Ухвала суду № 55554571, 08.02.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/1322/16-к

Провадження № 1-кс/263/805/2016

У Х В А Л А

08 лютого 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Томілін О.М., за участю слідчого Верещака О.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області Верещака О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 12015050490000309 від 09.03.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області Верещака О.О. звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів та інше) на розрахунковому рахунку ТОВ «Спецгормаш», ЄДРПОУ 39724791 у керівника відділення ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, що розташоване за адресою: місто Маріуполь, проспект Леніна, буд. 23, а саме: розрахункові рахунки № 26005013039934, 26006001039934, 26050013039934, відкриті 28.07.2015 року в період часу з дати відкриття до теперішнього часу.

З матеріалів клопотання вбачається, що 09.03.2015 року до чергової частини Димитрівського МВ надійшло повідомлення від керівника оперативної групи № 5 СБУ ОШУ АТО полковника міліції Червинського Р.Г. про те, що оперативною групою № 5 СБУ ОШУ АТО виявлений факт зловживання владою службовими особами Димитровського багатогалузевого об'єднання комунального господарства та ТОВ «Імперія Нафтопродукт», внаслідок якого комунальному підприємству спричинило матеріальні збитки на суму 186 000 гривень.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4, будучи в.о. директора Димитровського БОКГ, в період часу з 30.10.2014 року по 29.10.2014 року, знаходячись на території міста Димитрова, діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме: до актів прийомки виконаних підрядником робіт, стосовно здійснення ТОВ «Імперія Нафтопродукт» пересипки шлаком полігону ТВП м. Димитров, що не відповідало дійсності.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4, будучи в.о. директора Димитровського БОКГ, в період часу з 30.08.2014 року по 29.09.2014 року, знаходячись на території м. Димитров, діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме: до актів прийомки виконаних підрядником робіт, стосовно здійснення ТОВ «Імперія Нафтопродукт» пересипки шлаком полігону ТВП м. Димитров, що не відповідало дійсності. Зазначені акти стали підставою необґрунтованого перерахування грошових коштів в сумі 186 000 гривень, що на момент вчинення злочину в 250 та більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян. У зв'язку з чим Державі в особі ДБОКГ було спричинено матеріальну шкоду у великому розмірі.

У ході досудового слідства було встановлено, що протягом 2013-2014 років посадові особи ТОВ «Імперія Нафтопродукт», укладаючи фіктивні договори про купівлю товарів, надання послуг, заволоділи коштами державного та місцевих бюджетів, які у подальшому розподіляли між собою та учасниками інших підприємств, що мали з ними господарські відносини. Одним з таких підприємств, крім Димитровського БОКГ, є ДП «Красноармійськвугілля».

Так, встановлено, що засновниками ТОВ «Імперія нафтопродукт», є ОСОБА_5, ОСОБА_6, та ОСОБА_7, який також перебував на посаді директора вищезазначеного підприємства.

Також було встановлено, що 01.04.2015 року ОСОБА_7 було засноване нове товариство з обмеженою відповідальністю «Спецгормаш» (ЄДРПОУ 39724791). Після чого 29.07.2015 року між вищезазначеним підприємством та ДП «Красноармійськвугілля» був укладений договір на поставку мастильно-паливного матеріалу, а саме: гіпсове в'яжуче ГВ Г-10-Б-3 в кількості 48 тон.

Так, у ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що фактично, ТОВ «Спецгормаш» не має можливості на виконання вищезазначеного договору у зв'язку з відсутністю матеріально-технічної бази. Крім того було встановлено, що ТОВ «Спецгормаш», є фіктивним підприємством, за допомогою якого керівництво ДП «Красноармійськвугілля» шляхом укладання фіктивних договорів, привласнює бюджетні кошти для власного збагачення.

У ході проведення досудового слідства відповідно до інформації наданої в Головному управлінні ДФС у Донецькій області встановлено, що «Спецгормаш», ЄДРПОУ 39724791, має розрахункові рахунки в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, а саме: розрахункові рахунки № 26005013039934, 26006001039934, 26050013039934.

Зважаючи на те, що відомості про рух грошових коштів за вказаними рахунками мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та об'єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також ймовірного проведення судово-бухгалтерської експертизи, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області Верещака О.О. дозвіл на тимчасовий доступ до виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів та інше) на розрахунковому рахунку ТОВ «Спецгормаш», ЄДРПОУ 39724791 у керівника відділення ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, що розташоване за адресою: місто Маріуполь, проспект Леніна, буд. 23, а саме: розрахункові рахунки № 26005013039934, 26006001039934, 26050013039934, відкриті 28.07.2015 року в період часу з дати відкриття до 08 лютого 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін