Ухвала суду № 55571402, 09.02.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/844/16-к

Провадження № 1-кс/161/343/16

У Х В А Л А

про відмову у тимчасовому доступі до речей і документів

м. Луцьк 09 лютого 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюк В.М., за участю прокурора прокуратури Волинської області Кухтей-Хилюк Л.В., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Максимчука А.В., секретаря Куденчук О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Максимчука А.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Максимчук А.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення щодо відкриття та використання рахунку ТОВ «Торгово-виробнича компанія» (код 34578854, м. Луцьк, вул. Карбишева, 2) №2600601863235 (долар США, Євро, Українська гривня), відкритого у філії АТ "Укрексімбанк" м. Луцька (МФО 303547, м. Луцьк вул. Богдана Хмельницького, 5), а саме: роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2015 р., із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №320150300000000090 від 30.09.2015, відносно службових осіб ТОВ «Луцька Картонно-Паперова Фабрика», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу з кримінального провадження №320150300000000090 вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України внесені до ЄРДР 30 вересня 2015 року, однак на момент розгляду вказаного клопотання органом досудового розслідування не повідомлено про підозру конкретних осіб, які могли б входити до суб'єктів визначених нормою кримінального процесуального закону.

Відповідно до ст. 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

У відповідності до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, вмотивованим та обґрунтованим. Рішення відповідає цим критеріям, якщо воно ухвалено у відповідності із нормами матеріального та процесуального права на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду, належним чином оціненими в їх сукупності та з наведенням належних і достатніх мотивів та підстав його ухвалення.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявності підстав для надання тимчасового доступу до запитуваних документів, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, а також достатніх доказів того, що до вчинення даного злочину причетні службові особи ТОВ «Торгово-виробнича компанія», оскільки кримінальне провадження відносно конкретної особи не здійснюється, у витязі з кримінального провадження №320150300000000090 не зазначено про будь-які фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Луцька Картонно-Паперова Фабрика» з ТОВ «Торгово-виробнича компанія», таким чином, надання дозволу на тимчасовий доступ до відповідних документів з можливістю їх вилучення буде прямо суперечити нормам Конституції України та законодавству України, а тому в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Максимчука А.В. про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення щодо відкриття та використання рахунку ТОВ «Торгово-виробнича компанія» (код 34578854, м. Луцьк, вул. Карбишева, 2) №2600601863235 (долар США, Євро, Українська гривня), відкритого у філії АТ "Укрексімбанк" м. Луцька (МФО 303547, м. Луцьк вул. Богдана Хмельницького, 5), - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.М. Покидюк