YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 55554688, 04.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

04.02.2016

Номер справи

234/1731/16-к

Номер документу

55554688

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 234/1731/16-к

Провадження № 1-кс/234/663/16

У Х В А Л А

про арешт майна

04 лютого 2016 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю прокурора Володіна В.Ю.

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Володіна В.Ю. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

04.02.2016 року до суду надійшло клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Володіна В.Ю. про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050390000039 від 04.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.2 ст.258-5 КК України.

Слідчий обґрунтовує хклопотання тим, що В провадженні СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №32016050390000039 від 04.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.2 КК України.

04.02.2016 до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 надійшло повідомлення про вчинення злочину від 04.02.2016 про те, що 03.02.2016 при спробі транспортування металобрухту чорних металів через станцію «Костянтинівка» у вагоні №67846980, який слідував з ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» (ЄДР 00191193, місцезнаходження: Донецька область, м. Єнакієве) до ТОВ «Компанія «Східукрстіл» (ЄДР 35156457, місцезнаходження: Луганська область, м. Луганськ). Вказані підприємства знаходяться на територіях не підконтрольних Україні, а на територіях самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».

Відповідно до вищенаведеного вказаний металобрухт чорних металів транспортувався із підприємства ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» на підприємство ТОВ «Компанія «Східукрстіл», які здійснюють свою фінансово-господарську діяльність на територіях самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» і сплачують там податки, чим можуть здійснювати підрив економіки України та розбудови інфраструктури «ДНР» та «ЛНР», а тим самим здійснювати фінансування тероризму.

Досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до ЄРДР за №№32016050390000039 проводить СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області.

03.02.2016 співробітниками Державної фіскальної служби України, за наданої добровільної згоди начальника станції «Костянтинівка» ОСОБА_3, проведено огляд вагону №67846980 потяга (індекс 4800 054 4900), який загружено вантажем, а саме металобрухтом чорних металів загальною вагою 56 750 (п'ятдесят шість тисяч сімсот п'ятдесят) кілограм, який транспортувався від ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» (код за ЄДР 00191193, м. Єнакієве, Донецької області) до ТОВ «Компанія Східукрстіл» (код за ЄДР 35156457, м. Луганськ, Луганської області), вказані підприємства знаходяться на територіях так званих «ДНР» та «ЛНР», які на даний час не підконтрольні Україні.

За результатами огляду виявлено та вилучено металобрухт чорних металів загальною вагою 56 750 (п'ятдесят шість тисяч сімсот п'ятдесят) кілограм.

Вказаний металобрухт чорних металів транспортувався із підприємства ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» на підприємство ТОВ «Компанія «Східукрстіл», які здійснюють свою фінансово-господарську діяльність на територіях самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» і сплачують там податки, чим можуть здійснювати підрив економіки України та розбудови інфраструктури «ДНР» та «ЛНР», а тим самим здійснювати фінансування тероризму.

За результатами огляду виявлено та вилучено металобрухт чорних металів, загальною вагою 56750 (п'ятдесят шість тисяч сімсот п'ятдесят) та документи, згідно яких здійснювалось транспортування вантажу на 38 (тридцяти восьми) аркушах, а саме:

●Накладна №50350313 від 01.12.2015 на 1 (одному) аркуші;

●Накладна №50668441 від 15.12.2015 на 1 (одному) аркуші;

● Копія заяви директора ТОВ «Компанія «Максімет», вих.№1625 від 15.01.2016 на 1 (одному) аркуші;

●Копія заяви директора ТОВ «Компанія «Східукрстіл», вих.№18/01-1 від 18.01.2016 на 1 (одному) аркуші;

●Копія листа директора ТОВ «Метінвест», №32/3 від 11.01.2016 на 1 (одному) аркуші;

●Довіреність видана директором ТОВ «Компанія «Максімет», вих.№1453 від 22.09.2015 на 1 (одному) аркуші;

●Завірена копія акту прийому продукції по якості від 08.12.2015 на 2 (двох) аркушах;

●Копія акту про походження брухту чорних металів від 30.11.2015, вагон №67846980 на 1 (одному) аркуші;

●Копія наказу №11/01 від 04.11.2014 по ТОВ «Компанія «Східукрстіл» на 1 (одному) аркуші;

●Завірена копія статуту ТОВ «Компанія «Максимет» на 5 (п'яти) аркушах;

●Копія сертифікату якості №108 від 30.11.2015 на метали чорні і вторинні на 1 (одному) аркуші;

●Копія посвідчення №108 від 30.11.2015 про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів на 1 (одному) аркуші;

●Копія протоколу №108 від 30.11.2015 радіаційного контролю транспортного засобу та вантажу на 1 (одному) аркуші;

●Завірена копія ліцензії ТОВ «Компанія «Максімет», серія АЕ №298632 на заготівлю, переробку металобрухту кольорових металів на 1 (одному) аркуші;

●Завірена копія ліцензії ТОВ «Компанія «Максімет», серія АЕ №298633 на заготівлю, переробку металобрухту чорних металів на 1 (одному) аркуші;

●Завірена копія довідки №4897/12-14-25-68 від 03.12.2015 про відсутність заборгованості по сплаті податків у ТОВ «Компанія «Максимет» на 1 (одному) аркуші;

●Завірена копія відомості з ЄДР ТОВ «Компанія «Максимет» на 1 (одному) аркуші;

●Завірена копія виписки з ЄДР юридичних та фізичних осіб - підприємців ТОВ «Компанія «Максімет» на 1 (одному) аркуші;

●Завірена копія договору №У/76 від 01.03.2014 на 4 (чотирьох) аркушах;

●Копія відомості з ЄДР ТОВ «Компанія «Східукрстіл» на 1 (одному) аркуші;

●Копія виписки з ЄДР юридичних та фізичних осіб - підприємців ТОВ «Компанія «Східукрстіл» на 1 (одному) аркуші;

●Завірена копія статуту ТОВ «Компанія «Східукрстіл» на 6 (шести) аркушах;

●Лист директора по закупкам ТОВ «Компанія «Максімет» №33/3 від 11.01.2016 на 1 (одному) аркуші;

●Завірена копія видаткової накладної №РН-0000355 від 29.11.2013 на 1 (одному) аркуші.

04.02.2016 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучені в ході огляду документи та металобрухт чорних металів. Загальною вагою 56750 кілограм.

Як пояснив начальник станції «Костянтинівка» ОСОБА_3 встановлено, що 21.12.2015 о 10 год 30 хв. до станції «Костянтинівка», прибув потяг (індекс 4800 054 4900) з вагонами, серед вказаних вагонів перебував вагон №67846980, який загружено вантажем, а саме металобрухтом чорних металів загальною вагою 56 750 (п'ятдесят шість тисяч сімсот п'ятдесят) кілограм, без супроводжуючих документів на вантаж, який транспортувався від ПАТ «Єнакієвський металургійний завод» (код за ЄДРПОУ 00191193, м. Єнакієве, Донецької області) до ТОВ «Компанія Східукрстіл» (код за ЄДРПОУ 35156457, м. Луганськ, Луганської області), які знаходяться на території самопроголошених республік «ДНР» та «ЛНР». Яким чином вказаний вагон в складі потягу потрапив на станцію «Костянтинівка», пояснити не зміг, оскільки потяг з вказаним вагоном не прямував в сторону вказаної станції, однак припустив, що потяг з вагоном потрапив на станцію помилково. Пояснити обставини про відправку зі станції Єнакієве не зміг, оскільки остання знаходиться на території самопроголошеної республіки «ДНР», яка знаходиться на не підконтрольній території України..

Крім того, враховуючи викладене, у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зазначений вище вилучений брухт чорних металів є предметом вчинення злочину оскільки при його реалізації або виготовлення з нього виробів, отримані кошти можуть бути використані для фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), а також організації, підготовки або вчинення терористичного акту, а вилучені документи містять на собі сліди вчинення злочину.

Так, об'єктивною стороною кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 КК України є дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації).

Кваліфікація даної статті передбачає наявність додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Вище вказані документи та брухт чорних металів є тимчасово вилученим майном, оскільки дані товарно-матеріальні цінності були оглянуті та вилучені згідно ст.ст. 214 ч.3, 237 КПК України до початку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них або на які було спрямовано кримінальне правопорушення.

У даному випадку зазначений вище брухт чорних металів відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК є предметом вчинення злочину, а документи відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з фінансовим або матеріальним забезпеченням окремого терориста чи терористичної групи.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, згідно ч.3 ст.170 КПК України «..... арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті».

Документів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном досудовим слідством не встановлені.

Вилучені під час проведення огляду місця події майно має суттєве значення для подальшого відшкодування шкоди у даному кримінальному провадженні та з огляду на наявність додаткового покарання у вигляді конфіскації майна осіб вина яких у даному клопотанні підлягає доказуванню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №32016050390000039.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення конфіскації, а також встановлення істини по даному кримінальному провадженню та запобіганню вивезення брухту чорних металів та документів на територію яка є тимчасово окупованою, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі можуть бути використанні в якості доказів, а також предметом та засобом вчинення кримінального правопорушення, забезпечення відшкодування завданих збитків та можливого цивільного позову.

У зв'язку з викладеним, прокурор просить задовольнити клопотання про арешт майна.

Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, перевіривши матеріали досудового розслідування, суд приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 170 КПК України «арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права».

Також, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, «підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину».

Вислухавши думку прокурора, слідчого, перевіривши матеріали досудового розслідування, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки речі (майно), яке зазначено в клопотанні мають суттєве значення для розкриття скоєного кримінального правопорушення, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, та на даний час відсутні підстави для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ст.ст. 170-175 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Володіна В.Ю. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно: брухт чорних металів, загальною вагою 56750 (п'ятдесят шість тисяч сімсот п'ятдесят) кілограм та інші документи, а саме:

●Накладна №50350313 від 01.12.2015 на 1 (одному) аркуші;

●Накладна №50668441 від 15.12.2015 на 1 (одному) аркуші;

● Копія заяви директора ТОВ «Компанія «Максимет», вих.№1625 від 15.01.2016 на 1 (одному) аркуші;