Ухвала суду № 55554285, 03.02.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/1110/16-к

Провадження № 1-кс/263/686/2016

УХВАЛА

03 лютого 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Томілін О.М., при секретарі Григорьєвій О.В., за участю слідчого Левченко А.Б., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Жовтневого ВП Маріупольського ВП ГУ Національної поліції України в Донецькій області Левченко А.Б. про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050770004877 від 21 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 357 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Жовтневого ВП Маріупольського ВП ГУ Національної поліції України в Донецькій області Левченко А.Б. звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт рухомого майна, а саме:

1. Печатки ПТ «Ломбард ТОВ «Столичний» і компанія».

2. Комп'ютерного системного блоку чорного кольору без зазначення фірми виробника, вилучених в ході обшуку, проведеного згідно з ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 26.01.2016 № 263/717/16-к, за адресою здійснення господарської діяльності ломбарду «Пальміра» по пр. Будівельників, 58, корп. 7, прим. 1, в Жовтневому районі міста Маріуполя.

З матеріалів клопотання вбачається, що 21.12.2015 року до Жовтневого ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від директора ПТ «Климчук і компанія «Ломбард капітал», код ЄДРПОУ 32934592, юридична адреса: вул. Сталеварів, буд. 1, м. Запоріжжя, ОСОБА_3 про те, що колишній працівник ломбарду ОСОБА_4 привласнив внутрішню документацію та печатку підприємства.

21.12.2015 року зазначена заява внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015050770004877 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 357 КК України, розпочато досудове розслідування.

Згідно з постановою про визнання потерпілим від 22.12.2015 року юридичну особу - ПТ «Климчук і компанія «Ломбард капітал», код ЄДРПОУ 32934592, юридична адреса: вул. Сталеварів, буд. 1, м. Запоріжжя, визнано потерпілим у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно з довіреністю від 31.08.2015 року ПТ «Климчук і компанія «Ломбард капітал» уповноважує ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, бути представником в органах державної влади, правоохоронних, контролюючих та судових органах, прокуратурі та суді, з правом здійснення від імені Товариства дій, а саме: виступати від імені товариства перед зазначеними суб'єктами, подавати документи і заяви від імені товариства, а також виконувати інші дії, пов'язані з виконанням цієї довіреності.

Постановою про залучення представника юридичної особи, яка є потерпілим, від 22.12.2015 року згідно з вказаною довіреністю, ОСОБА_6 залучено до кримінального провадження, як представника юридичної особи.

При допиті в якості представника юридичної особи, яка є потерпілим, ОСОБА_6, він пояснив, що з 2009 року по квітень 2015 року в ПТ «Климчук і компанія «Ломбард капітал» на посаді директора відділення Маріупольського регіону працював ОСОБА_4 У середині квітня він написав заяву про звільнення. Однак конфіденційну інформацію, а саме: документацію про рентабельність підприємства, клієнтську базу та інше, яка є власністю підприємства, він не передав. Крім того, ОСОБА_4 відкрив свої ломбарди під назвою «Пальміра» та при здійсненні господарської діяльності використовує документи та печатку ПТ «Климчук і компанія «Ломбард капітал». При цьому здійснює свою діяльність незаконно, так як не зареєстрований в Єдиному державному реєстрі національних фінансових послуг, у нього відсутні касові апарати та маються інші порушення діючого законодавства України.

Крім того, ПТ «Климчук і компанія «Ломбард капітал» надані документи, з яких вбачається, що 01.12.2009 року Наказом про прийняття на роботу № 73К від 01.12.2009 року ОСОБА_4 прийнято на роботу на посаду заступника керуючого відділенням. Згідно з посадовою інструкцією керуючого відділенням від 01.12.2009 року, підписаної ОСОБА_4, в його посадові обов'язки входило забезпечення схоронності довірених коштів, цінностей і документів, збереження комерційної таємниці Товариства та інш. Крім того, 01.12.2009 року ОСОБА_4 було ознайомлено з зобов'язанням про збереження комерційної таємниці і конфіденційної інформації та укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність заступника керуючого відділенням, що підтверджується його підписами на вказаних документах. Наказом № 147-к від 31.03.2015 року ОСОБА_4 звільнено з займаної посади.

При проведенні досудового слідства встановлено, що підприємство під назвою «Ломбард «Пальміра» в Україні не зареєстроване, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Згідно з ухвалою Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 26.01.2016 року № 263/712/16-к, 02.02.2016 року за адресою здійснення господарської діяльності ломбарду «Пальміра» по пр. Будівельників, 58, корп. 7, прим. 1, в Жовтневому районі міста Маріуполя проведено обшук, та вилучено рухоме майно, на яке слідчий просить накласти арешт.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на те, що вилучене в ході обшуку 02.02.2016 року вищевказане майно є речовим доказом та тимчасово вилученим майном, та зазначені речі та предмети, на які просить слідчий накласти арешт, можуть бути використані в ході кримінального провадження, оскільки можуть бути предметом кримінального правопорушення, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Жовтневого ВП Маріупольського ВП ГУ Національної поліції України в Донецькій області Левченко А.Б. про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на рухоме майно, а саме:

1. Печатку ПТ «Ломбард ТОВ «Столичний» і компанія».

2. Комп'ютерний системний блок чорного кольору без зазначення фірми виробника, вилучених в ході обшуку, проведеного згідно з ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 26.01.2016 № 263/717/16-к, за адресою здійснення господарської діяльності ломбарду «Пальміра» по пр. Будівельників, 58, корп. 7, прим. 1, в Жовтневому районі міста Маріуполя.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Томілін