-Б, до ТОВ «Фінансова компанія «ФАКТОРИНГ ПРО» код ЄДРПОУ 39030472.

Таким чином, зазначеними протиправними діями ТОВ «Килими України» було позбавлено права власності на нерухоме майно, і фактично посадові особи ТОВ «Фінансова компанія «ФАКТОРИНГ ПРО» таємно викрали дане майно.

Так, під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Килими України» код ЄДРПОУ 33118671 зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, кім. 205, та керівником є ОСОБА_4.

До матеріалів кримінального провадження були долучені копія договору купівлі продажу від 16.09.2014 року, копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів, акт прийому передачі до договору купівлі продажу від 16.09.2014 року, з яких вбачається, що ТОВ «Килими України» придбав у власність нежитлові будівлі літ. «АА-8» площею 15285,0 кв.м., літ. «АБ-1» площею 11431,4 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13-Б.

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що на вищевказані обєкти нерухомого майна, належні ТОВ «Килими України», 09.07.2015 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12015220540001591 було накладено арешт, та відповідні відомості внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

До матеріалів кримінального провадження долучена копія постанови старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковником поліції ОСОБА_12 від 29.12.2015 року, про закрито кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220540001591 від 06.07.2015 року за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України. У вказаній постанові відсутні відомості стосовно подальшого вирішення долі майна, на яке було накладено арешт.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ч. 3 ст. 174 КПК України прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Однак, як встановлено, слідчим суддею не виносилась постанова про скасування арешту зазначеного майна, а провадження було закрито не прокурором, а слідчим СУ ГУ Національної поліції в Харківській області, який не має повноважень, визначених КПК України, на зняття арешту з майна.

До матеріалів кримінального провадження долучена інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 51976724 від 23.01.2016 року, з якої вбачається, що нежитлові будівлі літ. «АА-8» площею 15285,0 кв.м., літ. «АБ-1» площею 11431,4 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13-Б, належать на праві приватної власності ТОВ «Фінансова компанія «ФАКТОРИНГ ПРО» код ЄДРПОУ 39030472, при чому дані відомості внесені 20.01.2016 року о 22 год. 03 хв. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3

Таким чином, на момент внесення відомостей про власника зазначених обєктів нерухомого майна діяла не скасована ухвала слідчого судді про арешт майна, а відомості про скасування арешту майна постановою Прокуратури Харківської області від 29.12.2015 року є недостовірними, бо постанову про закриття кримінального провадження від 29.12.2015 року виносив слідчий Національної поліції в Харківській області.

Крім того, під час досудового розслідування не встановлено наявність рішення суду про стягнення заборгованості з ТОВ «Килими України» шляхом відчуження предмету застави за вищевказаним договором іпотеки.

Згідно даних з Єдиного реєстру нотаріусів, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 6385), здійснює свою діяльність в офісі за адресою: 01030, АДРЕСА_1.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження незаконного заволодіння вказаними обєктами нерухомого майна, і встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що має доказове значення по провадженню як речові докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 20.01.2016 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна були внесені відомості (рішення № 27881423) про виникнення права власності ТОВ «Фінансова компанія «ФАКТОРГИНГ ПРО» (код ЄДРПОУ 39030472) на нежитлові будівлі літ. «АА-8» площею 15285,0 кв.м., літ. «АБ-1» площею 11431,4 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13-Б (номер запису про право власності № 12967865), до реєстру вчинення даної нотаріальної дії, які перебувають у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 6385), офіс якої знаходиться за адресою: 01030, АДРЕСА_1, та можливість їх вилучення.

Також, для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до відеозапису з камер відеонагляду в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 6385), офіс якої знаходиться за адресою: 01030, АДРЕСА_1, за 20.01.2016 року, та можливість виготовити його копію.

Крім того, у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи можуть бути знищені або змінено їх зміст, а також попереджено інших осіб, які можуть бут причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, в звязку з чим є доцільним проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться дані документи.

Слідчий вважає, що наявні у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 предмети та документи щодо зміни власника нежитлових будівель ТОВ «Килими України», можуть сприяти встановленню істини по провадженню, а саме підтвердження або спростування факту підробки документів, які стали підставою для зняття арешту з зазначеного майна та подальшого переоформлення права власності на нього, що можуть бути використані як докази по справі, і сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити та виготовити копії відеозапису з камер відеонагляду.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 клопотання підтримала в повному обсязі.

Клопотання розглядалось без виклику приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, в звязку із подачею слідчим клопотання про розгляд без виклику особи, у володінні якої перебувають предмети та документи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого Дуднік Л.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 3 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 6385), офіс якої знаходиться за адресою: 01030, АДРЕСА_1, а саме до:

1)оригіналів документів, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 20.01.2016 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна були внесені відомості (рішення № 27881423) про виникнення права власності ТОВ «Фінансова компанія «ФАКТОРГИНГ ПРО» (код ЄДРПОУ 39030472) на нежитлові будівлі літ. «АА-8» площею 15285,0 кв.м., літ. «АБ-1» площею 11431,4 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13-Б (номер запису про право власності № 12967865), та можливість їх вилучення,

2)реєстру вчинення даної нотаріальної дії, та можливість виготовити його копію,

3)відеозапису з камер відеонагляду в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 6385), за адресою: 01030, АДРЕСА_1, за 20.01.2016 року, та можливість виготовити його копію.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко