Ухвала суду № 55556968, 01.02.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/911/16-к

пр.№ 1-кс/464/150/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.02.2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М. розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Левандовської Л.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 18.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000229, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Левандовська Л.О. звернулась із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінальних правопорушення передбаченого, ч.2 ст.212 КК України, а саме: документи, які містяться у справі клієнта ТОВ «Алістар проджект» (ЄДРПОУ 39398735) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 260020012233 (українська гривня), у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення тощо; інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування рахунком №260020012233 (українська гривня) вказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк"; інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку № 260020012233 (українська гривня) за період 01.05.2014 по 31.12.2014, який відкрито ТОВ «Алістар проджект» (ЄДРПОУ 39398735) в АТ "Велес" (МФО 322799), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - ліквідатора АТ «Банк Велес» ОСОБА_2, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1.

В обгрунтування покликається на те, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32015140000000229, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2015 року. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Ротен», в період з 01.05.2014 р. по 31.12.2014 р., під час здійснення фінансово-господарської діяльності шляхом безпідставного формування податкового кредиту при взаєморозрахунках з ТОВ «Алістар проджект» (ЄДРПОУ 39398735), ТОВ «Азмінводи-Л» (ЄДРПОУ 38232713), які мають ознаки фіктивності, не сплатили податку на додану вартість на загальну суму 2080 124 грн., що призвело до ненадходження в бюджет коштів у великих розмірах. В ході досудового розслідування, за результатами проведення перевірки ТОВ «Азмінводи-Л» встановлено відсутність об'єктів оподаткування при придбанні та продажу товарів (послуг) за період з 01.05.2014 р. по 30.06.2015 р. та відсутність реального здійснення господарських операцій по взаємовідносинах із контрагентами/покупцями за цей же період. В ході проведення перевірки ТОВ «Алістар проджект» встановлено відсутність у даного підприємства трудових, матеріальних ресурсів, виробничих потужностей, транспортних засобів, що дає змугу ставити під сумнів факт здійснення субєктом господарювання господарської діяльності. Аналізом бази даних «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлно відсутність придбання товарів (послуг), які в подальшому реалізовуються. В ході проведення перевірки ПП «Ротен» не підтверджено придбання моварно-матеріальних цінностей у ТОВ «Алістар проджект», яке має ознаки фіктивності, на загальну суму 7579 309 грн. за період з 01.05.2014 по 31.12.2014. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Алістар проджект» під час здійснення операцій з ПП «Ротен», використовувало поточний рахунок № 260020012233, який відкритий у АТ "Велес" (МФО 322799). З метою встановлення руху коштів по рахунка підприємства просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та пояснила, що вилучення вказаних документів необхідне для проведення в подальшому почеркознавчої експертизи.

Представник АТ «Банк Велес» на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку прокурора, в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - ліквідатора АТ «Банк Велес» ОСОБА_2 та містять банківську таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, щодо руху коштів підприємства, які можливо довести вказані за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Левандовській Л.О. тимчасовий доступ до речей та документів - документи, які містяться у справі клієнта ТОВ «Алістар проджект» (ЄДРПОУ 39398735) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 260020012233 (українська гривня), у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення тощо; інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування рахунком №260020012233 (українська гривня) вказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк"; інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку № 260020012233 (українська гривня) за період 01.05.2014 по 31.12.2014, який відкрито ТОВ «Алістар проджект» (ЄДРПОУ 39398735) в АТ "Велес" (МФО 322799), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - ліквідатора АТ «Банк Велес» ОСОБА_2, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.